Нишад Сингх – банкротқа ұшыраған FTX крипто айырбастау алыбының инженерия бөлімінің бұрынғы басшысы – сейсенбі күні сот отырысында фирмадағы қызметіне қатысты алты қылмыстық айыпты мойындады.
Бұрынғы басшының қылмыстарына сымды алаяқтық, сым арқылы алаяқтық жасау үшін сөз байласу, ақшаны жылыстату үшін сөз байласу және науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзу жатады.
Тағы бір кінәлі FTX басшысы
Өтініш, деп хабарлайды Reuters агенттігі, АҚШ округінің судьясы Льюис Каплан қабылдады және Сэм Банкмен-Фридтің крипто империясындағы басқа жоғары лауазымды тұлғалардың ұқсас кінәлі мойындауларының тізімінде келесі болып табылады. Alameda Research бас директоры Кэролайн Эллисон және FTX негізін қалаушы Гари Ванг сұрады желтоқсанда FTX-те жылдар бойы жалғасқан алаяқтық схемасына байланысты бірнеше айыптауларға кінәлі.
Сингх деген сөз тарай бастады жоспарлау федералды прокурорлармен келісімнің бөлігі ретінде осы айдың басында кінәсін мойындау. Бұл атқарушы биліктен кейін болды кіру қаңтарда SDNY адвокатының кеңсесіндегі проффер сессиясы – Сингхтің иммунитеті шектеулі болған және сот оның іске қатысты пайдалы ақпараты бар-жоғын анықтай алатын жартылай ресми талқылау.
Ол көмектесе алатынын анықтағаннан кейін, Сингхке сотталушы кінәсін мойындап, жеңілірек жаза өтеу үшін прокурорлармен ынтымақтасуға келісе отырып, кінәсін мойындау туралы келісімге келу мүмкіндігі беріледі.
Сингхтің болжамды FTX алаяқтығына қатысы бар сияқты: 2019 жылы Аламедадан FTX-ке көшкеннен кейін инженерлік басшы FTX бағдарламалық жасақтамасын 2020 жылы өзгертті. Алдын алу Егер құны белгілі бір бағадан төмен түссе, Аламеда активтері автоматты түрде жойылмайды. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Сингх платформаның кодына «Жоюдан сақ болыңыз» деп жазылған түсініктемені қосқан.
Бұл механизм байланысты төлемдер Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиядан (SEC) Банкмен-Фридке қарсы, онда агенттік Аламеданың FTX-пен «шексіз несие желісі» болғанын айтты. Биржаның жаңа бас директоры Джон Рэй деп мәлімдеді бұл FTX Alameda-мен балансты бөлісті және тұтынушы активтерімен сауда жасау кезінде миллиардтаған доллар жоғалтты.
Банкмен-Фрид ұстайды ол FTX құлауына қатысты ешқандай қылмысқа кінәлі емес.
Сингхтың қатысуы
Аламеданы жоюдан босатумен қатар, Сингх сауда үстелінің міндеттемелерін жасырып, оларды оңай анықтауға болмайтын құпия корей шотына айналдыруға көмектесті. Бұл тіркелгі FTX-тегі Alameda негізгі және қосалқы шоттары сияқты артықшылықтарға ие болды.
Банкмен-Фрид сияқты, Сингх де АҚШ-тың әртүрлі саяси кандидаттары мен әрекет комитеттерін қамтитын заңсыз қайырымдылық схемасына енген. жалпы жарналар 8 миллион доллардан асады. Бұл ақшаның көп бөлігі қазір болуы керек қайтарылды FTX банкроттық рәсімінің бөлігі ретінде, өйткені оның көп бөлігі клиенттің ақшасы болады деп күтілуде.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/