CZ Binance DOJ-ке ортақ қажетті ақпаратты көрсетеді

• Binance кез келген және барлық файлдарға қатысты кез келген деректерді беруге шақырылды.
• Биржалар Қазынашылық департаментінде тіркелуі және AML ережелерін сақтауы керек.

Бинус АҚШ билігі жазбаларды тапсыруды сұрады. Бұл компанияның ақшаны жылыстатуға қарсы шараларына, сондай-ақ бас директордың хабарламаларына қатысты болды. Чангпень Чжао (CZ).

Бұл туралы Reuters бейсенбі күні хабарлаған Әділет департаменті 2020 жылдың желтоқсанында жасалды. Ол CZ және басқа 12 биржалар мен серіктестерге хат алмасуды жария етуге бағытталған. Биржаның заңсыз транзакцияларды қалай өңдейтінін және АҚШ тұтынушыларын жалдайтынын талқылау.

Сондай-ақ Binance компаниясына «жойылатын, өзгертілетін немесе Binance файлдарынан жойылатын құжаттар» немесе «Америка Құрама Штаттарынан тасымалданатын» деп белгіленген кез келген және барлық файлдарға қатысты кез келген және барлық деректерді беруге шақырылды. Есепке сәйкес, 29 жылы прокурорлар компанияның менеджменті, құрылымы, қаржысы, қызметі және сәйкестік процестеріне қатысты барлығы 2017 құжатты сұраған.

Реттеуші органдармен сенім орнату

Binance-тің АҚШ-тың қаржылық ережелеріне сәйкес келетін-келмейтіні туралы сұрау сұрауға түрткі болды. Жағдайды білетін бірнеше адам Америка Құрама Штаттары үкіметі Binance-тің Банк құпиясы туралы заңын бұзған-бұзбағанын анықтау үшін тексергенін айтады. Сонымен қатар, криптовалюта биржалары Қазынашылық департаментінде тіркелуі және AML ережелерін сақтауы керек. Сонымен қатар, заңды бұзғаны үшін ең жоғары мерзім - 10 жыл бас бостандығынан айыру.

Binance коммуникациялар жөніндегі бас директоры, Патрик Хиллман, Рейтерстің түсініктеме сұрауына реттелетін криптотоптармен байланысу «стандартты процесс» екенін айтып жауап берді.