Бейсенбіде Тауар Futures Сауда комиссиясы (CFTC) Орегон мен Иллинойс штатының тұрғынына, сондай-ақ Флорида компаниясына цифрлық активтерге кемінде 44 миллион доллар инвестициялауды алаяқтық жолмен талап еткені үшін азаматтық сот ісін қозғағанын хабарлады.
CFTC арнайы Сэм Иккурти a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Равишанкар Авадханам (IL) және Jafia LLC, Флоридада орналасқан Ikkurty компаниясына ие.
Шағымда жауапкерлерге заңсыз тауар пулын жүргізді және тауар пулының операторы ретінде тіркелмеді деген айып тағылған. Сонымен қатар, шағымда жауапкерлер «жеңілдік жауапкері» ретінде иелік ететін және басқаратын үш қордан олардың заңды мүдделері жоқ қаражаты бар - «Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund», «Rose City Income Fund II LP» ақы алынады. (Rose City) және Seneca Ventures LLC.
CFTC мәліметтері бойынша, схема 2021 жылдың қаңтарынан басталады, онда айыпталушылар YouTube бейнелері мен веб-сайттарын «сандық активтерді, тауарларды, туынды құралдарды сатып алу, ұстау және сату үшін 44-тен астам қатысушыдан 170 миллион доллардан астам қаражат алу үшін пайдаланды, своптар және тауарлық фьючерстік келісімшарттар».
Біріктірілген қатысушы қаражатын өкілдік ретінде инвестициялаудың орнына, шағымда жауапкерлер бұл қаражатты басқа қатысушыларға бөлу арқылы заңсыз иемденгені айтылған. Понци схема. Сондай-ақ айыпталушылар қаражаттың бір бөлігін өздерінің бақылауындағы оффшорлық шоттарға және олардың пайдасына аударған деген болжам бар.
CFTC активтерді тоқтату туралы бұйрық шығарады
Комиссия сотталушылардың бақылауындағы активтерге тыйым салу туралы ex parte ұйғарым шығарды және жазбаларды сақтау үшін уақытша қабылдаушыны тағайындады.
Іс бойынша тыңдау 25 жылдың 2022 мамырында өтеді. CFTC тұтынушыларды қорғау туралы бірнеше құжат шығарды. Алаяқтық туралы кеңестер мен мақалалар алаяқтықтың ескерту белгілерін қамтамасыз ететін, соның ішінде қоғамды инвестициялаумен немесе алыпсатарлықпен байланысты ықтимал тәуекелдер туралы хабардар ету үшін виртуалды валюталар немесе жақында іске қосылды Bitcoin фьючерстер мен опциондар.
CFTC схемадан зардап шеккендердің барлығын қайтаруға үміттенеді. Ол сондай-ақ басқа жазаларды, соның ішінде айыппұлдарды және тұрақты тыйымдарды талап етеді.
АҚШ агенттіктері заңның орындалуын тереңірек зерттеп жатыр
Осы сот ісімен CFTC тұтынушылар мен инвесторларды жаман субъектілерден қорғаудағы өз ұстанымын көрсетуді жалғастырды, басқа федералды агенттіктерге қосылып, криптовалюта кеңістігін жақсырақ реттеуге көмектесті.
Президент Байдендікі атқарушы жарлығының АҚШ агенттіктеріне АҚШ азаматтарын жақсырақ қорғау үшін крипто индустриясын зерттеуге көбірек серпін берді. Шынында да, ӘКК уәде берді енгізу крипто секторына қатаң қадағалау шаралары.
Тұтынушылардың қаржылық құқықтарын қорғау бюросы (CFPB) де бар жариялады ол федералды тұтынушылар заңдарын орындау үшін реттеушілер үшін Тұтынушылардың қаржылық құқықтарын қорғау циркулярларын шығаруға ниетті. Жақында криптовалюта нарығының құлдырауы да болды артты елдегі заң шығарушылар мен реттеушілер тарапынан қызығушылық.
Бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Бізге жазыңыз және айтыңыз!.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/