Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі OneCoin алаяқтық криптовалюталық схемасының бұрынғы басшысы Ирина Дилькинскаға ақшаны жылыстату мақсатында сым алаяқтық жасады және қастандық жасады деп айыптады. Болгариядан экстрадицияланған Дилкинска енді OneCoin-тен түскен 40 миллион доллардан астам ақшаны жылыстатуға көмектескені үшін 400 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
OneCoin - бұл Понци схемасы және алаяқтық операция деп айыпталған криптовалюта схемасы. Бұл схеманы 2014 жылы Руджа Игнатова құрған, кейін оны АҚШ үкіметі схемадағы рөлі үшін айыптады. Игнатова қазір қашқын, ал оның ағасы Константин Игнатов схемадағы рөлін мойындады.
Дилкинска OneCoin заң және сәйкестік бөлімінің бұрынғы басшысы болған және OneCoin кірістерін жылыстатуға көмектесті деп айыпталған. Әділет департаментінің хабарлауынша, Дилкинска айыптаушы айғақтарды жойып, қылмыскердің қамауға алынғанын естіген кезде айыптау хабарламаларын жіберген. Сымсыз ақшаны жылыстату үшін жасалған алаяқтық пен келісімнің әрбір саны 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
OneCoin схемасы инвесторларды миллиардтаған долларды алдады деп айыпталды, ал АҚШ үкіметі бұл схемаға қатысы бар адамдарға қатысты сот ісін белсенді түрде жүргізді. Схема инвесторларды OneCoin токендерін сатып алуға сендіру арқылы жұмыс істеді, содан кейін олар OneCoin биржасында сатылды. Дегенмен, айырбастың алаяқтық екені анықталды, ал таңбалауыштардың құны жоқ.
OneCoin схемасы бүкіл әлем бойынша көптеген тергеулер мен заңды әрекеттердің тақырыбы болды. Дилькинска мен Игнатоваға тағылған айыптардан бөлек, схемаға қатысты тағы бірнеше адамға айып тағылды. АҚШ үкіметі сонымен қатар схемаға байланысты миллиондаған доллар активтер мен банк шоттарын тәркілеген.
Дилкинскаға қарсы іс - АҚШ үкіметінің алаяқтық криптовалюта схемаларына қатысы бар адамдарды қудалау міндеттемесінің тағы бір мысалы. Үкімет соңғы жылдары криптовалюта индустриясын реттеу және алаяқтық схемаларды жою бойынша күш-жігерін арттыруда. Әділет департаменті прокурорларға криптовалютамен байланысты қылмыстарды анықтауға және тергеуге көмектесу үшін криптовалютаны қолданудың негізін жасады.
Қорытындылай келе, Дилкинскаға тағылған айып OneCoin схемасына қатысы бар адамдарға қарсы жүргізіліп жатқан заңды әрекеттерді көрсетеді. Дилкинска OneCoin кірістерін жылыстатуға көмектескені үшін 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл жағдай АҚШ үкіметінің алаяқтық криптовалюта схемаларын жоюға және криптовалюталық индустрияны реттеуге күш салуының тағы бір мысалы болып табылады.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud