Сотқа арыз беру, Vox сұхбаты, Багам аралдарын басып алу және т.б

- Жарнама -

FTX сәтсіздігі жойылған сайын, таң қалдыратын фактілер пайда болады.

Соңғы екі апта ішінде бүкіл криптографиялық индустрия және, мен айта аламын, бүкіл қаржы әлемі таң қалдырды. күйреу Сэм Банкмен-Фридтің криптографиялық империясының.

Бір кездері жетекші криптовалюта биржасының ішкі жұмысы мен күнделікті оқиғалары туралы көбірек түсінік алған сайын оқиға таң қалдырады. Айта кетейік, соңғы 48 сағатта кемінде төрт маңызды жаңарту болды; 

• Бас директор қызметін атқарған банкроттық жөніндегі маман Джон Рэй таңғаларлық жаңалықтармен сотқа арыз берді.
• SBF Vox-ке Twitter DM арқылы даулы сұхбат берді
• Багамдық реттеушілер FTX Digital компаниясына өз акцияларын мемлекеттік әмияндарға жіберуді бұйырды
• Reuters FTX компаниясының бизнесін жылдам кеңейту және бәсекелестік артықшылыққа ие болу үшін лицензияларды сатып алу стратегиясын хабарлайды.

Сот материалдары таң қалдыратын мәліметтерді көрсетеді

Жақында жарияланған Рэйдің тұжырымдарына сәйкес, FTX-те ресми есеп немесе есепке алу жүйесі болмаған сияқты. сотқа беру. Шын мәнінде, өтінішке сәйкес қызметкерлер хабарламаларды жүйелі түрде өшіру үшін орнатылған қолданба арқылы байланыс жүргізді.

Бір қызығы, компанияда қолма-қол ақшаны басқарудың орталықтандырылған жүйесі де болмаған. Демек, Рэй биржада қанша қолма-қол ақша бар екенін бағалау қиын дейді.

Сонымен қатар, өтініште байланысты тараптарға күмәнді несиелер бар. Alameda Research компаниясынан SBF-ке 1 миллиард доллар сомасына несиелер, екіншісі FTX Engineering директорына 543 миллион доллар және FTX Багамадағы еншілес компаниясының бас директоры Райан Саломеге 55 доллар несиелер ерекше қызығушылық тудырады. Сонымен қатар, SBF басқаратын Paper Bird Inc. компаниясы да 2.3 миллиард доллар несие алды.

Өтінімге сәйкес қызметкерлер мен басшылар Багам аралдарында жеке меншікті сатып алу үшін корпоративтік қаражатты да пайдаланды. Бұл транзакциялардың бірнешеуі 30 беттік құжатта көрсетілгендей несие ретінде белгіленбеген.

Сонымен қатар, компания қызметкерлердің нашар есебін жүргізді. Қазіргі қайта құрылымдаушы басшы кейбір қызметкерлермен әлі күнге дейін байланыса алмайды, бұл олар елес жұмысшылар болуы мүмкін деген болжам тудырды.

«Мен өз мансабымда ешқашан корпоративтік бақылаудың толық сәтсіздігін және мұнда орын алған сенімді қаржылық ақпараттың мүлдем жоқтығын көрген емеспін», - деп жазды Рэй 30 беттік құжаттамада. 

Әкімші бұл жағдайды «бұрын-соңды болмаған» деп сипаттап, реттеуші органдардың нашар қадағалауын және тәжірибесіз және ықтимал сыбайлас жемқорлықты басшылыққа алады.

SBF қарама-қайшылықты сұхбатта ережелерді қайталайды

Өтініште Рэй FTX тобын SBF-тен алшақтатты, ол енді компаниялар тобы үшін сөйлемейтінін атап өтті. Бұл бұрынғы бас директор бергеннен кейін келеді даулы сұхбат Twitter DM арқылы Vox арқылы.

Vox журналисі Келси Пайпермен алмасуда крипто негізін қалаушы криптовалюта ережелерін өзгертуді қабылдайды.

«Қалай реттеушілер», - деді ол. «Олар бәрін нашарлатады». 

SBF мәлімдемелері бұрынғы FTX бастығы сияқты кейбіреулерді таң қалдыруы мүмкін деп аталатын ережелер үшін. Алайда ол қазір мұның барлығын «жай пиар» деп сипаттайды.

Айта кетейік, SBF 11-тарауға банкроттық туралы өтініш бергеніне өкінетінін айтады. Ол компанияның балансындағы 8 миллиард долларлық тесікті толтыру үшін күту және капиталды талап ету жақсы болар еді деп санайды. Оның айтуынша, тұтынушылар бір айдың ішінде толық болатын еді.

Бұрынғы Reuters сияқты бұлай болатынына ешқандай белгі жоқ есеп алға жылжымайтынын жария етті. Сонымен қатар, талап етілетін капиталды алуға жақын екенін айтқан FTX ақылы өкілі Кевин О'Лири реттеуші тергеулер тараған кезде мүдделі тараптар бас тартты деп мәлімдейді.

Жақында О'Лири біраз шу шығарды бекіту ол қайтадан SBF инвестициялауға дайын болар еді.

Бұрынғы FTX басшысы енді оның мақсаты алдағы екі аптада тұтынушыларды толық ету үшін 8 миллиард доллар капитал жинау екенін айтады. Бірақ, егер SBF сәтті болса да, ол кредиторлардың келіссөздерін және соттың мақұлдауын талап етеді.

Багамдық бағалы қағаздар реттеушісі FTX сандық активтерін тәркілеу

Осы драманың арасында Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы босатылған бүгін ол FTX Digital Markets активтерін бақылауды өз қолына алды. Бұл кәсіпорынның Багамдық еншілес кәсіпорны.

Атап айтқанда, ол бұл активтерді бақылауды 12 қарашада өз қолына алғанын айтады, бұл транзакцияның қашан болғаны туралы сұрақтар туғызды. 

«FDM клиенттері мен кредиторларының мүдделерін қорғау үшін шұғыл уақытша реттеу шаралары қажет болды», - деп жазды реттеуші өз мәлімдемесінде. 

Айта кету керек, FTX.com және FTX.US тәжірибелі а Hack бұл резервтерден 600 миллион доллардан астам криптографиялық активтерді шығарды. 

Сот материалдары бұрын айыпталған SBF-ті Багам аралдарының реттеушілеріне «рұқсат етілмеген қол жеткізуге» рұқсат берді деп талқылады. Бұл айтарлықтай проблема туғызады, өйткені штаб-пәтері Багам аралдарында орналасқан ұйым сәрсенбіде Нью-Йоркте банкроттықтан қорғау туралы 15 тарауға өтініш берді.

Багам аралдарын жоюшылар АҚШ соттарынан бақылауды CoinDesk Багам аралдарына беруді сұрайды есеп көрсетеді.

Одан әрі даму туралы, Reuters қазір есептер FTX бәсекелестік артықшылыққа ие болу үшін лицензияларды сатып алу стратегиясын қолданған. Атап айтқанда, рұқсат алуға өтініш берудің және жылдарға созылуы мүмкін тиісті процедураны орындаудың орнына, компания реттеуші қамтуды дереу алу үшін лицензиясы бар ұйымдарды сатып алды.

- Жарнама -