Құқық қорғау дирекциясы (ED) бейсенбі күні бес түрлі жерде CoinSwitch Kuber жетекші криптовалюта биржасының кеңселерін тінтті, өйткені агенттік криптографиялық платформалар тарапынан Валюталық валютаны басқару актісін (FEMA) бұзу туралы мәлімдемелерді тексеруді жалғастыруда, деп хабарлайды Economic Times.
Есепті растамай, компанияның өкілі Be[In]Crypto-ға: «Біз әртүрлі мемлекеттік органдардан сұрау аламыз. Біздің көзқарасымыз әрқашан ашықтық болды. Crypto - бұл әлеуеті көп ерте сатыдағы индустрия және біз барлық мүдделі тараптармен үздіксіз жұмыс жасаймыз ».
басқа есеп Дереккөздеріне сілтеме жасай отырып, компанияның директорлары мен бас директорының үйлері, сондай-ақ компанияның орналасқан жері тінту жүргізіліп жатқан бес үй екенін анықтады.
Тағы бір үнділік криптографиялық платформа қиындыққа тап болды
Артынан жаңалықтар келеді ED банк шотын жауып тастады WazirX операторы Zanmai Lab Private Ltd. директорларының бірінің және Сингапурлық криптографиялық несие беруші Vauld Сондай-ақ, Э.Д.-да жүріп жатқан іс бойынша заңгерлік кеңес сұрайды тоқтату туралы бұйрық шығарды.
ED күмәнді тең-теңімен (P2P) транзакцияларды зерттеп жатыр және қағаз көзіне сәйкес, «Зерделеу олардың (KYC) 80% -дан астам жағдайда жалған немесе күмәнді екенін анықтады».
«Агенттік олардың PMLA заңының 11 (A) бөлімін бұзғанын анықтады, бұл әрбір есеп беруші ұйымнан өз клиентінің жеке басын тексеруді талап етеді», - деп қосты дереккөз.
Тергеу агенттігі сонымен қатар орталық банк нұсқауларын бұза отырып жұмыс істейтін жедел несиелік қосымшалардың банктік емес қаржы компаниялары мен финтех серіктестерін қадағалайды делінген. CoinSwitch енді осы заңсыз несиелік өтінімдер бойынша қылмыстық кірістерді жылыстату үшін тексеріліп жатқан үшінші платформа.
Жергілікті газет мемлекеттер федералды агенттік CoinSwitch 365 жедел несие қолданбасының қылмыстан түскен түсімдерін басқа жаққа аударды деген шағымдарды қарап жатыр.
Көлемнің төмендеуі қаражат жинау мүмкіндігін төмендетеді
Үнді платформалары үшін құрылыс қиындықтары жағдайында жақында CoinSwitch компаниясы бизнес үшін блокчейн шешімдерін жасайтын ерте сатыдағы бизнес иелеріне инвестиция беру үшін Web3 Discovery Fund ашты. web3 индустриясы. Атап айтқанда, Үндістанда есептелген үй екенін ескерсек 115 миллион криптовалюталық инвесторлар, олардың жартысына жуығы алдағы алты айда өз үлесін ұлғайтуға ниетті.
Сонымен қатар, WazirX үнді криптовалюта биржасының негізін қалаушы Нишал Шетти де жаңа бизнес үшін ақша жинау билік оның бірінші кәсіпорнын іздеп жатқанына қарамастан.
Үндістан агенттігінің сканерінде 10 миллион доллардан астам ақшаны жылыстату фактісі бойынша кем дегенде 125 криптовалюта биржасы бар екендігі туралы алдыңғы есептермен келешек рейдтер туралы хабарлар күтпеген болмайды.
Сидхарт Согани, CREBACO Global жобасының негізін қалаушы және бас директоры: «Үнді биржалары өтімділік дағдарысына тап болады».
Оның компаниясы твиттер сериясында криптовалюта биржаларының көпшілігі «сауда көлемінің төмендеуін байқағанын, өйткені Үндістандағы Web 3.0 Үндістанның қазіргі қатаң салық құрылымының және ережелердің жоқтығының триденттік әсері әсер етуде» деп атап өтті. Согани сонымен қатар бұл платформалардың жаңа капиталды тарту мүмкіндігі бұдан былайғы ең үлкен алаңдаушылық екенін атап өтті.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/