Санкцияларға қарамастан, Binance криптовалюта биржасы ирандық бизнеске $8 млрд транзакция жасауға мүмкіндік берді

Blockchain деректері Binance криптовалюта фирмасы 8 жылдан бері АҚШ-тың Иранды әлемдік банк жүйесінен ажыратуға бағытталған санкцияларына қарамастан ирандық транзакцияларды 2018 миллиард долларға жасағанын көрсетеді.

Белгілі американдық блокчейн зерттеушісі Chainalysis деректерін талдауға сәйкес, ақшаның барлығы дерлік (шамамен 7.8 миллиард доллар) Binance мен Иранның ең ірі криптовалюта биржасы Nobitex арасында өткен. Nobitex өзінің веб-сайтында жазадан қалай құтылуға болатыны туралы нұсқаулар береді.

Binance арқылы өткен ирандық активтердің төрттен үш бөлігі пайдаланушыларға өздерінің жеке басын жасыруға мүмкіндік беретін салыстырмалы түрде түсініксіз криптовалюта Тронға инвестицияланған. Өткен жылы Nobitex жариялаған блог жазбасына сәйкес, Tron деп аталатын орта деңгейлі монетаны «айыппұлдар есебінен активтерге қауіп төндірмей» анонимді сауда жасау үшін пайдалануға болады.

Жаңа ашылымдар АҚШ Әділет министрлігінің 1 миллионнан астам пайдаланушысы бар 120 триллион долларлық криптовалюта секторындағы нарық көшбасшысы Binance компаниясының ақшаны жылыстатуды бұзуына қатысты тергеуімен сәйкес келеді. Заңгерлер мен сауда-саттық санкциялары бойынша сарапшылар бұл транзакциялар компанияның Иранмен бизнес жасауға тыйым салатын американдық заңдарды бұзу қаупіне ұшырайтынын ескертті.

Reuters шілдеде Binance әлі де Ираннан клиенттерді қабылдайтынын және бұл бизнес биржаның Ислам Республикасындағы танымалдылығын білетінін хабарлады. Binance-тің қаржылық реттеуге сәйкестігі бар қиын өткеніне қатысты зерттеулер осыны қамтыды. Binance осы есеп жарияланғаннан кейінгі күні блог жазбасында Иранға қатысты халықаралық санкциялық ережелерді ұстанатынын және онда тұратын кез келген адамға платформаға кіруге тыйым салатынын мәлімдеді. Биржаның негізін қалаушы миллиардер Чанпэн Чжао Twitter-де былай деп жазды: «Binance санкциялардан кейін ирандық пайдаланушыларға тыйым салды, 7-сі жіберіп алды/шешім тапты, соған қарамастан олар кейінірек тыйым салынды».

Жаңадан ашылған транзакцияларға қатысты Binance толық жауап беруден бас тартты. Патрик Хиллманн, өкіл, мәлімдемеде: «АҚШ-тың санкцияланған бизнесіне қатысы бар басқа платформаларға қарамастан, Binance.com американдық фирма емес. Дегенмен, біз бизнестегі ішкі ресурстар мен серіктестерді пайдалана отырып, Иран нарығына әсер етуді азайту үшін агрессивті шаралар қабылдадық ».

Binance 2021 жылдың тамызынан бастап клиенттер бұдан былай есептік жазбаларға тіркеле алмайтынын немесе оның қызметтерін сәйкестендірусіз пайдалана алмайтынын айтты. Бірақ осы жылдың қараша айындағы жағдай бойынша, Chainalysis статистикасына сәйкес, биржа тікелей Nobitex-тен 1.05 миллиард долларға жуық сауда жасаған. және басқа ирандық биржалар. Чжао шілдедегі лауазымынан бері Binance-тегі Иранға қатысты сауда-саттық шамамен 80 миллион долларды құрады.

Binance мәлімдемесінде Хиллманн бизнеске толық «Клиентіңізді біліңіз» тексерулері қажет екенін және Иран азаматтарына шот ашуға немесе жүргізуге рұқсат етілмейтінін айтты. Жаңа қауіптер мен ықтимал әсерлер туралы білген сайын біз өз процестеріміз бен технологияларымызды үнемі жетілдіріп отырамыз. 2021 жылдың маусымы мен 2022 жылдың қарашасы аралығында Binance-тің Иранмен байланысты компанияларға әсер етуі сыртқы жеткізушілермен бірлесіп нақты уақыттағы транзакция мониторингін қамтитын осы бастамалардың нәтижесінде экспоненциалды түрде төмендеді.

Миллиардтаған трансферттер

Қаралған деректерге сәйкес, 2018 жылдан бері 2.95 миллиард доллардан астам криптовалюта Иран биржалары мен Binance арасында тікелей аударылған.

Деректер сонымен қатар делдалдардың бірнеше қабаттары арқылы Иран нарықтары мен Binance арасында қосымша 5 миллиард доллар криптовалюта аударылғанын көрсетеді. Реттеушілердің пікірінше, бұл «жанама» аударымдар крипто биржалары үшін ескерту жасауы керек, өйткені олар ақшаны жылыстату және санкциядан жалтару белгісі болуы мүмкін. Өз іздерін жасырғысы келетін криптовалютаны пайдаланушылар криптографиялық аударымдардың күрделі желілерін құрудың жетілдірілген әдістерін жиі пайдаланады.

Nobitex өзінің веб-сайтында 4 миллион пайдаланушысына ирандық және халықаралық криптографиялық платформалар арасында криптовалютаны «тікелей тасымалдаудан» аулақ болу арқылы «қауіпсіздікті сақтауға» кеңес береді.

Биржаның заңсыз қаражатқа жанама әсер етуіне қатысты Binance өкілі Хиллманн маусым айында: «Ескерту керек нәрсе - бұл қаражаттың қайдан келетіні емес, өйткені криптовалюта депозиттеріне тосқауыл қоюға болмайды, бірақ ақша салынғаннан кейін не істейтініміз» деп мәлімдеді. «Кез келген заңсыз ақшаның қадағаланатынына, тоқтатылатынына, қалпына келтірілетініне және/немесе заңды иесіне қайтарылатынына кепілдік беру» үшін ол Binance транзакция мониторингі мен тәуекелді бағалауды қолданды деп мәлімдеді.

Қалған ирандық транзакциялар, Tron токенінен басқа, белгілі криптовалюталарда жасалды bitcoin, ether, tether, XRP және litecoin деп аталатын азырақ белгі.

Салалық зерттеулер Binance Tron саудасы үшін ең үлкен нарық екенін көрсетеді. Монета басқа маңызды биржаларда, соның ішінде АҚШ-та реттелетін Coinbase және Gemini сияқты, қосылмаған.

Tron соңғы кезге дейін криптовалюта трекерлерінің назарынан тыс қалды. Клиентке жіберілген Chainalysis электрондық поштасына сәйкес, АҚШ-тың мемлекеттік мекемелері пайдаланатын Chainalysis нарығының көшбасшысы тек осы мамырда Тронды іздеуге толық қолдау көрсете бастады.

2020 жылдың сәуір айынан бастап, бірінші Tron ағындары бақыланған кезде, Tron деректер жинағында Binance және Nobitex арасындағы 1.15 миллионнан астам тікелей аударымдар туралы ақпарат бар. Ақпаратқа әмиян мекенжайлары және транзакцияға тән сәйкестендіру нөмірі кіреді.

Chainalysis's Reactor зерттеу бағдарламалық құралына қол жеткізе алатын үш компания Reuters агенттігіне Tron ақпаратын, сондай-ақ басқа крипто монеталарын қамтитын қосымша деректер жиынын ұсынды. Ол әр компанияның деректерін салыстырып тексерді, ал төртінші компания әртүрлі бағдарламалық жасақтамамен жасалған басқа деректер жинағынан алынған деректерді пайдалана отырып, тікелей тасымалдау статистикасының бір бөлігін растады.

Деректер ирандық транзакциялардың кез келген басқа биржаларға қарағанда Binance арқылы өтетінін көрсетеді. 2018 жылдан бастап Сейшел аралдарында орналасқан KuCoin биржасы тікелей және жанама транзакцияларда 820 миллион долларды өңдеді, бұл оны Nobitex тұтынушылары үшін Binance-тен кейінгі екінші ең танымал биржаға айналдырды.

Санкциялар қаупі

2017 жылы құрылғаннан бері Binance жылдам өсуді бастан өткерді. Өткен айда бизнес Tesla компаниясының бас директоры Илон Маскқа Twitter-ді сатып алу үшін 500 миллион доллар үлес қосу арқылы криптовалютадан тыс өз бағытын кеңейтті.

Binance Америка Құрама Штаттарында ақшаны жылыстатуға қарсы қандай да бір заңдарды бұзды ма, жоқ па - бұл Әділет департаментінің тергеуінің негізгі тақырыбы. Тергеуден хабары бар үш адамның айтуынша, департамент 2018 жылдан бері жалғасып келе жатқан істің бір бөлігі ретінде Binance-ті Иранға қатысты ықтимал қылмыстық санкцияларды бұзғаны үшін қарап жатыр. 2020 жылдың қаңтар айының соңында үкімет Binance-тен оның сәйкестік бағдарламасына қатысты ақпаратты, әсіресе Иран сияқты елдердегі жеке тұлғалар немесе бизнес үшін криптовалюта қолма-қол ақша қозғалысына қатысты кез келген құжаттаманы ұсынуды сұрады.

Иранның халықаралық державалармен жасалған ядролық келісіміне сәйкес, АҚШ үкіметі Иранға қарсы санкцияларды үш жыл бойы жеңілдетіп, 2018 жылы оларды қалпына келтірді. 1979 жылдан бері Батыс пен БҰҰ Тегеранға ядролық бағдарламасы, сондай-ақ болжамды теріс әрекеттері үшін салған санкциялар. адам құқықтары мен лаңкестікке қолдау көрсету жұмыстары жүргізілді.

Рейтер агенттігі хабарлаған ирандық транзакциялар, алты заңгер мен санкция сарапшыларының пікірінше, Binance-ті АҚШ-тың «екінші» санкциялары қаупі төндірді, бұл американдық емес компаниялардың санкцияланған кәсіпорындармен бизнес жүргізуін тоқтатуға немесе ирандықтардың американдық сауда эмбаргосынан жалтаруға көмектесуге арналған. . Компанияның американдық қаржы жүйесіне қол жеткізуі екінші реттік санкциялармен қатаң шектелуі мүмкін.

Егер Binance АҚШ-тың Қаржы министрлігі «Америка Құрама Штаттарымен байланыс» деп атайтын нәрсеге ие болса, заң мамандарының пікірінше, фирма тікелей «негізгі» санкцияларға ұшырауы мүмкін. Олар бұл байланыстар АҚШ-та тіркелген кез келген кәсіпорындармен, доллар немесе американдық қаржы жүйесі арқылы жүзеге асырылатын транзакциялармен немесе екеуімен де жасалуы мүмкін екенін айтты. Қазынашылықтың кері байланыс сұрауына жауап жоқ.

Британдық Standard Chartered банкі 930 жылы америкалық билікке қылмыстық санкцияларды бұзғаны үшін 2019 миллион доллардан астам төлеуге келісті, оның ішінде ирандық клиенттерге американдық қаржы институттары арқылы шамамен 240 миллион доллар бағыттады. Standard Chartered заң бұзушылықтар үшін кінәсін мойындады. 2014 жылы француздық BNP Paribas банкі 8.9 миллиард доллар төлеуге және АҚШ-тың Иран сияқты елдерге салған санкцияларын бұзуға кінәсін мойындауға келісті. Екі банк те бақылауды күшейтуге ниетті екенін мәлімдеді.

Binance айтуынша, ол АҚШ-тан тұтынушыларды қабылдамайды. Оның орнына американдық тұтынушылар 2019 жылдан бері қазынашылықта ақша қызметі ретінде тіркелген АҚШ корпорациясы басқаратын Binance.US деп аталатын басқа биржаға бағытталады.

Binance.US-ті Binance бас директоры Чжао «мүлдем бөлек ұйым» деп атады. Қазан айында ол шын мәнінде американдық биржаны бақылап, оның жұмысын алыстан бақылап отырды деп мәлімделді. 2018 жылы басшыларға жазған жазбасында Binance кеңесшісі АҚШ операциясын «де-факто еншілес ұйым» деп атады.
Чжао осы есептен кейін жарияланған блог жазбасында Binance.US «Binance.com сайтынан тәуелсіз жұмыс істейтінін» атап өтті.

Негізгі Binance биржасы Reuters анықтаған ирандық криптовалюталық транзакциялардағы 8 миллиард доллардың басым көпшілігімен айналысты. Дегенмен, Chainalysis деректеріне сәйкес, Binance.US сонымен қатар ирандық Nobitex, Wallex және Tether Land биржаларынан 1.5 миллион долларлық криптовалюталық транзакцияларды өңдеген.

Иранға қарсы санкциялар американдық ұйымдарды бұзғаны үшін 1 миллион долларға дейін қылмыстық жазаға әкелуі мүмкін. Бұған қатысы барлар 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазынашылық Сиэтлдегі Bittrex криптовалюта биржасына жалпы сомасы 24 миллион доллардан астам криптовалюталарды өңдеу арқылы Иранға және басқа елдерге қарсы санкцияларды бұзғаны үшін 260 миллион доллар айыппұл салды. Сол кезде Bittrex жағдайды «толығымен шешкеніне қуанышты» екенін білдірді.

Сұрауларға жауап ретінде Binance.US өкілі Reuters агенттігінің ирандық биржалармен мәмілелерінің сомасы туралы болжамы дұрыс емес екенін және «Chainalysis-тен тікелей және жанама транзакциялық деректерді қосу сіз келтірген санды бір-бірімен салыстырады және көбейтеді» деп мәлімдеді. Өкіл алмастыратын соманы ұсынған жоқ.

Баспасөз хатшысының айтуынша, Binance.US «сандық активтерді алмасуды реттейтін АҚШ-тың барлық қолданыстағы ережелерін ұстанады» және тек «қатаң скрининг процедурасынан» өткен бизнестің саудасына рұқсат береді.
Nobitex және басқа ирандық криптовалюта биржалары АҚШ санкцияларына ұшырамайды. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Иранның санкциялары астында біреудің Binance немесе Binance.US пайдаланғаны туралы ешқандай дәлел жоқ.

Ең жақсы таңдау

Иранның ең ірі биржасы Nobitex сол жылы дебют жасады. Оның LinkedIn парақшасына сәйкес, компанияның негізін қалаушы және бас директоры Амирхосейн Рад Иранның Шариф технологиялық университетінде химия инженериясы мен философиясы бойынша докторлық дәрежесін алған. Бұл мақала үшін Рад түсініктеме бермеуді жөн көрді.

Nobitex осы жылдың басында LinkedIn парақшасында айтылғандай, ирандықтардың «санкциялардың көлеңкесіне» қарамастан криптовалютаға инвестиция салуына мүмкіндік жасағысы келеді. Санкциялар Иранның сыртқы әлеммен бизнес жүргізу мүмкіндігіне кедергі келтіргендіктен, халықаралық сауда үшін криптовалюта барған сайын кең таралған. Биржаның пікірінше, ол «криптовалюта әлемі мен 3.5 миллион ирандық арасындағы қауіпсіз көпір» рөлін атқарады.

2021 жылғы жылдық есебінде Nobitex Ирандағы барлық криптовалюта транзакцияларының 70%-ын басқарады деп мәлімдеді. Жақында осы жылы биржа пайдаланушыларды өзінің веб-сайтындағы және әлеуметтік медиа тіркелгілеріндегі бірқатар хабарламаларда Binance пайдалануға шақырды.

Chainalysis статистикасына сәйкес, Nobitex пайдаланушылары биткоинді Binance арқылы 2018 жылдың сәуір айында аудара бастады. Nobitex тұтынушыларға ирандық риалдарды криптовалютаға айырбастау үшін есептік жазбаларды тіркеуді, содан кейін Binance сияқты шетел валютасына аударымдар жасауды ұсынды. 2019 жылы алғаш рет жарияланған және осы қазан айында қайта қаралған веб-сайтындағы сауда бойынша кеңес. Кейінірек 2020 жылғы твиттерде Binance «ирандық пайдаланушылар үшін азырақ проблемалар туғызады» және бұл «біз ирандықтар үшін әлі де ең жақсы балама» деп мәлімдеді.

Nobitex-тің қоғамдық пайдалану шарттары тұтынушыларға криптовалютаны Nobitex-тен Binance-ке «тікелей аударудан» аулақ болуға және оның орнына АҚШ санкцияларынан туындайтын қауіпке байланысты қаражатты әртүрлі кезеңдерде жылжыту үшін көптеген цифрлық әмияндарды салуға кеңес береді.

Chainalysis деректеріне сәйкес, Nobitex пен Binance арасындағы Tron транзакцияларының саны 2020 жылдың тамызынан бастап өсті.

Tron негізін қалаушы Sun сол айда Twitter-де цифрлық монета трейдерлерге өздерінің жеке басын жасыруға мүмкіндік беретін жаңа функцияны қосқанын хабарлады. Sun мәліметтері бойынша, zk-SNARK деп аталатын функция «нарықтағы ең үлкен құпиялылықты қорғау арқылы пайдаланушы деректерін қорғайды».
Өткен жылы Әділет департаментінің журналында жарияланған мақалаға сәйкес, бұл функция қылмыскерлерді «өз әрекеттерін жасыру үшін оқшаулануға тырысатын» «акулалар сияқты» тартатын «анонимділігі жақсартылған криптовалюталарды» жасауға мүмкіндік береді.

Tron компаниясының «тамаша қауіпсіздігіне» байланысты Nobitex тұтынушыларға оны сатып алу үшін Binance көмегімен цифрлық әмияндарды ашуға кеңес берді. Zk-SNARK, Nobitex блогының 2021 жылғы шілдедегі мақаласына сәйкес, крипто жіберушілер мен алушыларды «құпия» сақтау үшін өте маңызды.

Binance 20 жылдың 2021 тамызында клиенттік скринингті күшейткеннен кейін, Nobitex тұтынушылары Tron және басқа криптографиялық белгілермен сауда жасау үшін Binance-ті пайдалана алды. Осы уақыт пен осы жылдың қарашасы аралығында Binance Nobitex-тен құны 1 миллиард доллардан асатын тікелей транзакцияларды жүргізді, бұл кез келген басқа валютадан асып түсті. Деректер осы қазан айының соңында Tron-тағы 20 миллион доллар Binance мен Nobitex арасында тікелей қозғалғанын көрсетеді.

Қыркүйек айындағы Chainalysis талдауына сәйкес, Nobitex-ті кибершабуылдар мен төлемді бағдарламалық қамтамасыз ету операцияларына қатысқаны үшін АҚШ қазынашылығының санкцияларына ұшыраған ирандықтар пайдаланды. Chainalysis мәліметтері бойынша, 230,000 2015 доллардан астам биткоиндік төлемдік бағдарламалық қамтамасыз етуден түскен қаражат санкцияланған ирандықтардың цифрлық шоттарына 2022 және XNUMX жылдар аралығында жіберілген, криптовалютаның көп бөлігі Nobitex-ке жіберілген.

Қазынашылықтың сол айдағы мәлімдемесіне сәйкес, экономикалық империяны, сондай-ақ Ирандағы элиталық қарулы және барлау бөлімшелерін басқаратын күшті топ Ислам революциясы Сақшылар корпусы санкцияларға ұшыраған барлық ирандықтармен байланысы бар деп хабарлайды. . Түсініктеме сұрауына Иран билігі жауап берген жоқ. Иран Сыртқы істер министрлігі АҚШ санкцияларын «біржақты, заңсыз және қатыгез» деп атады.

Байланысты

Dash 2 саудасы – жоғары әлеуетті алдын ала сату

• Қазір тікелей эфирде белсенді алдын ала сату – dash2trade.com
• Криптографиялық сигналдар экожүйесінің жергілікті таңбалауышы
• KYC тексерілген және тексерілген