Соңғы жылдары криптовалюта индустриясы айтарлықтай өсті. Жалпы қабылдау жылдамдағаннан кейін киберқылмыскерлер мен алаяқтар да криптода жазықсыз пайдаланушыларды алдау әрекеттерін күшейтті. Нәтижесінде, жаһандық құқық қорғау секторы да ақшаны жылыстатқан жаман актерлермен күресуге кірісті.
Бұл жолы Эстония полициясы инвесторларды 575 миллион долларға алдаған екі крипто алаяқты қамауға алу арқылы жаңалықтарға айналды. Айыпталушылар Иван Турыгин мен Сергей Потапенко екеуі де 37 жаста. Олар HashFlare криптовалютасын өндіру платформасын және Polybius Bank деп аталатын цифрлық активтер банкін басқарды, мұнда құрбандар крипто және фиат валюталарын инвестициялады.
Сиэтлдегі аудандық сот айыпталушыларға айып тағылды, оның ішінде 16 сым алаяқтық және біреуі жалған компаниялар арқылы ақшаны жылыстату үшін айыптау. Сонымен қатар, тергеулер бұл криптографиялық алаяқтыққа Беларусь, Швейцария және Эстонияда тұратын тағы төрт қастандық жасайтыны анықталды. Алаяқтар 2015 жылдан 2019 жылға дейін жүздеген мың қолданушылардан заңсыз криптовалюталарды алды және жалған бизнес үлгілерін басқарды; шенеуніктер компанияның пирамидалық схема ретінде әрекет еткенін растады.
АҚШ билігі алаяқтарды жоюды жалғастыруда
Хабарламаға сәйкес, алаяқтарды қамауға алу 100-ден астам эстон полициясы мен 15-ке жуық ФБР агентінің бірлесіп жүргізген іздеуінің нәтижесінде болды. АҚШ Әділет министрлігінің (DOJ) мәліметтері бойынша, алаяқтар ұрланған қаражатты жылжымайтын мүлік пен сәнді көліктер сатып алу үшін пайдаланған және ақшаны жылыстату үшін жасырын компанияларды пайдаланған.
Оқиға туралы сөйлеген АҚШ-тың Батыс округтік сотының адвокаты Ник Браун. қосылған;
Болжалды схеманың көлемі мен ауқымы шынымен таң қалдырады. Бұл айыпталушылар үлкен Понци схемасын жасау үшін криптовалютаның тартымдылығын және криптовалютаны өндіруге қатысты құпияны пайдаланды. Олар инвесторларды жалған мәлімдемелермен тартып алды, содан кейін ертерек инвесторларды кейінірек инвестициялағандардың ақшасымен төледі. Олар эстониялық мүліктер, сәнді көліктер, банктік шоттары мен бүкіл әлем бойынша виртуалды валюта әмияндары арқылы заңсыз жолмен тапқан табыстарын жасыруға тырысты. АҚШ пен Эстония билігі бұл активтерге тыйым салу және тыйым салу және осы қылмыстардан пайда алу үшін жұмыс істеуде.
Прокурорлардың айтуынша, қазір қамауда отырған қылмыскерлер 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Федералды округтік сот айыпталушыларға қылмыстарын мойындағаннан кейін АҚШ-тың Үкім шығару жөніндегі нұсқаулықты ескере отырып үкім шығарады.
АҚШ DOJ өткен жылы 50,000 XNUMX-нан астам биткоинді тәркілеген
АҚШ DOJ өткен жылдың дәл осы айында 50,000 68,000-нан астам биткоиннің тарихи тәркіленуін тіркеді. Тәркілеу кезінде биткоин 3.3 XNUMX доллар шамасында жоғары бағамен саудаланды, бұл тәркіленген крипто қоймасының құны XNUMX миллиард доллардан асатынын білдіреді. BTC тәркіленген Джеймс Чжун Silk Road darknet базарында алаяқтық жасады деген болжам бар.
АҚШ-тың Оңтүстік округтік сотының адвокаты Дэмиан Уильямс, Түсініктеме берді сол уақытта;
Джеймс Чжун он жыл бұрын Жібек жолынан шамамен 50,000 3.3 биткоин ұрлап, сым арқылы алаяқтық жасады. Он жылға жуық уақыт бойы жоғалған биткоиннің бұл үлкен бөлігінің қайда екендігі XNUMX миллиард доллардан астам құпияға айналды.
Pixabay ұсынған таңдаулы сурет және TradingView.com диаграммасы
Дереккөз: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/