Tech

Credit Suisse деректерінің ағып кетуі ондаған жылдар бойы көлеңкелі клиенттер мен белсенділікті көрсетеді

02/20/2022
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Швейцариялық Credit Suisse банкінде соңғы уақытқа дейін санкцияға ұшыраған тұлғалар мен ақшаны жылыстатуға айыпталған мемлекет басшыларының шоттары болғанын ашқан деректер көрсетеді.

«Нью-Йорк Таймс» 20 ақпанда жариялаған деректерде 18,000 мыңнан астам банк шоты бар деп хабарлады. Деректер 1940 жылдардан 2010 жылдарға дейін ашық болған шоттарға қайтып оралады, бірақ ағымдағы операциялар емес.

бейне

«Credit Suisse-де миллиондаған долларға» ие шот иелерінің арасында Иордания королі Абдалла II және Венесуэланың бұрынғы энергетика вице-министрі Нервис Виллалобос болды.

Король Абдалла қаржылық көмекті жеке пайдасына жұмсады деп айыпталды, ал Виллалобос 2018 жылы ақшаны жылыстатқаны үшін кінәсін мойындады. Санкцияға ұшыраған басқа адамдар да Credit Suisse-те есеп шоттары болған, деп жазады New York Times:

«Басқа шот иелерінің арасында 1980 жылдары Ауғанстандағы моджахедтерге АҚШ пен басқа елдерден миллиардтаған доллар жіберуге көмектескен пәкістандық барлау басшысының ұлдары болды».

Banteg, Yearn Finance (YFI) жетекші әзірлеушісі, жетекші орталықсыздандырылған қаржы (DeFi) кірістілікті өсіру платформасы tweeted бүгін, «Credit Suisse AML адам саудагерлерін, қанішерлерді және жемқор шенеуніктерді қуана қабылдады». Пікір білдірушілер ауыр халықаралық қылмыскерлерге көмектескені үшін қомақты айыппұл төлеген тағы бір үлкен халықаралық банк HSBC-ке назар аударды.

Швейцария банктеріне белгілі қылмыскерлерден депозит қабылдауға тыйым салатын заңдар бар болса да, елдің банк құпиясы туралы әйгілі заңдары, егер олар мүлде орындалса, одан жалтаруды жеңілдетеді. Бұл Швейцарияны қылмыскерлерді халықаралық банктік қызметпен айналысуға шақыратын орынға айналдырған сияқты, Нью-Йорк Таймс жазған:

«Ақпараттың ағып кетуі Credit Suisse-тің тек өте бай адамдарға ғана емес, сонымен қатар проблемалық ортасы іздеу жүйесі арқылы есімдерін басқарған кез келген адамға түсінікті болатын адамдарға есепшот ашып, қызмет көрсетуді жалғастырғанын көрсетеді».

Қылмыскерлерге көмектесетін ірі дәстүрлі қаржы институтының күлкілі криптовалюта қоғамдастығы жылдар бойы қылмыскерлерді итермеледі деген айыппен күресіп келе жатқан жоқ. Деректердің ағып кетуімен сипатталған 100 миллиард долларлық депозиттер Chainalysis 25 жылға қарай қылмыстық криптовалюталардың қолында болуы мүмкін деп есептеген 2021 миллиард доллардан төмен.

Қатысты: Multichain 2.6 миллион доллар ұрланған қаражатты қалпына келтіріп, шығындарды шартты түрде өтейді

Банк кез келген заңсыздықты жоққа шығарды, бірақ Credit Suisse жұмыс істейтін орталықтандырылған жасырын әдіс толығымен мөлдір блокчейн технологиясына қайшы келеді. Мұндай ашықтық тергеушілер мен құқық қорғау органдарының нақты уақытта экономикалық санкциялардан жалтаруға тырысатын жеке тұлғалар мен үкіметтерді бақылай алатынын білдіруі мүмкін.