Қиындыққа ұшыраған Nexo Кайман аралдарының ақша органын VASP лицензиясын бұғаттау үшін сотқа берді ⋆ ZyCrypto

жарнама

 

 

• Несие беруші Болгарияда да ақшаны жылыстату және салықтық құқық бұзушылықтар үшін қысымға ұшырауда.
• Өткен айда Nexo «түсініксіз ережелерге» байланысты АҚШ-тан кетуге мәжбүр болды.

Nexo Кайман аралдарының қаржылық реттеушісін аумақта виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдері ретінде тіркеуден бас тартқаны үшін сотқа береді. Кайман аралдарының валюталық органы 20 желтоқсандағы Nexo компаниясының VASP өтінішін қабылдамады.

Уәкілетті орган келтірген себептердің қатарында тұтынушылар мен кәсіпорынның тәуекелдерін бағалау бойынша қосымша құжаттама қажет. CIMA сонымен қатар қосымшаны ақшаны жылыстатуға қарсы ережелердің жеткіліксіздігі үшін кінәлайды.

Шағымдарға қарсылық білдіре отырып, Nexo сотта CIMA көрсеткен себептердің «қанағаттанарлық емес немесе жеткілікті егжей-тегжейлі» емес екенін атап өтті. Осы себепті ол директиваның күшін жоюды және операциялық лицензияны беруді талап етеді.

''Бұл жағдай Nexo компаниясының бүкіл әлем бойынша жалғасып жатқан лицензия алу миссиясының табиғи көрінісі және рұқсат алу процесінде анда-санда болатын қалыпты нәрсе,'' дейді фирманың Telegram-дағы өкілі.

Болгария Nexo компаниясын ақшаны жылыстату қылмыстары үшін тергеп жатыр

Бұл жанжал Nexo алдында тұрған көптеген қиындықтардың бірі болып табылады - ол өзінің ресми веб-сайтында 5 юрисдикциядағы 200 миллионнан астам пайдаланушыны қолдайтынын мәлімдейді. Болгарияда несие беруші ақшаны жылыстату және салық салуға қатысты қылмыстар үшін тергеуде. Атап айтқанда, Болгарияның GERB саяси партиясы елдің басқарушы партиясы «Біз өзгерістерді жалғастырамыз» және Демократиялық Болгарияны Nexo-дан қайырымдылық алды деп айыптайды.

Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бұрынғы премьер-министр Бойко Борисов және GERB мүшесі Nexo-мен байланысы бар бес қызметкер Демократиялық Болгарияға қайырымдылық ретінде 20,000 XNUMX BGN жіберді деп мәлімдеді. Сондай-ақ партия мүшелері дәл осындай соманы Nexo-мен байланысы бар адамдар берген деп мәлімдейді.

Бірнеше миль қашықтықта Nexo жақында АҚШ нарығын «түсініксіз ережелер» деп мәлімдегендіктен кетуге мәжбүр болды. есеп ZyCrypto арқылы. ӘКК алдын ала біліктіліксіз бағалы қағаздарды ұсыну және сатуды тоқтату және тоқтату бұйрығынан кейін компания бірнеше штаттарда өзінің Earn Interest өнімін тоқтатуға мәжбүр болды.

Nexo компаниясының негізін қалаушы Антони Тренчевтің ілеспе мәлімдемесі несие берушінің төлем қабілетті екенін атап өтіп, бұрынғы талаптарды теріске шығарды. ''Төлем қабілетсіздігі, банкроттық Nexo-ның шындығында еш жерде жоқ және біз пайдаланушыларға күшті және тұрақты болашақты жеткізу үшін көп жұмыс жасай отырып, шабыттандырамыз деп сенеміз.''