Бұрынғы BitMEX Top Exec банк құпиясы туралы заңның бұзылуына кінәлі екенін мойындады

2020 жылдан бастап АҚШ билігі BitMEX басшылығына және платформаның өзіне қарсы көптеген айыптар қойды.

Осы уақытқа дейін платформаның үш тең ​​құрылтайшысы қысқа мерзімді үйқамаққа және Артур Хейс ісінде 10 миллион доллар айыппұл төлеуге үкім шығарды. сынақ мерзімі Бенджамин Дело үшін немесе Сэмюэл Рид үшін бірдей айыппұл.

Бұрынғы жоғары лауазымды қызметкерге де айып тағылды

Дегенмен, BitMEX қызметкерлеріне қарсы істер тең құрылтайшыларға қарсы қозғалған істермен шектелмеді. Кеше Грегори Дуйер – BitMEX-тің алғашқы қызметкерлерінің бірі және бизнесті дамытудың бұрынғы басшысы – сұрады «BitMEX-те ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бағдарламаны әдейі құрмау, жүзеге асыру және қолдау, сондай-ақ соған көмектесу және қолдау көрсету арқылы АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін кінәлі.

39 жастағы Дуйер АҚШ-тың аудандық сотында өз кінәсін мойындады төрағалық етті Судья Джон Г. Коелтл шешіп, кінәсін мойындау туралы келісімнің бөлігі ретінде $150 мың айыппұл төлейді.

Айыптау тарапының пікірінше, Дуйер АҚШ тұтынушыларының платформаға кіруіне және транзакцияларды жүзеге асыруына тосқауыл қоятын қатаң KYC және AML процедураларын енгізе алмаған.

Платформа 2015 жылы АҚШ нарықтарынан заңды түрде шығарылғанына қарамастан, құрылғаннан кейін шамамен бір жыл өткен соң, Дуйер жауапты деп болжанған қауіпсіздік шараларын кейбір техникалық ноу-хау бар кез келген адам оңай бұзуы мүмкін. Бұл қылмыскерлерге айырбасты ақшаны жылыстату және басқа да заңсыз әрекеттер үшін пайдалануға мүмкіндік берді.

Крипто АҚШ ережелерін бұза алмайды, дейді адвокат

150 мың долларлық айыппұл сот Дуйер мырзаның құзырындағы жеңіл реттеудің нәтижесі деп санайтын ақшалай пайданы білдіреді.

Қорытындылай келе, адвокат Дэмиан Уильямс сот шешімін айтып, іс бойынша түсініктеме берді растайды АҚШ-тың заң жүйесі саладағы криптовалюталық биржалар мен ұқсас платформаларға көз жұмып отырмайтынын және көз жұмып қалмайтынын және жоғары басшылық деңгейінен тыс құқықтық бұзушылықтар үшін жауаптыларды қудалайтынын.

«Осы өтінішпен бұл кеңсе енді барлық үш құрылтайшыға, сондай-ақ BitMEX-тің жоғары лауазымды қызметкеріне ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды қасақана бұзғаны үшін қылмыстық үкім шығарды. Бүгінгі өтініш криптовалюта биржаларында басқару өкілеттігі бар қызметкерлердің осындай биржалардың құрылтайшыларынан кем емес Банк құпиясы туралы заңға сәйкес өз міндеттемелерін елеусіз қалдыра алмайтынын көрсетеді ».

Әзірге Двайер де, оның адвокаты да сот шешіміне қатысты мәлімдеме жасаған жоқ.