Бұрынғы Coinbase өнім менеджері Ишан Вахи АҚШ биржасындағы инсайдерлік сауда схемасына байланысты сымды алаяқтық жасау үшін екі рет қастандық жасағаны үшін кінәсін мойындады.
7 жылдың 2023 ақпанындағы сот отырысында Уахи мойындады деректермен алмасу оның кіші інісі Никхилмен және олардың досы Самир Раманимен бірге алдағы Coinbase криптовалютасының тізімдері туралы. Coinbase листингінен кейін токендердің құнының өсуі кіші Вахи мен олардың ортақ досына заңсыз жолмен кемінде 1.5 миллион доллар пайда табуға мүмкіндік берді, деп мәлімдеді АҚШ Әділет департаментінің прокурорлары.
Бұрынғы Coinbase менеджері ағасы түрмеде отырғандықтан 3-4 жылға сотталуы мүмкін
Ишан Уахи өз кінәсін мойындамады өткен жылы Twitter қолданушысы ашқаннан кейін Ethereum әмияныңызда Coinbase тізіміне енгізілгенге дейін 24 сағат бұрын сатып алынған жүздеген мың криптотокендерді ұстау. Әмиян Раманиге тиесілі болды, ол токендерді Вахидің ақпаратын пайдаланып сатып алды.
Twitter жазбасынан кейін Coinbase қауіпсіздік Сиэтлдегі кеңсесінде Уахимен кездесу ұйымдастырды. Кездесу алдында Уахидің Үндістанға ұшуына АҚШ құқық қорғау органдары тосқауыл қойған.
Федералды судья Преска жиынтық Үкім шығару үшін тыңдау күні ретінде 10 жылдың 2023 мамыры. Ишан Уахи 36 айдан 47 айға дейін түрмеде отыруы мүмкін, ал оның ағасы өткен жылы осындай алаяқтық жасағаны үшін кінәсін мойындап, қазір он айлық жазасын өтеп жатыр.
Жазасының бір бөлігі ретінде Никхил Вахи заңсыз пайда ретінде 892,500 XNUMX долларды қайтаруы керек. Ол сондай-ақ мерзімін өтегеннен кейін Үндістанға депортациялануы мүмкін. Оның адвокаты кіші Вахи ақшаны ата-анасының зейнетке шығуына көмектескісі келетінін алға тартты.
ӘКК полицей болу үшін күшті тактиканы қолданады
DoJ қылмыстық іс қозғамас бұрын, АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы параллель азаматтық талап қойды.
Азаматтық талап сыртқы пайдаланушылар үшін елеусіз болып көрінгенімен, ӘКК-нің кейбір цифрлық активтер оның көмегімен бағалы қағаздар болуы мүмкін деген мәлімдемесі. Мунчи билігі және 2017 DAO есебі, оның инсайдерлік сауда үшін алымдарды іздеуімен бірге көмектесе алады оның корпусын құру таңдау крипто реттеушісі ретінде.
Агенттік қазірдің өзінде POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO және Amp қауіпсіздіктің федералды анықтамасына сәйкес келетінін растайды. Жақында воны LBRY мазмұнды тарату платформасына өзінің LBC таңбалауышын тіркелмеген бағалы қағаз ретінде ұсынғаны үшін қарсы іс.
Фордхэм университетінің қызметкері Бенджамин Коулдың айтуынша, Coinbase азаматтық ісінде ӘКК жеңіске жетуі, қандай токендердің бағалы қағаздар екенін анықтау үшін биржалардың шиеленісуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, клиенттер аталған бағалы қағаздардағы таңбалауыш холдингтерінің іс жүзінде бір түнде құлдырағанын көре алады.
«Бұл орталықтандырылған криптовалюта алмасуларын бұзуы мүмкін», - деді Коул.
Сонымен қатар, ӘКК жеңісі ӘКК мен бауырлас агенттік, Commodity арасындағы шымтезек соғыстарын тудыруы мүмкін. Futures Сауда комиссиясы. Жақында төраға Ростин Бехнам мәжбүрлеумен қатар Конгресспен реттеуді жалғастырғысы келетінін айтты.
Be[In]Crypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/coinbase-manager-pleads-guilty-insider-trading/