АҚШ-тың ең үлкен криптографиялық сауда платформасы, Coinbase, АҚШ-тың қаржылық реттеушілерімен сәйкестік мәселелерін шешу үшін жалпы сомасы 100 миллион долларды бөлуге келісті. Нью-Йорк Таймс хабарына сәйкес, сома екі жартыға бөлінген, оның бір бөлігі айыппұл, ал екіншісі ішкі сәйкестік шараларын жақсарту бойынша міндеттемелердің бөлігі ретінде тағайындалған.
Coinbase 100,000 7.6-нан астам транзакцияға әсер ететін қажетті тексеру шараларының артта қалуын қоса алғанда, көптеген сәйкестіктер мен ақшаны жылыстатуға қарсы бұзушылықтар үшін айыпталды. Құны XNUMX миллиард долларға бағаланған крипто биржасы үшін компанияның тұтынушыны білу (KYC) тәжірибесі қарапайым және кеуекті деп сипатталды, бұл заң бұзушылар мен қылмыскерлерге өз платформасы арқылы күдікті құрбандарды алдап алуға мүмкіндік беру қаупі жоғары.
Компания бұған дейін сыртқы бағалаушыларды қосу арқылы қаржылық реттеушілер 100 миллионнан астам бірегей клиенттерге ілесу мүмкін емес деп сипаттайтын сәйкестік тобын жаңартуға уәде берген еді. Бірақ мұндай әрекеттер тиімсіз болып, өткен жылы ресми тергеудің ашылуына себеп болды.
2017 жылы лицензиясын алғаннан бері Coinbase өзін АҚШ-та тірек болған ең үлкен крипто ойыншыларының бірі ретінде мақтан тұтады. Алайда, Нью-Йорк лицензиясы бар компания АҚШ нарықтарына тән қатаң реттеуші стандарттарға сәйкес келмеді.
АҚШ-та крипто компаниялары коммерциялық банктер сияқты сәйкестік стандарттарына сәйкес келеді. Көптеген адамдар, егер ол Багам аралдарының орнына АҚШ-та тіркелген болса, қазір жойылған FTX мұндай алаяқтық әрекеттерге бармаған болуы мүмкін деп санайды. Бірақ соңғы бірнеше жылда миллиардтаған долларға жуық қайырымдылық қорын 2022 жылға дейін Ақ үйдегі негізгі саяси офицерлер мен шешім қабылдаушылар ұнатты - күдіксіз немесе бақылаусыз - көп. аралық сайлау.
Ең сорақысы, конгресстің екі ұсынысы мен SEC цифрлық активтерінің есебіне қарамастан, полиция қызметіне қатысты бекітілген заңдар әлі де жоқ, өйткені криптовалюта инновациялары АҚШ-тың жалпы халқының он екіден біріне таралып, тезірек таралады.
Ағымдағы бұзушылықпен Coinbase АҚШ-тың заңнамалық бұзушылықтар тізіміне енгізілген Kraken және Robinhood сияқты үздік биржаларға қосылып, жалпы сомасы 30.3 миллион доллар айыппұл төлейді. IRS-тің Binance сәйкестігіне қатысты сенімсіздіктерге қатысты төрт жылдық тергеуі туралы қауесет жақындап қалды. Нәтиже, егер Чанпэн Чжао компаниясының көрсеткіші болса, Binance өзінің маңызды үстемдігіне айтарлықтай иелік ететінін көре алады, әсіресе Сэм Банкмен-Фридтің FTX құлдырауынан кейін.
Дереккөз: https://zycrypto.com/coinbase-settles-us-compliance-shortcomings-with-100-million-fine/