Сингапур полициясы Terraform Labs компаниясына және оның негізін қалаушы До Квонға қатысты тергеуді бастады, ол өз елінде Оңтүстік Кореяда қашқын болып қала береді, деп хабарлады Bloomberg News құқық қорғау органдарының электронды хабарламасына сілтеме жасап.
Квон Terraform Labs компаниясының 92% иелік етеді және фирманың жалғыз директоры және бас директоры болып табылады.
Полиция тергеудің «жалғасып жатқанынан» басқа сипатын түсіндірмеді және Квонның қазір елде емес екенін айтты.
Terraform Labs штаб-пәтері Сингапурде орналасқан және тіркелген, бірақ басқа елдерде қылмыстық жауапкершілікке тартылғанына қарамастан, осы уақытқа дейін елдің заң органдары тарапынан тексерілмеген.
Қылмыстық айыптаулар
Kwon және Terraform Labs екеуі де Оңтүстік Кореяда бірнеше ай бойы тергеуде және 60 жылдың мамырында 2022 миллиард долларлық Terra LUNA күйреуі үшін алаяқтыққа қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Квон қашып кеткеннен кейін Оңтүстік Кореяда сот ісін жүргізуде оның қайда екені белгісіз. Елдің құқық қорғау органдары оны қамауға алуға бірнеше халықаралық ордер берді және әлі де қылмыстық қудалауды жалғастыруда.
Корей полициясы 2022 жылдың желтоқсанында Квон Сербияда жасырынып жүр деп мәлімдеді. Квон 1 ақпанға дейін анда-санда твиттер арқылы әлеуметтік желілерде белсенді болды, бірақ содан бері радио үнсіз қалды.
Сонымен қатар, АҚШ-тың ӘКК қаңтар айында Kwon және Terraform Labs-қа қарсы айып тағып, оны алаяқтық үшін қудалауды көздеп отыр.
ӘКК-нің талап арызы
ӘКК а сот процесі Kwon және Terraform Labs компанияларына бағалы қағаздармен жасалған алаяқтықтың бірнеше санын қамтитын криптовалюталардың құлдырауына байланысты.
ӘКК Квон инвесторларды бірнеше рет «адастырған, алдаған және алдаған» деп мәлімдейді. Ол Terra LUNA экожүйесінің алаяқтық схемасы екенін және Квонның SEC-те тіркелмей-ақ бағалы қағаздарды заңсыз ұсынғанын, бұл ақыр соңында 40 миллиард доллардан астам шығынға әкелгенін айтты.
Сот сонымен қатар LUNA және UST екеуін де бағалы қағаздар ретінде белгілейді.
Сонымен қатар, өтінімде Kwon және Terraform Labs 10,000 2022 биткоинді жобадан шығарып, 2022 жылдың мамырында суық әмиянға көшіргені және XNUMX жылдың маусымынан бастап мерзімді түрде BTC сататыны айтылған.
Түскен қаражат аты аталмаған Швейцариялық банкке аударылып, кейін қайтарылды.
«2022 жылдың маусымы мен шағым жасалған күнге дейін бұл швейцариялық банктен 100 миллион доллардан астам фиат валютасы алынды».
Дереккөз: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/