DOJ FTX басшыларынан 470 миллион долларлық Robinhood акцияларын тартып алды

Сэм Банкмен-Фрид (SBF) және оның бұрынғы оң қолы Гари Ванг 6 қаңтардағы сот құжатына сәйкес, Robinhood акцияларының жарты миллиард долларға жуық иелігін сақтай алмайды.

АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) үлестік инвестициялар тартылуы мүмкін Bankman-Fried және FTX-ке қарсы кең ауқымды алаяқтық үшін айыптауларға жауап ретінде басшылардың акцияларын тәркіледі. 

Енді Robinhood акциялары жоқ

The құжат, Нью-Джерси банкроттық туралы сотқа жүгінген, DOJ Robinhood-тың 55,273,469 20,746,713.67 8.50 акциясын, сонымен қатар ED&F Man Capital Markets холдингінен 490 XNUMX XNUMX АҚШ долларын тәркілегенін анықтады. Әрбір Robinhood акциясы жазбаша уақытта XNUMX долларға саудаланса, тәркіленген акциялар мен қолма-қол ақшаның жалпы құны шамамен XNUMX миллион долларды құрайды. 

Департаменттің мәліметінше, тәркіленген активтер әртүрлі қылмыстық заңнамаларды бұзуға, соның ішінде сымдар арқылы алаяқтық пен ақшаны жылыстатуға қатысты мүлік пен кіріске жатады. Өткен айда Нью-Йорктің оңтүстік округіндегі үлкен қазылар алқасы SBF-ті бағалы қағаздармен алаяқтық жасау, тауар алаяқтығы және науқанды қаржыландыруды бұзумен қатар осындай қылмыстар үшін айыптаған сегіз сандық айыптау қорытындысын қайтарды.

 «Үкімет дәлелдер Банкмен-Фрид екенін көрсетеді деп күтеді FTX клиенттерін олардың қаражатын жеке пайдалануы үшін, соның ішінде өз шотына инвестициялау, ашылмаған венчурлық инвестицияларды жасау үшін иемдену арқылы алдаған», - деп жазды DOJ.

DOJ көрсетті акцияларды тәркілеу ниеті өткен аптада – оның 90%-ы Банкмен-Фридке, ал 10%-ы Ванға тиесілі болды. Банкмен-Фридтің адвокаттары қарсылық білдірді осы акцияларды заңсыз қаражатқа сатып алынды деп автоматты түрде болжау «орынсыз» деп мәлімдеп, сол кездегі ықтимал тәркілеуге. 

Өткен айда Конгресске куәлік бере отырып, FTX банкроттық туралы заңгері және жаңа бас директоры Джон Рэй FTX пайдаланушы активтерін Alameda Research компаниясымен біріктірді, онда бұл активтер маржа саудасы үшін пайдаланылды. 

SBF не қалдырды?

Қараша айында Дилбрук саммитінде болған сұхбат кезінде SBF оның банктік шотында бар болғаны 100,000 XNUMX доллар қалды деп мәлімдеді - бұл оның FTX құлдырағанға дейінгі миллиардтаған долларлық таза құнының көрінісі. 

Банкмен-Фрид желтоқсан айында DOJ бұйрығымен Багам аралдарынан АҚШ-қа экстрадицияланды, бірақ кейінірек босатылған 250 миллион доллар кепілдікке. Ол Калифорнияның Солтүстік округінде сотты күтіп тұрған кезде қамауда отыр және оған дейін кез келген жаңа несие желісін алуға тыйым салынады.