Еуропалық Одақтың полиция агенттігі (Еуропол) санкцияланған Bitzlato биржасының бес жоғары лауазымды қызметкерін қамауға алғанын хабарлады.
Бұл туралы ЕО агенттігі хабарлады Jan. 23 қамауға алынған адамдар арасында бас директор, қаржы директоры және Испаниядағы маркетинг директоры бар.
Бұл қамауға алу Испания, Кипр, Португалия және АҚШ-тағы сегіз үйді тінтуден кейін жасалды.
Үйді тінту барысында Еуропол шамамен 18 миллион еуроға (19.5 миллион доллар) криптовалюта тәркіленді және шамамен 100 миллион еуроға (50 миллион доллар) активтері бар 54.3-ден астам криптовалюта шотына тыйым салды.
Europol Bitzlato әртүрлі крипто-активтерді, соның ішінде 119 миллиард еуро тұратын 2.1 биткоинді жылыстатуға көмектескенін қосты.
Еурополдың қосымша талдауы Bitzlato арқылы шамамен 46 миллиард еуроға (1 миллиард доллар) айырбасталған активтердің шамамен 1.08% қылмыстық әрекеттермен байланысы бар екенін көрсетті.
18 қаңтарда Бицлатоның негізін қалаушы Анатолий Легкодымов болды тұтқындалды АҚШ билігі ақша аударатын бизнесті жүргізгені үшін. Сонымен қатар, жетекші крипто биржасы Binance үздік үштікке енді алушы Бицлатоның заңсыз қаражатынан.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/