Coinbase Нидерландыда сәйкес келмегені үшін 3.3 миллион еуро айыппұл салды

Coinbase крипто биржасы тіркелмеген кезде Нидерландыда сауда жасағаны үшін 3.6 миллион доллар айыппұл төледі.

Әлемдегі ең танымалдардың бірі болып табылатын биржа соңғы уақытта реттеушілер тарапынан көптеген соққыларға ұшырады. Нью-Йорк штатының қаржылық қызметтер департаменті жақында а 50 миллион доллар айыппұл ақшаны жылыстатуға қарсы заңнаманы бұзғаны үшін фирмаға.

Жаңа шағым Голландияның орталық банкі De Nederlandsche Bank (DNB) тарапынан түсті, ол Coinbase-ті елдің ақшаны жылыстатуға (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы актілерін орындамады деп айыптады.

Голландияның Орталық банкі 3.6 миллион доллар айыппұл салды

Бұл туралы DNB хабарлады хабарландыру Нидерландыда криптовалютаға қатысты қызметтерді ұсынатын барлық компаниялар тіркелуі керек немесе жазаға тартылуы керек.

Орталық банк бұл ережені 2020 жылдың мамырында терроризмнің криптовалюта арқылы қаржыландырылу қаупін азайту үшін енгізді.

Банк Coinbase ережелерді енгізгеннен кейін екі жылға жуық уақыт бойы дұрыс құжаттамасыз елдегі сауданы жалғастырды деп мәлімдеді. 

Бұзғаны үшін DNB Coinbase-ке 3.3 миллион еуро (шамамен 3.6 миллион доллар) көлемінде айыппұл салды. Бірақ бұл сома 5% -ға қысқарды, өйткені Coinbase «әрқашан тіркеуді алуға ниетті» деп мәлімдеді.

Coinbase енгізілді 2022 жылдың маусымында голландиялық клиенттерге арналған белгілі бір тұтынушыны білу (KYC) ережелері. Іс жүзінде бұл пайдаланушылар биржадан қаражатты алып тастаған кезде толық аты-жөнін, мекенжайын және аударым мақсатын көрсетуге міндетті болды.

Голландияның орталық банкі де айыппұл салды Бинус 2022 жылдың шілдесінде лицензиясы жоқ криптографиялық қызметтер. DNB сонымен қатар а көпшілікке ескерту дейін Бинус 2021 жылы оның қызметтерін заңсыз деп атады.

Coinbase үшін реттеуші қиындықтар

Coinbase жыл басынан бері заңды қиындықтарға тап болды. 4 қаңтарда ол а $ 100 миллион есеп айырысу орны Нью-Йорктегі ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін реттеушілермен. 

Бұл есеп айырысу 50 миллион доллар айыппұлды және Coinbase-тен оның сәйкестік бағдарламасын жақсарту үшін 50 миллион доллар міндеттемесін қамтыды. 

Содан кейін 18 қаңтарда биржа өзінің жұмысын тоқтатқанын жариялады Жапониядағы операциялар «нарық жағдайына» байланысты. Сондай-ақ тоқсан сайынғы шығындарын 950% қысқарту үшін осы жылдың басында 25 қызметкерді жұмыстан шығаруға мәжбүр болды.

Coinbase немесе басқа нәрсе туралы айтатын нәрсе бар ма? Бізге жазыңыз немесе біздің пікірталасқа қосылыңыз Телеграм каналы. Сіз де бізді ұстай аласыз TikTok, Facebookнемесе Twitter.

BeInCrypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.