Гари Генслердің Binance-пен байланысы жарылғыш WSJ есебінде анықталды

Wall Street Journal жариялаған жаңа ашулар Binance және Binance US бұрын ойлағаннан да бір-бірімен араласып кеткенін айтады.

The есеп WSJ 2018-2020 жылдар аралығында қаралған Telegram чаттарына негізделген, сонымен қатар WSJ атаусыз Binance/АҚШ қызметкерлерімен жүргізген қосымша сұхбаттары.

Binance және Binance.US күрделілігі

Binance және Binance.US, екі криптовалюта айырбастау платформалары, WSJ тұжырымдарына сәйкес, олар көпшілікке жария еткеннен әлдеқайда тереңірек интеграция деңгейіне ие екендігі анықталды, Қытайдағы әзірлеушілер Binance.US пайдаланушыларына қолдау көрсететін бағдарламалық құрал кодын сақтайды деп хабарлайды. сандық әмияндар Binance-ке АҚШ-тағы құпия тұтынушы деректеріне кіруге мүмкіндік береді.

Binance-тің Binance.US-ті іске қосу арқылы АҚШ билігін бейтараптандыру әрекеті реттелмейтін оффшорлық крипто-ойыншыларды қудалаудан қорқумен байланысты болды, WSJ есебінде Binance.US лицензиясы бар, бірақ пайда болған жалаңаш американдық платформаны құру туралы шешімге әкелді. толығымен тәуелсіз, деп қосты WSJ.

Binance-тің Binance.US-пен тығыз байланысы 2019 жылдың қыркүйегінде Шанхайдағы Binance қызметкері АҚШ платформасы іске қосылмай тұрып бірнеше минут бұрын сауда-саттықты қосқанда көрсетілді, нәтижесінде Telegram хабар алмасу қолданбасында Binance чат тобында алмасу болды. :

Ninj0r [Binance бағдарламалық жасақтамасын әзірлеуші]: Сауда неліктен басталды???? Әлі уақыт емес!!! Сауда-саттықты кім бастады? Бізде сауда таймерлері орнатылған ба? Сауда-саттықты кім бастады?

Басқа хабарламалар, соның ішінде Ninj0r-дан басқа шұғыл хабарламалар: біреу ЕРТЕ САУДАҒА бастады. Оны кім жасады? 8:56:09.822-де біреу қолмен сауда жасай бастады. ДДСҰ? Неліктен?

Ақырында компанияның құрылтайшысы мен бас директоры жауап берді.

Чанпэн Чжао: Шанхайдағы жігіт, қате операция.

Binance Гари Генслерді кеңесші ретінде алуға қызығушылық танытты

WSJ хабарлауынша, Binance SEC төрағасы Гэри Генслерге кеңесші болуды ұсынған, бірақ ұсыныс қабылданбаған. Дегенмен, Генслер Binance Labs компаниясының бұрынғы басшысы Элла Чжан және Binance қызметкері Гарри Чжоумен кейбір «лицензиялық стратегияларды» бөлісті.

Гарри Чжоудың реттеуші PR АҚШ-тың жеке ұйымын құруға итермелейді

WSJ қараған презентацияға сәйкес, 2018 жылдың соңында Binance қаржыландыратын биткоин сауда компаниясында жұмыс істейтін Гарри Чжоу Binance басшыларына АҚШ-тың реттеуші органдары мен құқық қорғау органдарынан сұрау салуды шақыратын АҚШ-та бизнес құруды ұсынды. , осылайша Binance-ті олардың бақылауынан қорғайды.

Тұсаукесерде Binance компаниясының «АҚШ операциясының ӘКК күтулерінен асып түсуге және ӘКК үшін салалық ресурс ретінде қызмет етуге дайындығын көрсететін ірі PR күш-жігерін» іске қосуды ұсынатын «Реттеушілерді тарту жоспарлары» бөлімі бар.

WSJ мәліметтері бойынша, Чжоу 2019 жылдың ақпан айында Binance.US операторы болған Delaware компаниясы BAM Trading Services Inc.-ті біріктірді. Binance компаниясының бұрынғы қаржы директоры BAM Management US Holdings Inc. және BAM Technology Services Inc деп аталатын басқа екеуімен бірге Telegram қызметкерінің чатында фирманың құрылғанын жариялады.

BAM Trading және VPN

2019 жылдың маусымында Binance Binance бренді мен технологиясына лицензия беретін BAM Trading фирмасымен серіктестікте Binance.US құратынын жариялады. Binance.US АҚШ қазынашылығының қаржылық қылмыспен күресу желісінде ақша қызметі бизнесі ретінде тіркелген. Дегенмен, WSJ қараған құжаттарға сәйкес, Binance оның негізін қалаушы және бас атқарушы директоры Чжао мырза Кайман аралдары мен Британдық Виргин аралдарында біріктірілген құрылымдар қабаты арқылы BAM компанияларын басқаратынын ашпады.

АҚШ тұтынушыларын өзінің жаһандық платформасында қабылдауды тоқтататынын жариялағанына қарамастан, Binance шенеуніктері оларды қалай ұстау керектігін талқылады. 2019 жылдың маусым айында Telegram чатында қызметкер Binance.com сайтындағы беттерді қараудың 18%-дан астамы АҚШ пайдаланушылары екенін атап өтті. Binance компаниясының сәйкестік жөніндегі басшысы болған Сэмюэл Лим АҚШ-тың ең ірі клиенттерін ұстап қалу жолдарын, соның ішінде басқа елде орналасқандай көрінуі үшін VPN пайдалануды ынталандыруды ұсынды. Лим сонымен қатар WSJ тексерген құжаттарға сәйкес, АҚШ тұтынушыларының Binance-ке кіру үшін пайдалана алатын оффшорлық ұйымдары бар-жоғын талқылады.

Binance және оның бас директоры Чанпэн Чжао үшін тәуекелдер

Егер бұл рас болса, Telegram ағыны CZ-ге де, Binance-ке де зиян келтіруі мүмкін.

АҚШ реттеушілері Binance американдық компанияны бақылайтынын анықтады делік. Бұл жағдайда олар Binance-тің бүкіл бизнесін полицияға беру құқығын талап ете алады, бұл компанияның қаржысын мұқият тексеруге және қудалау қаупіне ұшыратады.

Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия және Әділет министрлігі Binance-тің Binance.US-пен қарым-қатынасын кем дегенде 2020 жылдан бері зерттеп келеді.

WSJ қосылған ӘКК Binance.US және Zhao, Merit Peak Ltd. және Sigma Chain AG компанияларымен тығыз байланысы бар екі сауда фирмасы арасындағы нақты байланыстарды қарастырып жатқанын.

3 наурызда екі партиялық сенаторлар тобы Binance-тен компанияның «негізгі қаржылық ақпаратты өз тұтынушылары мен жұртшылықтан жасырғанын» айтып, бірқатар сұрақтарға жауап беруін сұрады.

Binance және Binance.US жауаптары

Binance басшылары мен қызметкерлері түсініктеме беруден бас тартты. WSJ сонымен қатар Binance өкілі Лим немесе Чжаоны түсініктеме беру туралы сұрауларға жауап бермеді, ал Гарри Чжоу мен Вэй Чжоу да түсініктеме сұрауларына жауап бермеді.

Жексенбі күні кешке Twitter-де CZ өзінің 8.2 миллион ізбасарларына FUD, шабуылдар мен жалған жаңалықтарды елемеу керектігін ескертті.