28 жылдың 2023 қаңтарында тергеу тобын басқарған қазіргі FTX бас директоры Джон Дж. Рэй III SBF отбасының FTX банкроттық ісіне қатысы барын ашып, SBF отбасына төленгеніне күмәнданбайды деп мәлімдеді.
SBF отбасының қатысуы анықталды
FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридтің ата-анасына қатысты тергеу амалдары жүргізілуде қатысы бар деген болжам бар ұлының іскерлік істерінде. Стэнфорд университетінің екі профессоры Джозеф Бэнкман мен Барбара Фрид заңсыздық жасады деп айыпталды.
Дегенмен, FTX-тің қазіргі бас директоры Джон Дж. Рэй III жақында SBF-тің ата-анасын және Джозеф Банкманның қызметкер болған-болмағанын зерттеді. Ол АҚШ Конгресінің алдында FTX күйреуін одан әрі талдап берді.
Жаңа бас директор және FTX қайта құрылымдау басшысы: «Ол төлемдер алды. Әрине, отбасына төлемдер жасалды».
FTX бас директоры оның жобаланғанын егжей-тегжейлі айтып берді және Багамдық жылжымайтын мүліктегі 121 миллион доллар SBF-мен байланысты болды. FTX Банкменге 11-тараудың банкроттық туралы өтініш бергенге дейін төледі. Ол отставкаға кеткеннен кейін отбасы SBF жалдаған адвокаттың маңызды заңдық төлемдеріне тап болды.
Айыптаулар да Genesis Digital жүйесіне FTX/Alameda инвестицияларын (биткоин өндіруші компания, Genesis делдалдық/несие берушімен бірдей емес), Terra/Luna және Three Arrows Capital сәтсіздіктерінің FTX-ке әсері және FTT және SRM қатысты сауда әрекеттерін қамтиды.
ӘКК сонымен қатар SBF отбасынан олардың Twitter-дегі мәлімдемелері және сұхбаттары туралы көбірек білгісі келеді @TiffanyFong, @KelseyTuoc, және @Andrewrsorkin FTX төлем қабілеттілігі туралы. Бұған қоса, ол Гари Вангтың «қорыққан» және Нишад Сингхтің «ұят және кінәлі» деген мәлімдемесіне түсініктеме беруді қалайды.
Джон Дж. Рэй III ұсынған өтініш
Осыған қатысты, FTX ісін қарастыратын топ а қозғалыс судьядан Сэм Бэнкмен-Фрид, FTX және Аламеда басшыларын және SBF отбасы мүшелерін шақыруға рұқсат беруді сұрайды.
Джон Дж. Рэй III өтініш қанағаттандырылған кезде, шақыру қағаздары SBF, Zixiao “Gary” Wang (FTX негізін қалаушы және CTO), Нишад Сингх (FTX негізін қалаушы және ағылшын директоры) және Кэролайн Эллисонға жіберіледі деп санайды. (Аламеда бас директоры.
SBF алдында тұрған айыптарға FTX үлестік инвесторлардан, соның ішінде АҚШ-тағы 1.8 инвестордан 90 миллиард доллардан астам қаражат тарту кіреді. ӘКК-нің шағымына сәйкес, FTX инвесторларының қаражаты оның жеке крипто хедж-қоры Alameda Research LLC-ге жіберілді.
Бұдан әрі ол SBF FTX клиенттерінің қаражатын ашылмаған венчурлық инвестицияларға, елеулі жылжымайтын мүлікті сатып алуға және саяси қайырымдылықтарға пайдаланды деп мәлімдеді.
Қаржы, корпоративтік құрылым және т.б. туралы әдеттегі сұраулармен қатар, олар кез келген аудиттер, Багам билігіне аударымдар немесе олармен байланыстар, саяси және қайырымдылық қайырымдылықтар және кез келген аудиттер туралы білгісі келеді.
Дереккөз: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/