АҚШ реттеушілері 2023 жылды криптовалюталық алаяқтыққа бағытталған істердің жаңа кезеңімен бастайды. CoinDeal деп аталатын инвестициялық схемаға байланысты алты жеке тұлға мен екі компания болды зарядталған сәрсенбіде АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы Мичиганның Шығыс округі бойынша АҚШ округтік сотында.
«Біз айыпталушылар бағалы блокчейн технологиясына қолжетімділік туралы жалған мәлімдеп, технологияның жақын арада сатылуы инвесторлар үшін 500,000 XNUMX еседен астам инвестициялық кіріс әкеледі деп есептейміз», - деді Дэниел Грегус, ӘКК Чикагодағы аймақтық кеңсесінің директоры.
ӘКК Нил Чандранға, Гарри Дэвидсонға, Майкл Гласпиге, Эми Моссельге және Линда Ноттқа CoinDeal-дегі рөлі үшін айып тағылды, агенттіктің айтуынша, әлем бойынша мыңдаған инвесторларға тіркелмеген бағалы қағаздарды сатудан 45 миллион доллардан астам жинаған. Агенттік сонымен қатар AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc және BannersGo, LLC-ге қарсы айып тақты.
Чандран қазірдің өзінде темір тордың ар жағында, АҚШ әділет департаментінің инвестициялық алаяқтық ісі бойынша жеке сот ісін күтуде.
«Біздің шағымда айтылғандай, шын мәнінде, мұның бәрі айыпталушылар он мыңдаған бөлшек инвесторларды алдап, байыған күрделі схема болды», - деді Грегус.
ӘКК айыпталушылар CoinDeal алаяқтығынан түскен ақшаны автокөліктер, жылжымайтын мүлік және қайық сатып алу үшін пайдаланғанын айтады.
ӘКК сотталушылар ұрлады деп болжанған ақшаны сотқа дейінгі пайыздармен, айыппұлдармен және барлық айыпталушыларға қатысты тұрақты ескертулермен қайтарып алуға тырысады.
2019 жылдың қаңтарынан 2022 жылға дейін агенттік топтың инвесторлар топ блокчейн технологиялық компаниясы ретінде алға қойған CoinDeal-ге инвестиция салу арқылы жоғары табыс әкелетіні туралы жалған және жаңылыстыратын мәлімдемелер жасады деп мәлімдейді. Бірақ өзінің өтінішінде SEC токендерді сату немесе тарату ешқашан болмағанын айтады.
Жауапкерлерге «Бағалы қағаздар туралы» және «Биржа туралы» заңның алаяқтыққа қарсы және тіркеу ережелерін бұзды деген айып тағылып отыр.
Бұл сотталушы Чандранға қатысты заңға қарсы бірінші әрекет емес. 2022 жылдың маусымында АҚШ Әділет министрлігі қамауға алды және зарядталған оны жеке схемада инвесторларды алдаудағы рөлі үшін үш рет сым алаяқтығымен айыптады, онда ол метаверс пен жергілікті криптовалюта жасап жатырмын деп жалған мәлімдеген.
АҚШ маршалдары мен ФБР тәркілеген 100 активтің ішінде банк шоттары, жылжымайтын мүлік және қымбат көліктер, соның ішінде 39 Tesla көлігі болды.
Әділет департаментінің ісі бойынша айыпты деп танылса, Чандран 20 жылға федералды түрмеде отыруы мүмкін.
Крипто жаңалықтарынан хабардар болыңыз, кіріс жәшігіңізде күнделікті жаңартуларды алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/118451/coindeal-scammers-nailed-by-sec-in-45-million-fraud-case
