FTX құрылтайшылары алаяқтық үшін айыптарын мойындады

Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры және Сэм Банкмен-Фридтің FTX негізін қалаушы Кэролайн Эллисон өзінің жеке ісі бойынша жеңілдік жасау туралы келісімнің бөлігі ретінде федералды алаяқтық айыптарын мойындады.

Өтініш туралы мәмілеге сонымен қатар FTX-тің басқа негізін қалаушы Зиксиао (Гэри) Ван кіреді. Банкмен-Фрид пен Эллисонға бағалы қағаздармен алаяқтық, сымсыз алаяқтық және бағалы қағаздармен алаяқтық жасау үшін сөз байласу бойынша айып тағылды. FTX-тің бұрынғы екі басшысы компанияның қаржылық жағдайы және оның кіріс күтулерін қанағаттандыру қабілеті туралы өтірік айтты, сонымен бірге олар қарыздарын өтеу және инвестицияларды басқа да көлеңкелі мәмілелерге тарату үшін акцияларының көп бөлігін сатқанын жасырды.

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясының (CFTC) мәліметтері бойынша, Ванг қазір жойылған биржа келісім-шартында және сауда платформасының кодында белгілі бір мүмкіндіктерді жасауға қатысқан, содан кейін Alameda Research компаниясына «FTX бойынша шексіз несие желісін» сақтауға мүмкіндік берді. Alameda үшін «платформада мәміле жасау кезінде әділетсіз артықшылыққа» қол жеткізу үшін параметрлерді реттеу, сауданың аяқталуын тезірек және тұрақты клиенттер үшін орналастырылған басқа бақылау параметрлерінен босату.

«Бұл сыни код мүмкіндіктері мен құрылымдық ерекшеліктер Alameda-ға FTX платформасынан FTX тұтынушыларының активтерін жасырын және абайсызда жұлып алуға мүмкіндік берді», - деп мәлімдеді CFTC.

Кінәні мойындау туралы келісім Нью-Йорктің Оңтүстік округінің сотында жасалды. Жақында Манхэттендегі тыңдаудан кейін 250 миллион доллар кепілдік төлеген Банкмен-Фрид бағалы қағаздармен алаяқтық жасағаны және сол кезде Эллисон крипто хедж-қоры ретінде басқарған Alameda Research-ке қолма-қол ақша аударды деген айыппен сегіз айыпталады.

Банкмен-Фрид пен Эллисонға да Калифорнияда бөлек айып тағылып отыр, мұнда олар бағалы қағаздармен алаяқтық жасау және сым алаяқтық жасау үшін екі рет сөз байласу, сондай-ақ бағалы қағаздармен алаяқтықтың бір саны үшін айыпталды. Alameda Research компаниясы да болжамды схемаға қатысқаны үшін айыпталды. Бұл айыптарға сымды алаяқтық, сым алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін қастандық кіреді, олардың әрқайсысы 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылады.

«Криптографиялық платформалар уақытпен тексерілген бағалы қағаздар туралы заңдарға сәйкес келмейінше, инвесторлар үшін тәуекелдер сақталады», - деп жалғастырды ол. «Өнеркәсіпті сәйкестікке келтіру үшін барлық қол жетімді құралдарды пайдалану ӘКК-нің басымдығы болып қала береді». Бұл туралы ӘКК 33-ші төрағасы Гари Генслер мәлімдеді.

АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының мәліметі бойынша, Ван мен Эллисонның FTX-дан үлестік инвесторларды алдауға қатыстылығы үшін бөлек айып тағылды. Билік өкілдерінің мәлімдемелері Ван да, Эллисон да Нью-Йорк шенеуніктерімен толық ынтымақтастыққа қол қойып, Банкмен-Фридке қарсы іс қозғағанын растайды.

«Егер сіз FTX немесе Alameda-да теріс қылықтарға қатысқан болсаңыз, қазір оның алдын алатын кез келді. Біз жылдам қозғаламыз және шыдамдылығымыз мәңгілік емес», - деп ескертті АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс видео мәлімдемесінде.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.