Нью-Йорк қаржы қызметтері департаменті сәрсенбіде бұл көрсеткішке жеткенін хабарлады $ 100 миллион есеп айырысу орны Coinbase-пен компанияның сәйкестік бағдарламаларына қатысты мәселелер бойынша.
АҚШ-тағы ең ірі криптовалюта биржасы Coinbase айыппұл ретінде 50 миллион доллар төлеуі және транзакцияны бақылау және тұтынушы (KYC) ережелерін білу сияқты қаржылық ережелерді сақтау қабілетін арттыру үшін қосымша 50 миллион доллар инвестициялауы қажет.
Департамент Coinbase сәйкестік бағдарламасында Нью-Йорк банктік заңын және виртуалды валюталарға, ақшаны тасымалдауға, транзакцияларды бақылауға және киберқауіпсіздікке қатысты мемлекеттік ережелерді бұзған «маңызды сәтсіздіктерді» тапқанын айтты.
NYDFS мәліметтері бойынша, Coinbase сәйкестік бағдарламасындағы кемшіліктер компанияны алаяқтық, ақшаны жылыстату және есірткінің заңсыз айналымына немесе балаларға жыныстық зорлық-зомбылық материалдарына қатысты әрекеттер сияқты қылмыстық әрекеттерге осал етті.
«Барлық қаржы институттары өз жүйелерін жаман қатысушылардан қорғауы өте маңызды», - деді Қаржы қызметтерінің суперинтенденті Адриен А. Харрис. «Coinbase оның өсуіне ілесе алатын функционалды сәйкестік бағдарламасын құра және сақтай алмады».
«Тексеру» жаттығуы
Нью-Йорк реттеушілері Coinbase-тің тұтынушы мен тұтынушыны мұқият тексеру талаптарын білу тәсілі - оның платформасымен жұмыс істейтін адамдардың жеке басын тексеру үшін қолданылатын ережелер - «қарапайым құсбелгі қою жаттығуы» ретінде қарастырылғанын анықтады. жеткіліксіз.
Бөлім Coinbase-тің күдікті транзакцияларды бақылау жүйесінде 100,000 жылдың соңына қарай 2021 XNUMX-нан астам қаралмаған ескертулерді құрайтын айтарлықтай артта қалғанын анықтады. Нәтижесінде Coinbase белгілеген кейбір транзакциялар олар орын алғаннан кейін бірнеше ай өткенге дейін тексерілмеді.
Coinbase сәйкестік бағдарламасындағы сәтсіздіктерге байланысты NYDFS Coinbase сәйкестік бағдарламасын қарап шығу және компания тәжірибесіне қатысты мәселелерді шешу үшін 2022 жылдың басында тәуелсіз монитор орнатты.
Тәуелсіз монитор Coinbase-пен есеп айырысу шарты ретінде қосымша бір жыл бойы жұмыс істеуді жалғастырады.
Реттеуші Coinbase өзінің сәйкестік бағдарламасымен табылған көптеген мәселелерді шеше бастағанын және оның тәжірибесін қайта қарау үшін жұмыс істеп жатқанын атап өтті. Coinbase түсініктеме сұрауларына бірден жауап бермеді.
Крипто жаңалықтарынан хабардар болыңыз, кіріс жәшігіңізде күнделікті жаңартуларды алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/118402/coinbase-reaches-100-million-settlement-with-new-york-regulator-over-compliance-programs