Tech

Бағаланған юрисдикциялардың жартысында «тиісті заңдар мен реттеуші құрылымдар» жоқ — FATF

04/19/2022
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Financial Action Task Force немесе FATF көптеген елдердің, соның ішінде виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASPs) бар елдердің терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес (CFT) және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) стандарттарына сәйкес келмейтінін хабарлады.

Ұйым сейсенбіде жарияланған «ФАТФ стандарттарына сәйкестік пен тиімділік жағдайы» туралы баяндамасында, айтты 52 елдегі бағаланған юрисдикциялардың 120%-ында тәуекелдерді бағалау және компаниялардың бенефициар иелерін тексеру үшін «барлық заңдар мен реттеуші құрылымдар бар» болды. Сонымен қатар, ФАТФ елдердің тек 9%-ы бұл салада «айтарлықтай тиімді» болғанын хабарлады.

бейне

«Елдер өздерінің күш-жігеріне басымдық беріп, заңды тұлғалар мен келісімдерге қатысты ақпаратты тіркеу, есеп беру және тексерудегі жақсартуларды көрсетуі керек», - делінген ФАТФ есебінде. «Ұсынушы акциялары және номиналдық қатынастар сияқты жоғары тәуекелді әрекеттерді азайту үшін құзырлы органдар дәл және жаңартылған ақпаратқа жылдам қол жеткізе алуы керек».

Есепке сәйкес, ФАТФ АЖҚҚ және ТҚҚ нұсқауларына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін «қадағалау шараларының кең ауқымын қамтитын тиімді қадағалау және мәжбүрлеу жүйесін» құруды мақсат етті. Ұйым мұндай фирмаларды қадағалау тәуекелдерді бағалауға және ықтимал заңсыз транзакцияларға жауап ретінде қауіптерді азайтуға бағытталғанын айтты.

Қатысты: FATF криптографиялық қызмет провайдерлеріне арналған нұсқаулықта DeFi қамтиды

FATF нұсқауларына сәйкес VASP белгілі бір юрисдикцияларда жұмыс істейді мұқтаждық лицензиялануы немесе тіркелуі керек. Бақыланатын 120 елдің ішінде ұйым анықталды Біріккен Араб Әмірліктері, Мальта, Кайман аралдары және Филиппинді қоса алғанда, АЖ және ТҚҚ қатысты «стратегиялық кемшіліктермен» наурызда бірнеше. Көптеген елдер FATF стандарттарын енгізуде ұйымның Саяхат ережесін сақтау, бұл көптеген крипто және блокчейн фирмалары үшін қажеттілікке айналады.