BitConnect криптовалюталық инвестициялық платформасының негізін қалаушы Сатиш Кумбхани қазір Үндістанда миллиондаған долларлық алаяқтық үшін тергелуде.
Хабарларға қарағанда, Пуна қаласындағы адвокат Кондхва Будрук 16 тамызда киберқылмыспен күрес полициясына бұл іс бойынша шағым түсірген.
Инвесторларды адастыру үшін BitConnect басқа схемасы
The алғашқы ақпараттық есеп (FIR) заңгер бірнеше инвестициялық платформалары бар 220-ға жуық биткоинді (нарықтық құны 5.14 миллион долларға жақын) жоғалтты деп мәлімдеді. Адвокат Кумбхани (36) мен тағы алты адамның есімін атады. Хабарламаға сәйкес, әзірге қамауға алынғандар жоқ.
Ақпан айының басында Сан-Диегодағы федералды қазылар алқасы BitConnect негізін қалаушыны айыптады. Понци схемасын қолдану. Осыған сәйкес, құрылтайшы ерте инвесторларға кейінгі инвесторлардың қаражатымен төлеп, олардан шамамен 2.4 миллиард доллар ұрлағаны анықталды.
Бұл жағдайда, FIR мәліметтері бойынша, шағымданушы 54 биткоиндік бастапқы инвестициясынан, сондай-ақ 166 және 2016 жылдың маусымы аралығында платформаларға қайта инвестициялауға мәжбүр болған 2021 биткоиннің кірісінен алданып қалған. Полицияның жоғары лауазымды өкілдерінің айтуынша инспектор Д.С.Хаке, Кумбхани және оның серіктестері а виртуалды валюталық алаяқтық бұл инвесторларды адастырды.
Үндістанның Сыртқы істер министрі агенттіктер платформаларды зерттеп жатқанда жаңа алаңдаушылық тудырады
Бұл жаңалық Үндістанның қаржы министрі Нирмала Ситараман виртуалды активтерге инвестиция салу туралы жаңа алаңдаушылық білдіргеннен бірнеше күн өткен соң келді. «Үкімет қазірдің өзінде ескертті. Менің ойымша, бәріміз өз ойымызбен бөлісіп, бұл туралы біраз сақтықпен әрекет етуіміз керек », - деді Ситараман ескертті жұртшылық және стартап-кәсіпкерлер.
Оның түсініктемелері сонымен қатар Үндістанның құқық қорғау дирекциясының (ED) шамамен 46 миллион долларға тиесілі банк активтерін бұғаттағаны туралы жалғасып жатқан тергеуге байланысты. проблемалы крипто биржасы Vauld операторы Zanmai Lab Private Ltd директорларының бірінің банктік шотын бұғаттағаннан кейін WazirX үнділік криптовалюта биржасы.
Үндістанның криптоға иелік ету әлемдегі жетінші ең жоғары екенін ескерсек, бұл өте маңызды, 7.3 жылға қарай Үндістан халқының шамамен 2021% криптоға ие. сәйкес UNCTAD-тың соңғы есебіне.
CoinDCX-тің өсу және стратегия жөніндегі атқарушы вице-президенті Минал Тукрал жақында Үндістандағы криптоның болашағына оптимизм білдірді. сұхбат.
«БҰҰ есебіне сәйкес, крипто соңғы жылдардағы күрт дамуды көрсетеді, бұл 65 миллион үндістердің (~ 50%) қазір интернетке қол жеткізе алатынын ескерсек, оң белгі. Сонымен қатар, криптографиялық инновациялар Үндістанда өсу қарқыны туралы үздіксіз қорқынышқа қарамастан өсуді жалғастырады, инфляцияжәне т.б. », - деп түсіндірді Тукрал.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/