Қарашаның 13-і күні Еуропалық Одақтың Құқық қорғау органдарының ынтымақтастығы жөніндегі агенттігі (Еуропол) байланыс орталықтары арқылы онлайн-алаяқтықпен айналысатын қылмыстық желіні сәтті жеңгенін хабарлады. Бұл желі бүкіл Еуропаға тарады.
Сәйкес еуропол, операция 11 жылдың 2023 қаңтарында Германия билігінің өтініші бойынша 2022 жылдың маусымында басталған тергеуден кейін жүргізілді. Басқа елдердің ұлттық билігімен бірлесіп, Europol Болгария, Кипр және Сербия арасындағы 22 түрлі жерде рейдтер жүргізді. Нәтижесінде 15 адам тұтқындалды, олардың 14-і Сербияда және біреуі Германияда.
Europol физикалық әмияндардағы 1 миллион долларлық криптовалютаны тәркіледі
Құқық қорғау органдары қамауға алудан басқа, шамамен 3 миллион доллар криптовалюта мен 1 50,000 еуроға жуық қолма-қол ақшасы бар 3 физикалық әмиянды тәркіледі. Сондай-ақ олар XNUMX көлікті, электронды жабдықты, маңызды ақпараты бар резервтік көшірмелерді және басқа да құжаттарды тәркілеген. Тергеу әлі де жалғасуда, себебі қылмыстық желіде рейд жүргізілгеннен гөрі көбірек байланыс орталықтары бар деген болжам бар.
Europol мәліметтері бойынша, қылмыстық желі криптовалюталық пирамида схемасын жүргізді, ол арқылы олар үлкен және кепілдендірілген пайдаға уәде беріп, «ерекше» криптовалюталық инвестицияларды ұсына отырып, құрбандарды тартты. Желі небәрі 4 байланыс орталығының жұмысымен жүздеген миллион еуроны жинай алды. Алайда көптеген жәбірленушілер құқық қорғау органдарына хабар бермеуді жөн көріп, шығынның мөлшерін анықтау қиынға соқты.
Алаяқтардың әрекеті бастапқыда құрбандарының сеніміне ие болу үшін, әдетте, үш таңбалы диапазондағы шағын сомаларды сұрау болды. Неғұрлым жақын қарым-қатынас орнаған соң, олар жәбірленушілерді алаяқтар қарым-қатынасты тоқтатуға жеткілікті болғанша, әр жолы жоғары сомаларды аударуға сендірді. Europol мәліметтері бойынша, қылмыстық желі Германиядағы бейхабар адамдардан кем дегенде 2 миллион доллар ұрлаған.
Қылмыстық әрекетте криптовалюталарды қолдану
As деп хабарлайды Europol агенттігінің айтуынша, агенттік «қылмыс жасау және ақшаны жылыстату үшін крипто-активтерді теріс пайдаланатындардан алда болу» үшін бірнеше халықаралық органдармен бірге жұмыс істейді.
Дегенмен, Europol криптовалюталар өздерінің құпиялылығы мен орталықсыздандыру ерекшеліктеріне байланысты қылмыскерлер үшін тартымды болғанымен, оларды қылмыстық әрекеттерде пайдалану Fiat ақшаға қатысты қылмыстық әрекеттермен салыстырғанда аз ғана бөлікті білдіреді:
Заңсыз әрекеттер үшін криптовалюталарды пайдалану жалпы криптовалюта экономикасының аз ғана бөлігін құрайтын сияқты және ол дәстүрлі қаржыға тартылған заңсыз қорлар сомасынан салыстырмалы түрде аз сияқты.
Дүние жүзіндегі үкіметтер криптовалюталардың қылмыстық әрекеттерде қалай қолданылатынына көбірек назар аудара бастады. Мұның бір мысалы АҚШ үкіметі қылмыстық әрекетті жеңілдететіні анықталған кейбір криптовалюталық платформаларға қарсы шара қолданды. Ең айқын жағдай - криптовалюта араластырғышы «Торнадо ақшасы», АҚШ үкіметі оны қылмыскерлер транзакцияларын жасыру үшін пайдаланғаны үшін санкциялаған, бірақ басқалары орталықтандырылған биржалар сондай-ақ осындай себептермен билікпен кездесуге тура келді.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/europol-arrests-15-in-massive-cryptocurrency-scam-crackdown-1-million-seized/