Moonstone Bank бас заң қызметкері Джозеф Винсент, бұрынғы топ-банк реттеушісі, банкте небәрі сегіз ай жұмыс істегеннен кейін қаржылық фирмадан кетті.
Винсент 2022 жылдың мамырында FTX-пен байланысы үшін өткен жылдың соңында ұлттық назарын аударған, елдегі ең кішкентай банктердің бірі Мунстоунға қосылды. Мунстоун Винсентті жалдау туралы жариялады. кейінгі LinkedIn сайтында. «Біз бұл қызықты жаңалықты бөлісуге қуаныштымыз», - деп жазды Мунстоун.
Мунстонға келгенге дейін Винсент штаттың банктік реттеушісі болып табылатын Вашингтонның қаржы институттары департаментінде 18 жыл жоғары лауазымды лауазымды қызмет атқарды. Винсент сонымен қатар Сиэтл университетінің заң мектебінің заңгер-профессоры болып табылады сайтқа.
Винсенттікі LinkedIn беті оның өткен айда Moonstone-дан кеткенін айту үшін жаңартылды. Moonstone өкілі Протосқа Винсенттің енді банкте жұмыс істемейтінін растады, бірақ оның кетуі туралы қосымша мәліметтер беруден бас тартты. Винсенттен түсініктеме алу мүмкін болмады.
Винсент Мунстонды банк заңгерлік көмекке мұқтаж болып көрінетін уақытта тастап кетеді.
FDIC және Федералдық резерв екеуі де Moonstone-ді зерттеп жатқанын айтты FTX байланысы. Өткен айда сенаторлар, Массачусетстің демократы Элизабет Уоррен мен Миннесота штатының демократы Тина Смит жазды. әріптер АҚШ қаржы жүйесінің оффшорлық криптовалюта алмасуларымен байланысы туралы қосымша ақпарат сұрайтын жетекші банк реттеушілеріне. Олар сондай-ақ ФРЖ-дан және басқалардан Moonstone-ның FTX-пен қарым-қатынасы туралы жаңа ақпаратты іздеді.
Сәрсенбіде АҚШ федералды билігі жүздеген миллион долларлық FTX активтерін, соның ішінде Moonstone-дағы 50 миллион долларлық депозиттерді немесе банктегі барлық депозиттердің шамамен 60% -ын тәркілеуге көшкенін айтты. FDIC-ке соңғы берген қаржылық есеп беруіне сәйкес, Moonstone-ның жалпы депозитінде 84 миллион доллар болған.
Соңғы уақытқа дейін Moonstone Вашингтонның шығысындағы Фармингтон шағын қалашығында орналасқан Фармингтон мемлекеттік банкі ретінде белгілі болды. Банктің бір филиалы бар және 2022 жылға дейін бір уыс қызметкерден аз болды. Банк Alameda Research компаниясынан 2022 миллион доллар инвестиция алғаннан бірнеше күн бұрын, 11.5 жылдың басында атауын Moonstone деп өзгертті., хедж-қор, сонымен қатар FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид негізін қалаған.
Ары қарай оқу: Эксклюзив: ФРЖ Moonstone Bank құпиясына жауап береді
2022 жылғы наурыздағы мәміле Moonstone-ді 115 миллион доллардан астам бағалады, дегенмен, сол кезде банктің таза құны, FDIC деректері бойынша небәрі 5.7 миллион доллар және депозиттерде бар болғаны 10 миллион доллар болған.
Өткен жылдың үшінші тоқсанында Moonstone депозиттері бір тоқсанда 71 миллион долларға немесе 600%-ға өсті. Бұл ақшаның көп бөлігі қазір FTX-ке байланған сияқты. Moonstone цифрлық банк ашуға ниетті екенін айтады.
FTX - Moonstone-ның криптографиялық немесе оффшорлық қаржы ұйымдарымен байланысы жалғыз емес. Farmington State Bank-ті 2020 жылы FBH холдингі сатып алды. FBH төрағасы Жан Шалопин болып табылады, ол сонымен қатар FTX сияқты Багам аралдарында орналасқан Deltec банкінің төрағасы болып табылады. Tether бұрын Deltec-тегі стабилкоинді қолдайтын активтердің бір бөлігін ұстайтынын айтқан.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе біздің тергеу подкастымызды тыңдаңыз Инновация: Blockchain City.
Дереккөз: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/