Торнадо қолма-қол ақшасына үкіметтің санкциялары заңға сәйкес келмейді: Coinbase заң қызметкері

АҚШ-тың Қазынашылық департаментіне қарсы жүргізіліп жатқан сот ісін қолдау үшін жаңа сот арызында Ethereum араластыру қызметі Tornado Cash-қа санкция беру туралы шешімнің күшін жоюға тырысатын адамдар істің негізгі дәлелдерін ұсынды.

Талапкерлердің пікірінше, «бұл іс жаңа технологияға арналған арнайы ережелерді жасау туралы емес», керісінше «Қазынашылықты «Төтенше экономикалық өкілеттіктер туралы халықаралық заңның (IEEPA) және бірінші түзетудің сөз бостандығы туралы тармағының негізгі талаптарына сәйкес ұстау. Америка Құрама Штаттарының Конституциясы».

Coinbase-тің бас заң қызметкері Пол Груал Twitter-де қорытындыланды «Олардың барлығы бір мәселеге келіп тіреледі» деген дәлелдер, Үкімет мүліктік санкциялар туралы заң арқылы ашық бастапқы бағдарламалық қамтамасыз етуге тыйым салуға тырысады.

«Заңның мақсаты бұл болмағандықтан, [Үкімет] заңды осы жағдайға сай ете алмайды», - дейді Груал.

Tornado Cash – жеке жіберушілер мен алушыларды анықтауды қиындату үшін пайдаланушылардың транзакцияларын араластыру арқылы адамдарға Ethereum блокчейнінде жасырын түрде транзакция жасауға мүмкіндік беретін құпиялылыққа бағытталған қызмет.

Қазынашылықтың Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) араластырғышты 2022 жылдың тамыз айында арнайы тағайындалған азаматтар мен бұғатталған тұлғалар (SDC) тізіміне даулы түрде қосты, осылайша қызметке байланысты Ethereum әмияндарына санкция берді.

АҚШ реттеушілерінің ресми мәлімдемесінде Tornado Cash 7 жылы құрылғаннан бері солтүстіккореялық хакерлер мен басқа да зиянды әрекеттерге сілтеме жасай отырып, 2019 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатуға көмектесті деп мәлімдейді.

Көп ұзамай Coinbase қолдайтын, сонымен қатар Қазынашылық хатшысы Джанет Йеллен және OFAC директоры Андреа Гакки деп аталатын Қазынашылыққа қарсы сот ісі төрт негізгі тармақ бойынша Tornado Cash-ке қарсы санкциялармен бірге берілді.

Біріншіден, талап қоюшылар қазынашылық «Торнадо қолма-қол ақшасын» TORN сандық токені бар кез келген адамды қамтуы үшін анықтады, дегенмен «бұл департаменттің жеке сынағы бойынша корпоративтік емес қауымдастық емес» деп санайды.

Бұл мәселеге түсініктеме бере отырып, Груал «санкциялар сандық токенді (TORN) ұстайтын кез келген адам «Tornado Cash» деп аталатын заңды түрде танылған ұйымның мүшесі деп болжауға байланысты екенін айтты. Бұл құқықтық теория ретінде жаңалық, ал факті ретінде бұл дұрыс емес».

Екінші аргумент департаменттің тағайындауда тізімделген өзгермейтін, ашық бастапқы ақылды келісім-шарттардың (ешкім иелік ете алмайтын немесе басқара алмайтын) рұқсат етілген «меншік» екенін түсіндірмеуіне негізделген.

Груал түсіндіргендей, «меншіктің заңды анықтамасы иеленуге болатын нәрсе. Бірақ бұл құпиялылық бағдарламалық құралының негізіндегі ашық бастапқы, өзгермейтін смарт келісімшарттарды ешкім иелене алмайды, басқара алмайды немесе өзгерте алмайды.

Демек, үшінші мәселе - ешкімнің, соның ішінде TORN токендерін жасаушыларды, әзірлеушілерді немесе иелерін, Груалдың айтуынша, бұл ақылды келісімшарттарға «меншік мүддесі» жоқ.

«Мұндай қызығушылықты іздей отырып, департамент Tornado Cash деп болжанатын ұйымның өзгермейтін смарт-келісімшарттардан басқа нәрсеге мүдделері бар немесе өзгермейтін смарт-келісімшарттарды көбірек пайдаланудан пайда табуға бейім деген айыптауларға ғана сүйенеді. Ешқайсысы IEEPA талап еткендей, өзгермейтін смарт келісімшарттардағы мүлікке «мүдде» емес», - делінген құжатта.

Бірінші түзетуді бұзу

Төртінші аргумент талапкерлердің сөз бостандығы құқықтарын кеңінен қорғайтын Бірінші түзетуді бұзу деп айтатынына қатысты.

«Бірінші түзетуге сәйкес Tornado Cash-қа конституцияға қайшы келетін сөзді санкциялау», - деді Груал. «Талапкерлер бағдарламалық қамтамасыз етуді маңызды қайырымдылықтар сияқты негізгі 1A сөйлеу кезінде өздерінің жеке өмірлерін қорғау үшін пайдаланды.»

Coinbase бас заңгерінің айтуынша, Үкіметтің жауабы «алаңдатады», өйткені ол негізінен адамдарға «басқа жерде сөйле» дейді.

«Бірақ 1А одан да күшті. Үкімет. Заңға мойынсұнатын американдықтарға жеке қорғаныстары әлдеқайда аз басқа жерде еркіндіктерін пайдалануға баруды айта алмайды», - деп қосты Груал.

Соттық шайқас сәрсенбіде Голландия соты Tornado Cash құрушы Алексей Перцевке Chainalysis блокчейн аналитикалық компаниясына ақшаны жылыстатуға қатысты сот процесінде күмән келтіруге рұқсат берген кезде басталды.

Chainalysis-тің қаңтардағы есебіне сәйкес, Tornado Cash-ке жіберілген барлық қаражаттың 34% заңсыз көздерден келген, белсенділіктің негізгі бөлігі киберқылмыстың екі түріне шоғырланған: криптографиялық бұзу және алаяқтық.

Перцевтің адвокаттары енді фирмаға оның деректерінің өткен жылдың тамыз айында әзірлеушіні қамауға алудағы рөліне байланысты күмән келтіргісі келеді.