Нидерланд полициясы Торнадо ақша жасаушыны қамауға алды, тағы да қамауға алулар «болмайды»: Қаржылық қылмыстар бөлімі

Нидерландтың Қылмыстық Агенттігі (FIOD) бүгін Tornado Cash компаниясының «күдікті әзірлеушісін» ұстағанын хабарлады. Ethereum-орталық араластыру қызметі санкцияланған АҚШ қазынашылығы осы аптаның басында.

«10 тамыз сәрсенбіде FIOD Амстердамда 29 жастағы ер адамды қамауға алды. Ол орталықтандырылмаған Ethereum араластыру қызметі Tornado Cash арқылы криптовалюталарды араластыру арқылы қылмыстық қаржылық ағындарды жасыруға және ақшаны жылыстатуға ықпал етті деп күдіктелуде», - делінген агенттік хабарламасында. мәлімдеме.

FIOD «бүгін күдіктінің тергеуші судьяның алдына әкелінгенін» айтып, «бірнеше рет қамауға алу мүмкін емес» деп қосты.

FIOD сонымен қатар агенттікке кіретін Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) Tornado Cash-қа қарсы қылмыстық тергеуді 2022 жылдың маусымында бастағанын айтты.

«FACT Tornado Cash арқылы ауқымды қылмыстық ақша ағындарын, соның ішінде криптовалюталарды (онлайн) ұрлаудан (криптографиялық бұзу және алаяқтық деп аталатын) жасыру үшін пайдаланылды деп күдіктенеді. Олардың арасында Солтүстік Кореямен байланысы бар топтың бұзу арқылы ұрланған қаражаты бар», - делінген хабарламада.

Tornado Cash дастаны

іске 2019 жылы Tornado Cash - бұл көптеген транзакцияларды біріктіру және оларды қоғамдық блокчейнде бақылауға жол бермеу үшін араластыру арқылы Ethereum транзакцияларының шығу тегін анықтауға арналған құпиялылық құралы.

Дегенмен, Tornado Cash ұсынатын құпиялылық биліктің көптен назарын аударды, олардың көпшілігі құрал ақшаны жылыстату және басқа да заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылады деп алаңдайды.

Дүйсенбіде АҚШ-тың Қаржы министрлігі Tornado Cash-ті қызметке байланысты көптеген мекенжайлармен бірге Арнайы тағайындалған азаматтар тізіміне қосқанда, ол тиімді тыйым Америкалықтар құралды пайдаланудан және көрсетілген мекенжайлармен транзакция жасаудан.

Қазынашылық бұл қадамды Tornado Cash-ты Солтүстік Кореяның мемлекеттік демеушілік ететін Lazarus Group хакерлік ұйымы сияқты ұйымдар ақшаны жылыстату үшін пайдаланған көптеген жағдайларға сілтеме жасай отырып ақтады.  

Tornado Cash веб-сайты болды қол жетпес содан бері жобаның соңғы твиттері ол кезде сейсенбіде келеді ортақ тізім тыйымды орындаған компаниялар мен жобалар.

Оларға Circle қаржылық қызмет көрсету компаниясы кіреді. GitHub, ол Alchemy, Infura платформасынан және орталықтандырылмаған биржадан Tornado Cash бастапқы кодын алып тастады. wxya, ол қызметпен байланысты мекенжайларды блоктай бастады.

Хабарландырудан кейінгі күндерде крипто индустриясының көптеген көрнекті тұлғалары сотталды Қазынашылық бұл тыйымды заңсыз ғана емес, сонымен қатар пайдаланушының жеке өміріне экзистенциалды қауіп деп танып отыр.

Олардың арасында Ethereum негізін қалаушы Виталик Бутерин де болды өзі қолданды ақпан айының соңынан бері Ресейдің басқыншылығына қарсы күресіп жатқан Украинаға қайырымдылық жасау үшін қара тізімге енгізілген қызмет.

Бутериннің айтуынша, ол Tornado Cash-ті мақсатпен пайдаланған алушыларды қорғау, өзі емес.