Криптоквиннің бұрынғы жігіті 5 жылға түрмеге қамалды (Есеп)

Гилберт Армента – Руджа Игнатованың («Криптокоролева» ретінде танымал) бұрынғы жігіті – OneCoin криптовалютасының алаяқтық жобасына қатысқаны үшін бес жыл түрмеде отырады.

Болгарияда туылған Игнатова - атышулы Понци схемасының негізін қалаушы - ФБР ең көп іздеушілер ондығына кіреді. Оны соңғы рет 2017 жылы Грекияда көрген, ал кейбір дереккөздер оның өлтірілуі мүмкін екенін айтқан.

Армента жеті жыл емес, бес жыл алады

Bloomberg заңына сәйкес қамту, Нью-Йорктің Оңтүстік округі (SDNY) соты Арментаны OneCoin алаяқтықтан түскен 300 миллион долларды жылыстатқаны үшін федералды түрмеде бес жылға соттады. 59 жастағы ол инвесторларды 4 миллиард доллардан астам ақшаға алдаған схеманы жасаушы Руджа Игнатованың бұрынғы жігіті болған. 

Бастапқы тергеу Армента жеті жылға түрмеге жабылуы мүмкін екенін көрсетті. Алайда ол 2018 жылы ақшаны жылыстату, бопсалау және сым арқылы алаяқтық жасағаны үшін кінәсін мойындады, сондықтан жаза жеңілдетілді. 

Мэттью Ли – Inner City Press қоғамдық мүдделер ұйымының негізін қалаушы – көбірек жарық түсіріңіз сотталушыға қатысты іс бойынша. 300 миллион долларды жылыстағаннан кейін, Армента өзіне реактивті ұшақ сияқты сәнді заттарды сатып алды.

Кейін ол ұшақты сату арқылы билікпен келісімін бұзып, 5 миллион долларлық чекті ұрлап кеткен. Сонымен қатар, Игнатованың бұрынғы жігіті мексикалық ұйымдарға пара беріп, OneCoin инвесторларынан ұрланған қаражатты құмар ойнаған.

Арментаның адвокаты оның клиентінің зорлық-зомбылық көрсетуші емес екенін айтып, оның проблемалары «Криптокоролевамен» «романтикалық қарым-қатынасқа» түсу бақытсыздығынан туындағанын айтты. Ол «оның пәтеріне бұрғылап кіріп, оның жанында тұруға және оны бақылауға ерлі-зайыптыларды жалдады» болуы мүмкін. Армента Игнатованың клиенті болған Грузиядағы банкті де сатып алды. 

Сотталушы жазасын FCI Майами федералдық түрмесінде өтеуді сұрады - ер адамдар үшін қауіпсіздігі төмен түзеу мекемесі. Магистраттар бұл өтінішті мақұлдау немесе мақұлдамауды әлі шешкен жоқ.

«Криптокоролева» және оның көп миллиардтық алаяқтығы

OneCoin – 2014 жылы Болгарияда құрылған алаяқтық криптовалюталық пирамида схемасы – іске қосылғаннан 4 жылға дейін миллиондаған адамдарды алдап, 2016 миллиард доллардан астам табыс әкелді. Оның құрылтайшылары инвесторларды 100 еуродан 118,000 XNUMX еуроға дейінгі цифрлық активтермен сауда жасау үшін «білім беру пакеттерін» сатып алуға шақырды.

Сатып алумен қатар, адамдар арнайы жасалған ішкі нарықта фиатқа айырбастауға болатын OneCoin токендерін алды. Өткізу орнында әр инвестор таңдаған пакет түріне негізделген күнделікті сату шектеулері болды, айырбастауға болатын монеталардың санын бақылайды. 

Нарық 2016 жылдың наурыз айында техникалық қызмет көрсету үшін екі аптаға жабылды және 2017 жылдың қаңтарында қайта жабылды. Соған қарамастан, ұйыммен үлестес адамдар қаражат қабылдауды жалғастырды. 

Болгария, Финляндия, Норвегия, Швеция, Латвия және Хорватия билігі жылдар бойы OneCoin алаяқтық жоба болуы мүмкін екенін бірнеше рет ескертіп, адамдарды одан аулақ болуға шақырды. 

Бас директор және негізін қалаушы Ружа Игнатова, сипатталған Би-би-си «әлемді алдаған әйелді» соңғы рет 2017 жылы Афиныда (Греция) байқаған. Бірнеше ақпарат оның ұрланған қаражаттың көп бөлігін алып кетуі мүмкін екенін көрсетті. жасыру Жерорта теңізіндегі люкс яхтада. Бұл қашқын үшін жақсы орын болуы мүмкін, өйткені ешбір юрисдикция немесе билік жағалаудан он екі теңіз миль қашықтықтағы адамдарды ұстауға рұқсат бермейді.

Франк Шнайдер – Люксембург барлау қызметінің бұрынғы басшысы – деп есептейді Игнатова өлтірілген болуы мүмкін:

«Мен оның өлтірілгеніне сенемін, бірақ жоқ деп үміттенемін, басқаша дәлелдейтін ештеңе жоқ».

Федералды тергеу бюросы (ФБР) да «Криптоквинаны» іздеуге қосылды. орналастыру ол «Ең көп іздеуде жүрген он қашқын» тізімінде. Агенттік сонымен қатар оның қайда екендігі туралы ақпарат берген адамға 100,000 XNUMX доллар сыйақы ұсынды.

Лондонда қалпына келтіру керек пе?

Осы жылдың басында шамамен 15 миллион доллар тұратын пентхаус (бірнеше жыл бұрын Игнатова сатып алған) қайта пайда болды Лондондағы үй нарығында қашқынның тірі болуы мүмкін екенін болжайды. 

Билефельд прокурорлары бұған дейін Игнатованың неміс адвокатын пәтер мен ғимараттағы екінші пәтерді сатып алу үшін 21 миллион доллардан астам ақшаны жылыстатқаны үшін айыптаған. 

Лондонның ең жақсы аудандарының бірі - Кенсингтонда орналасқан жылжымайтын мүліктің сұраныс бағасы кейінірек шамамен 13 миллион долларға дейін төмендетілді және қазіргі уақытта ол сатылымға шығарылмайды.

Жылжымайтын мүлік агенті Найт Фрэнк оның сатылғанын растамады, бірақ оның «заңды және реттеуші міндеттемелерін барлық уақытта толық орындайтынына» сендірді.