Сәрсенбі күні шығарылған сот бұйрығына сәйкес, судья FTX заң тобына FTX негізін қалаушылар Сэм Банкмен-Фрид пен Гэри Ванг, Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон, Банкмен-Фридтің ата-анасы және оның ағасы Габриэльді шақыртуға рұқсат берді.
FTX заң тобы 25 қаңтарда «Инсайдерлер» деп атайтын топқа шақыру қағазын жіберуге рұқсат сұрап, Банкмен-Фридтің ішкі шеңберіндегі кейбіреулер қайта құрылымдау тобының активтерді қалпына келтіру әрекеттерімен ынтымақтасады деп айтты.
«Дегенмен, борышкерлердің қаржылары мен транзакцияларының көптеген аспектілеріне қатысты негізгі сұрақтар қалады», - деп жазды адвокат Кимберли Браун 25 қаңтардағы өтініште. Ол сондай-ақ FTX-тің бұрынғы бас технологиялық директоры Нишад Сингх пен бұрын FTX Digital Markets компаниясының Райан Саламмен бірге бас директоры болған Констанс Вангтың атын атады, олар тұтынушылардың қаражатын қалпына келтіру әрекеттерімен ынтымақтаспағанын айтты.
Айта кетейік, Эллисон мен Ван әділет департаменті, Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия және Commodities Future Trading комиссиясы өздеріне тағылған қылмыстық және азаматтық айыптарды мойындады. Бұл жұп Нью-Йорктің оңтүстік округінің адвокаттары басқаратын жалғасып жатқан тергеумен ынтымақтасады.
құжаттар арқылы алынды Wall Street Journal желтоқсанда Саламе 9 қарашада FTX штаб-пәтері орналасқан Багам аралдарының билігіне хабарлама жібергенін анықтады. Ол Alameda Research сауда үстелі деп мәлімдеді шығындарын жабу үшін FTX тұтынушы қаражатын пайдалану. Екі күннен кейін, FTX банкрот деп танылды және Банкмен-Фрид бас директор қызметінен кетті.
Бірнеше күн бұрын, Alameda Research компаниясының ағып кеткен балансы қордың миллиардтаған міндеттемелерге қарсы миллиардтаған FTT, FTX айырбастау белгісін ұстағанын көрсетті. Егер ол несие берушілерге төлеу үшін өз холдингтерін жойса, ол токеннің бағасын төмендетуге тәуекел етті. Олай болмаған жағдайда, ол қарыздары бойынша әдепкі ескертулерге тап болады.
Бұл қайта құрылымдау тобының криптовалюталық компанияның инсайдерлерінен ақпарат алу үшін сотқа шақыру қағазын жіберуге баруы бірінші рет емес.
Сәрсенбі күні ерте 3AC арқылы өтетін Three Arrows Capital қайта құрылымдауды қадағалайтын заң тобы судьядан негізін қалаушы Кайл Дэвисті ынтымақтастыққа мәжбүрлеу. Олар сотта «ақпаратты жасырып отыр» деп айыптады.
Дэвис пен серіктес құрылтайшы Су Жуға қызмет көрсетілді Twitter-де сотқа шақыру 5 қаңтарда және 26 қаңтарға дейін қаржылық құжаттарды ұсынуға берілген. Енді олар бұл мерзімді өткізіп алғандықтан, 3AC таратушылары 16 наурызға дейін жаңа мерзім белгілеуге тырысуда.
Крипто жаңалықтарынан хабардар болыңыз, кіріс жәшігіңізде күнделікті жаңартуларды алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/120894/ftx-subpoena-sam-bankman-fried-family-insiders