Сәрсенбіде АҚШ әділет министрлігі халықаралық криптовалютаны қорғау шарасын жариялады және бұл хабарландырудан кейін олар DOJ қаржылық құқық бұзушыларға қызмет көрсететін қытайлық криптовалюталық биржаның BitZlato негізін қалаушы Анатолий Легкодымовты ұстағанын анықтады.
Сәрсенбіде ФБР, OFAC және Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінің өкілдерімен бірге DOJ ақпаратты жариялады. АҚШ-тың санкциялық шеңберін OFAC басқарады және FinCEN қаржы институттары арасындағы күмәнді әрекеттерді бақылайды.
«Кімде-кім әлі де криптовалюта арқылы заңнан жасырынуға болатынына сенетін болса, бұл қудалау бұл иллюзияны тыныштандыруы керек».
Қытайдың Шэньчжэнь қаласында тұратын 40 жастағы Ресей азаматы Анатолий Легкодымов Майамиде түнде ұсталды және келесі күні сотқа қатысуы керек еді, деп хабарлады Әділет департаменті. Агенттіктің FinCEN бөлімшесі мәлімдемеде кез келген жабық қаржы институтының Bitzlato-ға қатысы бар белгілі бір қор трансферттеріне тыйым салатын бұйрық шығарғанын айтты.
Мәліметтерге сәйкес, АҚШ Әділет министрлігі BitZlato 700 жылдың сәуір айында жабылғанға дейін әлемдегі ең үлкен қараңғы желі нарығы Hydra Market-пен криптовалюталармен 2022 миллион доллардан астам сауда жасағанын айтты. Әділет департаментінің мәліметі бойынша, Bitzlato сонымен қатар 15 доллардан астам алды. миллиондаған төлемдік бағдарламадан түскен табыс. Бұл платформаның Ресейге қатысты танылған қылмыстық мінез-құлықты қолдауын тоқтатады.
Бұл туралы сәрсенбі күні түсте жарияланды және Лиза Монако, Америка Құрама Штаттарының бас прокурорының орынбасары, ФБР директорының орынбасары Брайан Тернер, Бреон Пис, Нью-Йорктің шығыс округі бойынша АҚШ адвокаты, Кеннет. Баспасөз мәслихатын әділет департаментінің қылмыстық бөлімшесінің бас прокурорының көмекшісі Полит және қазынашылық хатшысының орынбасары Уолли Адейемо жүргізді.
Дереккөз: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/