FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридтің және қазір жойылған венчурлық Alameda Research фирмасының соңғы транзакцияларын терең талдау SBF оның кепіл шарттарын бұзған болуы мүмкін деп болжайды.
27 желтоқсанда - Банкмен-Фрид түрмеден 250 миллион доллар кепілдікке шыққаннан кейін бірнеше күн өткен соң - ол жеке мекенжайы растады оның арқасы болу үшін 2020 жылдың қыркүйегінде өзінің барлық қалған активтерін жаңа мекенжайға ауыстырды.
The мәміле 800 долларға жуық жылжыды ethereum белгісіз мекен-жайға, онда оны көптеген мекен-жайлардан жарты миллионнан астам криптовалюта қарсы алды, көпшілігі белгілі Alameda Research мекенжайлары.
FTX бұрынғы бас директоры бар бас тартты желідегі әрекетке кез келген қатысу, бірақ ол жоғарыда аталған твиттердегі мекенжайлардың біріне иелік ететінін мәлімдеді. Оның үстіне, 22 желтоқсанда CBS News хабарлағандай есеп, Банкмен-Фридтің кепілі соттың рұқсатынсыз 1,000 доллардан артық жұмсамау шартын қамтыды.
Тізбектегі деректерге терең бойлау
Желтоқсанның 27-де желідегі қызметі басталғаннан бері жаңадан жасалған мекенжай таң қалдыратын 105 транзакцияны өңдеді — 52 желтоқсанда 27 және 53 желтоқсанда 28. Мекенжай жалпы құны $690,641 32 криптовалюта алды, оның ішінде белгілі Alameda Research мекенжайларынан жалпы құны $367,083 XNUMX болатын XNUMX аударым.
Жаңа мекенжай тек бес шығыс транзакциясын жіберді, бірақ олар оның барлық қаражатын босатып, әмиянды бос қалдырды. Оның негізгі бөлігі екі мекенжайға жіберілді, біреуі $0 транзакциясын алған 5xE0cC60,450 және екіншісі $0 және $64 транзакцияларын алған 9x605,280e24.080B.
0xE5cC0 мекенжайы (60,450 21 АҚШ долларын алған) 2021 жылдың 27 сәуірінен бастап бір миллионнан астам транзакция жасаған басқа мекенжайға өзінің бүкіл балансын қайта бағыттайтын бір транзакцияны ғана жіберді. Тіпті 6,824 желтоқсаннан бері орындалған транзакциялар үшін сүзгілеу кезінде де мекенжай жақсы жіберілді. 3,331 XNUMX транзакциядан астам — оның XNUMX XNUMX транзакциялары шығыстар. Өкінішке орай, бұл трансфертті бұдан әрі қадағалау тривиальды емес.
Қаражаттың негізгі бөлігін алған мекенжай, керісінше, 27 желтоқсанға дейін белсенділік көрсетпеген жаңадан жасалған мекенжай. 0x64e9B мекенжайы 30 миллион долларлық сандық активтерге көшкен барлығы 4.169 кіріс аударымын алды, Банкмен-Фрид расталған мекенжайы 800 доллар жіберген жаңа мекенжайды қоса алғанда. Бірнеше кіріс транзакциялары Metamask және Uniswap (UNI) своптарын қайтарғанын ескере отырып, бұл жиынтық осы мекен-жайға тиесілі қаражаттан көп болуы мүмкін.
0x64e9B мекенжайының аударымдары Fixed Float жедел алмасуына ауыстырылған жалпы сомасы 860,000 186,000 доллардан астам сандық активтерді қамтиды. Ол транзакцияның өзгеруін бұзады, өйткені орталықтандырылған кастодиан бұл қаражатты басқа сандық активке айырбастап алды. Тағы бір назар аударарлық шығыс транзакция - renBTC нөлдік мекенжайына $ XNUMX XNUMX аудару, бұл блокчейндер арасында таңбалауышты тасымалдау тәсілі.
Сэм Банкмен-Фрид кепіл шарттарын бұзды ма?
Тізбектегі деректер және бұрынғы FTX ескі твиттері оның шамамен $800 сандық активтерді Alameda Research мекенжайларын жоюға қатысқан мекенжайға аударғанын көрсетеді. Бұл Банкмен-Фрид осы транзакциялардың артында болуы мүмкін дегенді білдірсе де, оның Alameda Research және басқалардан айтарлықтай аударымдар алған дәл сол мекенжайға тек 800 долларлық криптовалютаны жібергенін дәлелдеудің оңай жолы жоқ.
Bankman-Fried-пен анық және даусыз байланысты транзакциялар оның $ 200 шегінен 1,000 доллардан аспайды. Сонда да оның мұндай рұқсаты жоқ екеніне сенімді бола алмаймыз. Оның бас тартады кез келген аударымдарды жүзеге асыру бұл мәмілелердің заңды сипатқа ие болуы және оның кез келген елеулі ақша сомасын жылжытуға судьяның рұқсаты болуы екіталай. Десе де, құқық қорғау органдары қосымша тергеу жүргізбестен, оның бар-жоғын айту мүмкін емес.
Дереккөз: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/