Фискалдық ақпарат және тергеу қызметі (FIOD) бар растады қамауға алынған Tornado Cash әзірлеушісі қылмыстық қаржылық операцияларды жасыруға және ақшаны жылыстатуға ықпал етті деген күдікке ілінген.
12 тамызда Алексей Перцев Торнадо Кэшке қатысы бар деген күдікпен Нидерландыда қамауға алынды. Коммерциялық емес саясатты насихаттау тобы, DeFi Fund Education қамауға алудың негізін растау үшін билікке хабарласты.
Жауап ретінде FIOD әзірлеуші Tornado Cash хаттамасы арқылы ақшаны жылыстатуды жеңілдетуге қатысқаны үшін қамауға алынғанын мәлімдеді.
FIOD өткен аптада қамауға алынған Tornado Cash әзірлеушісі туралы қосымша ақпарат алды.
Жаңартуларды олар келген сайын жіберуді жалғастырамыз. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Сэм Канавос (@sccanavos) Тамыз 16, 2022
Агенттік оның әзірлеушіге қарсы тергеуі АҚШ санкциясынан тәуелсіз екенін атап өтті. Алайда қамауға алынған әзірлеушінің атын айтудан бас тартты.
Блокта болды деп хабарлайды 12 тамызда қамауға алынған Tornado Cash әзірлеушісі Алексей Перцев екенін оның әйелі Ксения Малик айтты.
Tornado Cash жүгіруде
FIOD-тің әзірлеушіні қамауға алуы және АҚШ санкциясы Tornado Cash экожүйесін дүрбелеңге қалдырды.
Санкцияның қысымы DAO-ны мәжбүр етті жабу 13 тамыздағы операциялар.
CryptoSlate-тегі эксклюзивті есепте қауымдастық мүшесі DAO қаражаты басқару келісімшарттарына көшкеннен кейін көп белгі жойылғанын растады. Торнадо Кэш мүшесі хаттаманың неліктен маршрутты таңдауы керек екенін түсіндірді:
«Мүшелердің қауіпсіздігін сақтау және құқықтық мәселелерден аулақ болу үшін», өйткені жағдай «барлық әзірлеушілер үшін қауіпті», тіпті Tornado Cash экожүйесінен тыс адамдар үшін.
АҚШ қазынашылығына қайтып оралу мүмкін емес
АҚШ-тың қазына министрлігі бұған дейін мәлімдеген болатын ұмтылу Клиентіңізді білу (KYC) әдістері жоқ барлық крипто араластыру хаттамаларынан кейін. Дизайн бойынша крипто араластыру хаттамалары орталықтандырылмаған, бұл KYC үлгісін енгізуді қиындатады.
АҚШ қазынашылығы крипто индустриясындағы реттелмейтін араластырғыштар АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді деп санайды және агрессивті заңсыз қаражатқа жәрдемдесті деген күдікті санкциялау хаттамалары.
«[Қазынашылық] араластырғыштарды заңсыз мақсаттарда пайдалануды тексеруді жалғастырады және виртуалды валюталық экожүйедегі заңсыз қаржыландыру тәуекелдеріне жауап беру үшін өз өкілеттіктерін пайдаланады».
Дереккөз: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/