Неміс билігі Binance-ке жазған хатында 2020 жылы Венадағы шабуылда төрт адамды өлтірген исламдық лаңкесті қолдады деп айыпталған екі сыбайласы операцияны қаржыландыру үшін оның сауда платформасын пайдаланғанын ашты.
Билік 2021 жылдың наурыз айында Binance-ке жіберілген хатта бүгін Reuters көрген және жариялағанын атап өтті.
Айта кетейік, хат күдіктілер жасаған мәміленің сипаты туралы биржадан ақпарат алу мақсатында жазылған.
Binance-тегі күдіктілердің әрекеттері
Хатқа сәйкес, Германия азаматы Дрилон Г және Косово азаматы Блинор С есімді күдіктілер Binance-те криптовалюталардың белгісіз мөлшерін сатып алып, сатқан.
Елдің Федералдық қылмыстық полиция басқармасы (BKA) Blinor S. аты аталмаған банк шотын пайдаланып Binance-те көптеген транзакцияларды орындағанын, ал Binance тексеру кодтары Drilon G телефонында табылғанын айтты.
Айта кетейік, хатта транзакциялардың күндері, сандары және құны сияқты белгілі бір мәліметтер қамтылмаған. Дегенмен, хат Binance-тен екі күдіктінің де платформадағы әрекеттеріне қатысты басқа мәліметтерді, әсіресе транзакциялар туралы мәліметтерді беруін сұрады.
Reuters BKA мен Binance-тен жаңа түсініктемелер алудың барлық әрекеттері сәтсіз болғанын атап өтті; дегенмен, БАҚ-қа жіберілген электрондық хатта күдіктілер криптовалюта арқылы терактіні қаржыландыруды жоққа шығарды.
Блинор Reuters агенттігіне Binance-те есепшотты тек криптовалюталарға инвестициялау мақсатында ашқанын және ешқандай лаңкестік шабуылға демеушілік көрсетпейтінін айтты, өйткені ол әрқашан «Binance-тегі әрбір транзакция қадағаланатынын» білетін.
Күдіктілердің адвокаты оқиғаға түсініктеме бере отырып, Германия билігі әлі күнге дейін тұтқындауға ордер бермегенін және күдіктілерді қандай да бір қылмыс жасады деп айыптамағанын айтты.
Binance реттеуші қиындықтары
Binance өткен жылдан бері әлемнің әртүрлі бөліктерінде күшейтілген бақылауда болды.
Елдер Binance-тің өз юрисдикцияларында жұмыс істеуге тиісті лицензиясы жоқ екенін атап өткенімен, реттеушілер актив класы негізінен заңсыз әрекеттерді, соның ішінде терроризмді қаржыландыруды қаржыландыру үшін пайдаланылады деген болжамға байланысты криптовалюталарға қарсы қатаң шараларды бастауды жалғастырды.
2020 Венадағы лаңкестік шабуыл
Еске салайық, Венада 2 жылдың 2020 қарашасында орын алған шабуылда 20 жастағы австриялық Фейзулай есімді азамат қаладағы адам көп жиналатын алты жерге оқ атып, төрт адам қаза тапты.
2021 жылдың шілдесінде жариялаған мәлімдемеге сәйкес, Германияның Федералдық Бас Прокуроры Блинор мен Дриллонның шабуыл туралы алдын ала білгенін, бірақ бұл туралы тиісті органдарға хабарламағанын, олар оларды күдіктілер тізіміне енгізгенін айтты.
Тергеудің шарықтау шегінде билік Binance туралы ештеңе айтпады немесе күдіктілердің операцияны криптовалюталармен қаржыландырғанын көрсететін дәлелдер туралы айтпады.
Алайда екі күдікті де Феджзулаймен байланыста болды, сонымен қатар оның резиденциясында бірнеше күн бойы басқа исламшылармен бірге тұрды деген айып тағылды.
Дереккөз: https://coinfomania.com/german-authority-says-terrorist-used-binance/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-authority-says-terrorist-used-binance