FTX банкроттығын басқаратын заңгерлер сейсенбіде Делавэр сотында фирманы бұрынғы бас директор Сэм Банкман-Фридтің «жеке билігімен» салыстырды.
Кең таралған істің бірінші тыңдауында заңгерлер Джеймс Бромли мен Салливан Кромвелл ақыр соңында сауда көлемі бойынша әлемдегі ең ірі жаһандық крипто биржаларының бірі болған FTX-ті «әр түрлі жануар» ретінде сипаттады.
Олар сотқа FTX иелігіндегі «активтердің айтарлықтай мөлшері» ұрланғанын немесе басқа жолмен жоғалып кеткенін айтты. FTX-тің жалпы сомасы 1.24 миллиард доллар ақша қалдығы бар және оның қайта құрылымдау жөніндегі сарапшылары қазір қалған активтерді табу үшін қаржылық тергеушілермен жұмыс істеуде.
A сот құжаты сенбіден бастап FTX өзінің 3.1 ірі кредиторларына 50 миллиард доллар қарыз екенін көрсетеді, ал ең үлкен кредитордың өзі 226.2 миллион долларға қалтасынан шыққан. Әрбір талапкер компанияның инсайдері ретінде емес, тұтынушы ретінде көрсетілген. Он адамның әрқайсысы 100 миллион доллардан асатын талаптарға ие.
Банкмен-Фрид компанияның тапшылығын жабу үшін 8 миллиард долларға дейін іздегені хабарланды.
«Біз ақшасын дереу қайтарып алғысы келетіндердің көп екенін түсінеміз. Біз бұған түсіністікпен қараймыз… және біз мұны істей алу үшін жұмыс істеп жатырмыз », - деді Бромли.
Бастапқы келіспеушіліктен кейін Багам аралдарынан тағайындалған FTX Digital Markets заңгерлері өз қызметтерін ауыстыруға келісті. 11 тарау Делавэрге, барлық FTX петицияларын бір жағдайда біріктіреді.
Қайта құрылымдау жөніндегі ардагер сарапшы Джон Дж. Рэй III, Enron-ты өзінің жойылуынан кейін сұрыптап, фирманың жаңа бас директоры ретінде FTX күш-жігерін басқарады.
Құқық бұзушылық фактілері қазірдің өзінде белгілі болды. Бромли бизнеске қатысы жоқ елеулі сатып алулар туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Адвокаттың айтуынша, америкалық борышкерлердің бірі Багам аралдарында шамамен 300 миллион долларға жылжымайтын мүлік сатып алған.
Бұл үйлерді негізінен FTX басшылары үйлер мен демалыс үйлері ретінде пайдаланған.
Банкмен-Фрид FTX-ті «әр уақытта» тиімді бақылап отырды, дейді заңгер
FTX жұмбақ бұзу көп ұзамай ол банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін де жабылды. Әртүрлі криптовалюталардағы шамамен 477 миллион доллар (сол кездегі бағаланған) FTX ыстық әмияндарынан, соның ішінде FTX US-дан шығарылған сияқты.
Багам аралдарының қауіпсіздік реттеушісі FTX активтерінің бір бөлігін Fireblocks тікелей сақтауды іске қосу арқылы салқын қоймаға орналастыруға жылдам көшті. Заңгерлердің айтуынша, бұл шешімді тікелей Банкмен-Фрид пен FTX технология жөніндегі бас директоры Гари Ван қабылдады.
Жақында хакер сифондалған эфирдің көп бөлігін RenBridge қызметі арқылы биткоинге ауыстырды — Банкмен-Фридтің Alameda Research платформасы 2021 жылы сатып алынған.
Бромлидің айтуынша, FTX кибершабуылдардан бұрынғыдан да зардап шегеді. FTX-тің жаңа басшылығы алдағы оқиғалардан қорғау үшін «күрделі сараптама» жасады.
Бромлидің айтуынша, команда қазір бақылауды жүзеге асыру, негізгі мәселелерді зерттеу және ашықтықты қамтамасыз ету арқылы «тәртіпсіздікті орнату үшін жұмыс істейді». Тергеушілер барлық қатысты іскерлік ақпаратты жинау үшін борышкерлермен келіседі.
Осылайша, Банкмен-Фридтің FTX-тің болжамды қате басқаруындағы нақты рөлі оның кредиторларының назарында болатыны сөзсіз. Бір миллионға жуық пайдаланушы FTX арқылы тұрақты инвесторлардан бастап блокчейн стартаптары мен қорларына дейін ақша жоғалтты.
Заңгерлер Банкмен-Фридтің іскерлік белсенділігінің уақыт кестесін ұсынды. Оның Alameda сауда ұйымы 2017 жылы қарашада Калифорния университетінде, Берклиде құрылды, FTX 2019 жылы Гонконгта іске қосылды.
«Шын мәнінде, компания осы уақыт аралығында әлемді шарлады. Берклиде басталып, Гонконгқа барды... Чикагоға, Майамиге, Багам аралдарына барды, бірақ ол әрқашан Банкмен мырзаның бақылауында болды», - деді Бромли.
Күн сайын кешке кіріс жәшігіңізге жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-ineexperienced-unsophisticated-traders-court-hears