Цельсийдің тәуелсіз емтиханшысы ішкі сәйкессіздіктер туралы таңғаларлық фактілерді ашады

Америка Құрама Штаттарының банкроттық жөніндегі судьясы Мартин Гленн тәуелсіз сарапшы болып тағайындалған бұрынғы прокурор Шоба Пиллайдың айтуынша, Цельсий өзінің ашықтық туралы уәдесін басынан бастап тастады.

Ішінде өтініш беру, Пиллай банкротқа ұшыраған криптовалюта фирмасы өз бизнесін барлық маңызды аспектілерде өз клиенттеріне сатудан мүлдем басқаша жүргізгенін айтты.

Есепте Цельсийдің жеткілікті тәуекелдерді басқару функциясы жоқ және оның қаржылық жағдайын қадағалай алмады немесе табыстылықты бағалай алмады деп мәлімдеді. Сондай-ақ, Цельсий мен оның негізін қалаушы, қазіргі уақытта АҚШ-та алаяқтық айыптарымен бетпе-бет келіп отырған Алекс Машинский керемет уәделерін орындай алмағаны айтылды.

Понциге ұқсас операциялар

Емтихан қабылдаушы Celsius қызметкерлерінен, оның ішінде бұрынғы бас директор Алекс Машинскийден, сондай-ақ компанияның тұтынушылары мен жеткізушілерінен оның Понци схемасын басқармағанын анықтау үшін сұхбат алды. Пиллай Цельсий өзінің «компанияға қайта сату мүмкіндігін алу үшін» CEL маркасының бағасын көтергенін айтты.

Цельсий басқа клиенттер алдындағы міндеттемелерді жабу үшін қажетті монеталарды сатып алу үшін тұтынушы қаражатына қол тигізбеу керектігін мойындады. Ол әлі де балансындағы миллиард долларлық тесікті толтыру үшін клиенттердің депозиттерін пайдалануды жалғастырды. Компанияның дәлелі: ол клиенттердің депозиттерін сатудың орнына қажетті монеталарды қарызға алу үшін кепіл ретінде орналастырды.

Түскен қаражат содан кейін CEL сатып алуды жалғастыруға жұмсалды.

2022 жылдың сәуірінде Цельсийдің монеталарды орналастыру бойынша маманы Дин Таппеннің өзі компанияның CEL сатып алу үшін «клиенттердің тұрақты коиндарын пайдалану» және «тұтынушы монеталарының азаюы» тәжірибесін «өте Понциге ұқсас» деп сипаттады. Пиллай сонымен қатар қызметкерлер қордағы сәйкессіздіктер туралы білетінін, бірақ бұл туралы үндемеуді таңдағанын айтты.

Сонымен қатар, Celsius өтімділік қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ешқашан CEL-дің ешқайсысын жойған жоқ, тіпті ол өтімді активтерді табу үшін 12 жылдың 2022 маусымына дейін, ол тұтынушылардың барлық қаражатын алуды тоқтатқан кезде де.

Машинский туралы айтқанда, компанияның бір менеджері тіпті:

«Біз барлық қолма-қол ақшамызды басқарушыларға төлеуге жұмсадық және CEL токенінде Алекстің таза құнын көтеруге тырыстық».

Монеталар кімдікі?

Машинский бірнеше рет өзінің ағымдағы және болашақ тұтынушыларына «сенің монеталарың», «менің монеталарың» немесе «сенің криптоң» сияқты сөз тіркестерін қолдана отырып, криптографиялық активтер Цельсийге емес, оларға тиесілі екенін білдірді. Емтихан берушімен сұхбаттасу кезінде басшы сөзінен толықтай қайтты. Оның орнына ол былай деді:

«Әрекеттердің 100% - бұл біздің әрекеттеріміз, (тұтынушы) платформада ешқандай әрекетті (өзі) жасай алмайды.»

Пиллай одан әрі Цельсийдің жазылған AMA бейнелеріндегі кейбір қате ақпаратты кейінірек өңдеуге күш салғанын айтты. Дегенмен, ол тікелей эфирде қаралған AMA кезінде немесе кез келген өңдеулер енгізілгенге дейін жасалған дұрыс емес немесе жаңылыстыратын мәлімдемелерді қайтармады немесе басқа жолмен түзетпеді.