Оқиғадан кейін FTX құлдырауы, Биткоин бағасы екі жылдағы ең төменгі $15,000 XNUMX-ға дейін төмендегенін көрді, биржаның жергілікті таңбалауышы іс жүзінде құнсыз болу жолында және нарықтағы стабилкоиндер өз бағаларын сақтап қалу үшін күресуде.
Дегенмен, Сэм Бэнкмен-Фрид империясының құлауы әлі аяқталған жоқ. Жұқпалы және екінші ретті әсерлер әлі сезілмейді және нарықты қызылға тереңірек итермелеуі мүмкін.
Бірақ криптовалюта индустриясын бірнеше жыл артқа қалдыруы мүмкін құлдырауға не себеп болды?
CryptoSlate-тің тізбектегі деректерді терең талдауы арасындағы байланысты ашады FTX және Alameda және екі компания Binance-ті күдікті делдал ретінде пайдаланып, бір-бірінен ақшаны қалай жұлып алды.
Alameda және FTX — бір монетаның екі жағы
Alameda-ның FTX-пен байланысының ауқымын түсіну үшін біз екі компанияның да таңбалауыш ағындарын терең зерттеуіміз керек.
Олардың холдингтерінің көпшілігі әртүрлі стабилкоиндер мен альткоиндер болғандықтан, деректерден Bitcoin (BTC) және Ethereum (ETH) эмиссиясы екеуінің транзакциялары туралы анағұрлым айқын көрініс береді.
CryptoSlate талдаған деректер көрсеткендей, өткен жылы Alameda-мен байланысты әмияндардағы белгілердің 90% -дан астамы FTX-те аяқталды. Alameda-дан барлық шығыстардың шамамен 9% Binance-те аяқталды.
FTX-ке түсетін ағындарды қарау Аламеданың үстемдігінің ауқымын көрсетеді. 2021 жылдың қарашасы мен 2022 жылдың қарашасы аралығындағы кезеңде Alameda-дан FTX-ке 49 миллиард долларлық түрлі токендер аударылды. Түсім ай сайын артып отырды және 2022 жылдың қыркүйек айының соңында FTX-ке 4.2 миллиард доллардан астам таңбалауыш жіберілген кезде тік секіріс байқалды.
Arkham Intelligence, криптовалюталық талдау фирмасы өз есептерінде ағынды растады. Компанияның сканері биржаға шамамен 4 миллиард долларлық FTT ағынын көрсетеді.
Аламедадан шығатын ақшаның көп бөлігі FTX-ке түскенімен, сауда фирмасына қайтарылған ақшаның көп бөлігі Binance-тен келген сияқты. Өткен қараша айынан бастап шамамен 25 миллиард долларлық әртүрлі альткоиндер мен стабилкоиндер Аламедаға түсті. 25 миллиард доллардың 7.1 миллиард доллары FTX әмияндарынан, ал 15.5 миллиард доллардан астамы Binance әмияндарынан түсті.
Binance және FTX ағындары төмендегі графикте көрсетілгендей, басқа биржалардан ергежейлі ағындар.
Alameda, FTX және Binance трифекталары FTX-тен шығатын ағындарды қараған кезде одан әрі айқын көрінеді. Өткен қараша айынан бастап биржада Binance және Alameda арасындағы шығыстардың бірдей бөлінуі байқалды. Glassno жылы CryptoSlate талдаған деректер FTX-тен таңбалауыштардың шамамен 38% -ы Alameda-ға, ал 36% -ы Binance әмияндарына кеткенін көрсетті. FTX-дан шыққан қаражаттың тек 26% басқа компаниялармен және биржалармен байланысты әмияндарға кетті.
Саусақтар делдалға нұсқады
Alameda-мен байланысты әмияндарға терең шолу жасау компанияның 2021 жыл бойы әртүрлі токендер себетінің дұрыс балансын сақтағанын көрсетеді. Орташа алғанда, компанияда шамамен 200 миллион долларға USDT, USDT, DAI, HUSD, ETH және WBTC болды — барлығы жоғары сапалы қамтамасыз ету болып саналады.
Қараша айындағы бұқа жүгірісі Аламеданың теңгерімін төбеден өткізіп, 2022 жылдың қаңтарында 1.2 миллиард долларға жетті.
Осы жылдың мамыр айында Лунаның құлауы Аламеданың теңгеріміне үлкен нұқсан келтірді. Ең көп құлдырау тамыз айында байқалды. Компания содан бері қалпына келе алмады және төртінші тоқсанға кірген кезде оның теңгерімінің үнемі құлдырай бастағанын көрді.
Аламеда балансының төмендеуіне не себеп болғаны белгісіз. Сала компанияның Луна күйреуінен кейін шеккен шығындарын жабу үшін қорларын сатқаны туралы қауесеттерге толы болды.
Бұл дүрбелең сатылды деп сенбейтіндер, Аламеда қорларын FTX-ке қайтару үшін өз қорларын сатқан болуы мүмкін екенін атап өтеді. Компанияның ағымдағы баланстық проблемалары да пайда үшін сатуды екіталай етеді.
Аламеда мен FTX транзакцияларын одан әрі зерттеу олар тудырған дағдарыстың толық ауқымын түсіну үшін қажет. Дегенмен, осы уақытқа дейін талданған деректер Alameda мен FTX арасындағы даусыз байланысты көрсетеді. Екеуі Binance арқылы байланыстарын тереңдете түсті, олар бір жыл бойы қашып кетуде күдікті делдал ретінде пайдаланған болуы мүмкін.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/ftx-alameda-used-binance-as-intermediary-for-their-parasitic-relationship/