Америка Құрама Штаттарының Банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін кінәсін мойындаған BitMEX криптовалюталық туынды биржасының бұрынғы бас директоры және негізін қалаушы Артур Хейс соттан түрмеде отырмауды және шетелде тұру және еркін қозғалу бостандығын сұрайды, деп хабарлады Bloomberg бейсенбіде. .
Ақпан айында Хейс пен оның серіктесі Бенджамин Дело кінәсін мойындады қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл бойынша сотқа жүгініп, екі айыпты өтеу үшін 10 миллион доллар төлеуге келіскен.
Өтініш туралы келісімге сәйкес, ол алты айдан бір жылға дейін түрмеде отыруы керек. Дегенмен, сот әзірге үкім шығару туралы өз ұсынысын жіберген жоқ.
Сот BitMEX тең құрылтайшылары платформаның ақшаны жылыстату әрекеттерін жүргізу үшін пайдаланылғанын білген кезде де, биржада күдікті әрекет туралы хабарламады немесе ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) немесе Клиентіңізді біліңіз (KYC) шараларын орындамады деп мәлімдейді. 2015 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі.
Хейстің кінәсін мойындағаннан кейін оның адвокаты Сотқа анасы мен жақтастарының фотосуреттері мен хаттарынан тұратын 65 беттік құжатты тапсырып, «үйде қамауда ұстаусыз немесе қоғамда қамауда ұстаусыз шартты түрде соттауды» сұрады.
«Оның дамып келе жатқан қаржы және нарықтар саласындағы соттылығы АҚШ-тың бүкіл әлемдегі криптовалюталық сауда платформаларында қаржылық қылмыстарды қудалауда қолдана алатын прецедент болып табылады», - деді заңгер.
Адвокат бұл іс Хейстің өміріне ерекше әсер еткенін және оның келесі жолы мұндай қылмыс жасауы мүмкін емес екенін айтты.
Хейс, оның серіктесі және BitMEX тек соттың шағымдарымен ғана емес, Америка Құрама Штаттарындағы реттеушілер тарапынан да қиындықтарға тап болды.
Өткен жылы BitMEX а төлеуге келісті 100 миллион доллар қылмыстық айыппұл АҚШ-тың тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясына (CFTC) және қаржылық қылмыстарды бақылау желісіне (FinCEN) есеп айырысу төлемдері бойынша.
Реттеушілер BitMEX-ті реттелмейтін биржаның заңсыз жұмысы және AML және KYC талаптарын орындамағаны үшін айыптады.
Дереккөз: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-CEo-Arthurhayes-кінәсін мойындағаннан кейін-түрмеде отырмауды сұрайды