Фенвик пен Уэст FTX-ке миллиардтаған алаяқтық жасауға көмектесті деп айыпталған

Талапкерлер әйгілі Fenwick & West заң фирмасына қарсы топтық талап арыз берді. Фирмаға FTX-тің «АҚШ тарихындағы ең ірі қаржылық алаяқтыққа» көмектескені үшін айып тағылуда. Танымал заң фирмасы үшін бұл ғасырдың PR төңкерісі емес.

Талапкерлер Леандро Кабо, Райан Хендерсон, Кайл Рупрехт, Вижет Шетти және Уоррен Уинтер 7 тамызда Калифорнияның Солтүстік округі бойынша АҚШ округтік сотына талап арыз берді. Олар оның негізін қалаушы және бұрынғы бас директор Сэмюэль Банкман-Фрид (SBF) басқаратын FTX Group клиенттерден миллиардтаған доллар ұрлады деп айыптады. Және бұл Fenwick & West ұрлықты жасыруда рөл атқарды.

Фенвик FTX үшін заңсыз стратегияларды ұсынды

Fenwick & West, LLP, FTX негізгі заң фирмасы болжамды алаяқтық әрекеттерге көмектесті және итермеледі деп айыпталуда. Талапкерлер Фенвик схемалар үшін заңсыз стратегияларды жеңілдету және қамтамасыз етуде орталық рөл атқарды деп санайды.

Заң фирмасы өзін «блокчейн революциясының алдыңғы қатарында» деп көрсетті. Фенвиктің айтуынша, «блокчейн экожүйесі бойынша» клиенттер «бизнес пен реттеушілік ландшафтты» шарлауда «стратегиялық кеңес» алу үшін оған сенді.

Талапкерлер сонымен қатар Фенвикті FTX алдындағы әдеттегі заңды міндеттерінен шығып кетті деп айыптайды. Фенвик заңгерлері «тек креативті ғана емес, заңсыз» стратегияларды жасаған деп болжайды. Шағымға сәйкес, Фенвик Bankman-Fried және FTX Insiders алаяқтық үшін пайдаланатын жасырын құрылымдарды құруда шешуші рөл атқарды. 

Фенвик FTX-ке тұтынушы қаражатын теріс пайдалануға көмектесті

Фирма сонымен қатар реттеуші тексеруден жалтару үшін АҚШ-тың FTX сатып алуларын ұйымдастырды, реттеуді айналып өтуге қатысты нұсқауларды ұсынды және стратегияны орындау үшін қызметкерлерді қамтамасыз етті.

Fenwick & West сонымен қатар корпоративтік құрылымдарды құру және басқару арқылы FTX АҚШ-тың тұтынушылардың қаражатын өңдеуін жасыруға көмектесті деген болжам бар. Олар FTX.com сайтындағы клиенттердің миллиондаған долларларын North Dimension банк шоттарына араластырды. Содан кейін олар алыпсатарлық сауда, венчурлық инвестициялар және жеке транзакциялар үшін оларды FTX Group қорларымен біріктірді.

Талапкерлердің пікірінше, Фенвик АҚШ-тың FTX компаниясына қаржыны мұндай абайсыз өңдеуден хабардар болып, реттеуші міндеттемелер бойынша кеңес берді.

Байланыс барысында FTX атқарушы директоры Дэн Фридберг SBF басқаратын Alameda Research инвестициялық фирмасының FTX иелігіндегі қолма-қол ақша мен крипто активтерін ұстағанын ашты. Бұл FTX АҚШ-тың өз клиенттерінің депозиттеріне ақылға қонымды қамқорлық көрсету міндетін бұзу болды.

Фридберг «біз» (FTX және Fenwick & West-ке сілтеме жасай отырып) келісімге кез келген негіздеме жасау керек деп мәлімдеді. Ол жазды:

«[S]ome FTX қолма-қол ақшасы мен криптосын Alameda FTX тұтынушыларының игілігі үшін ұстайды. Біз аудитке кіріскен кезде, мұнда түсіндіру маңызды. Біз аффилирленген тұлғалар арасында «қолма-қол ақшаны басқару» келісімін ұсынамыз, онда FTX Аламеданың қолма-қол ақшасын бірінші рет алады».

Қазіргі уақытта қылмыстық сот ісін күтіп отырған Банкмен-Фрид клиенттердің депозиттерін теріс пайдаланды, клиенттердің миллиардтаған қаражатын жеке пайдасына пайдаланды. Алыпсатарлық кәсіпорындар, саяси жарналар және қайырымдылық көмектер туралы айтпағанның өзінде. Сот бірнеше аптадан кейін басталуы керек.

Сэм Банкмен-Фрид қазан айында сот алдында жауап береді

Бұдан әрі талап арызда FTX Group тіркелмеген бағалы қағаздарды сатумен айналысқаны айтылады. Ол сондай-ақ инвесторларға қажетті ақпаратты бере алмады. Реттеуші органдардың ескертулеріне қарамастан, FTX тобы алдамшы әрекеттер арқылы АҚШ ережелерінен қасақана жалтарған деп айтылады.

Талапкерлер бұл әрекеттер әртүрлі заңдарды, соның ішінде бағалы қағаздарды сатуға, тұтынушылардың құқықтарын қорғауға, кәсіби қателіктерге, алаяқтыққа көмектесуге, немқұрайлылыққа, сенімгерлік міндеттерді бұзуға және «Рэкетирге ықпал еткен және сыбайлас жемқорлық ұйымдары туралы» Заңға (RICO) қатысты заңдарды бұзғанын айтады.

Болжалды схемалардың салдары ретінде FTX Group айтарлықтай құлдырауға ұшырады, нәтижесінде 30 миллиард доллардан астам құнды жоғалтты. 11 жылдың 2022 қарашасында FTX 11-тараудың төтенше банкроттығы туралы өтініш берді.

Сотта FTX федералды банкроттық рәсіміне қатысуы бірнеше жылдарға созылуы мүмкін деп мәлімдейді. Бұл зардап шеккендердің сауығуына кепілдік бермейді. Топтық талап-арыз - жәбірленушілер үшін өтемақы талап ететін бірнеше әдістердің бірі.

Бұл сот Флориданың оңтүстік округінде қаралып жатқан үлкен көп ауданды сот ісін (MDL) бөлігі болып табылады. MDL айыпталушыларына FTX тобына байланысты әртүрлі жеке тұлғалар мен ұйымдар кіреді.

Сыныптық іс-әрекеттің нәтижесі қандай болса да, ол Fenwick & West компаниясының заң саласында және одан тыс жерлерде беделіне көмектеспейді.