Жақында Тікелей Bitcoin жаңалықтары жарияланған туралы айтылған мақала әйгілі Coinbase цифрлық валюта биржасының бұрынғы қызметкерінің қолымен болған әлемдегі алғашқы криптовалюталық инсайдерлік сауда ісі. Қазір ұқсайды бұл іске жетті жаңа шың.
Coinbase-тің бұрынғы қызметкері инсайдерлік сауда-саттық жүргізген болуы мүмкін
Іске Coinbase компаниясының бұрынғы өнім менеджері Ишан Вахи қатысты. Ол биржаның қандай монеталарды тізімге енгізетіні туралы жеке ақпаратты алып, оны өзінің жеке таныстарымен бөлісті, олардың бірі оның ағасы Никхил Вахи болды деп айыпталуда. Ишан өзінің ағасы мен Самир Рамани есімді досына тиындар туралы айтып, олардың барлығын тізімнен ұялмай инвестициялауға итермеледі деген болжам бар. Олар Coinbase монеталардың бағасының өсуіне әкелуі мүмкін екенін білген.
Сол жерден олар пайда табу үшін активтерді сатумен айналысады. Никхил сауда-саттық Coinbase-тен жиналған құпия деректер негізінде жүргізілгенін мойындады. Кейіннен ол бірнеше айыптаулар бойынша, соның ішінде сымды алаяқтық үшін қастандық жасады деген айыпты мойындады. Бұл қазір цифрлық валюта аренасында осындай алғашқы жағдай деп белгіленді.
Сот құжаттары трионың инсайдерлік сауда схемасынан 1.5 миллион доллар пайда тапқанын көрсетеді. Ethereum әмияндары биржада сауда-саттықты бастағалы тұрған активтерді жинау үшін дәйекті түрде пайдаланылды және листинг өткен жылдың маусымында және 2022 жылдың сәуірінде орын алды. Деректерге сүйене отырып, топ арасында криптоға негізделген 14 транзакция орын алды. жиналды.
Тыңдау кезінде Никхи өзінің қателескенін білгенін айтып, өз ісіне өкінетінін білдірді. Ол былай деді:
Мен Coinbase құпия ақпаратын алу және сол құпия ақпарат негізінде сауда жасау дұрыс емес екенін білдім.
Салдарына қарамастан, ол өзінің кінәсін мойындау оның көптеген жылдар бойы жұмыс істеген «бәрін жоғалтатынын» түсінетінін айтып, өз әрекеттері үшін жауапкершілікті өз мойнына алған сияқты. Америка Құрама Штаттарында визамен ол аталған қылмыстарға қатысу және кейіннен кінәсін мойындау оның депортациялануына әкелуі мүмкін екенін мойындады.
Оның әрекетімен бетпе-бет келетін жалғыз адам
Никхил бастапқыда тамыз айында кінәсін мойындады. Ол істі қадағалайтын прокурорлардан кінәсін мойындау туралы келісімді алғаннан кейін кінәсін мойындамау сөзін кінәлі деп өзгертті. Енді оған қатысты үкім ағымдағы жылдың желтоқсан айында шығарылады деп жоспарланған. Оның ағасы Ишан өз кінәсін мойындамады және 2023 жылдың наурыз айында сотқа келеді. Рамани, үшінші тарап, жазу кезінде бостандықта жүр.
Жаңалық Coinbase беделін одан да қатты түсіруі мүмкін жақында салынғанын ескерсек қызметкерлердің шамамен 18 пайызын қысқартады. Биржа үкіметке рұқсат берді деп айыпталды агенттіктерге тыңшылық жасау әртүрлі пайдаланушылардың әрекеттері.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/