Неліктен Tornado Cash қызметі OFAC санкцияларын толығымен тоқтатпады

Шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) криптовалюта индустриясымен әрекеті 2018 жылы Иранда орналасқан екі зиянды кибер әрекетті тұлғаны тағайындаған кезде басталды. Содан бері артқа қараған жоқ. Жақында АҚШ-тың Қаржы министрлігі американдық азаматтарға Tornado Cash-ты пайдалануға тыйым салғаны туралы таңғаларлық хабарландыру сала басшыларын қатты таң қалдырды.

Санкциялар Tornado Cash-тың белсенділігін төмендеткенімен, Chainalysis-тің жақында жасаған есебі орталықтандырылмаған хаттаманы «штепсельді ажырату» оңай емес екенін көрсетеді.

OFAC санкциясының Tornado Cash-қа әсері

Chainalysis блокчейн аналитикалық фирмасы жаңасын жариялады есеп OFAC-тың криптографиялық белсенділікке бағытталған күш-жігерін және оның Ethereum негізіндегі монета араластырғышына, Tornado Cash-қа әсерін атап көрсетеді.

Санкцияларға дейін желідегі деректер Tornado Cash-ке жіберілген барлық қаражаттың 34% заңсыз көздерден алынғанын, ал заңсыз әрекет тек крипто бұзулар мен алаяқтыққа шоғырланғанын көрсетті. Мысалы, Гармония көпірі өткен жазда OFAC оған қарсы санкциялар басталғанға дейін 65 күн ішінде араластырғыштың ұрланған қаражатының жалпы ағынының 60% -дан астамын құрады.

Дегенмен, оқшауланған, ерекше оқиғалардың және заңсыз қорлардың көпшілігінің бұл үлгісі қысқа уақыт ішінде пайда болды. Бұл тұрақты қаражат ағынын тудыратын тұрақты ағынды көретін darknet нарықтары сияқты қызметтердегі ұқсас қызметтен айырмашылығы.

Санкциялардан кейін, керісінше, монета араластырғыштың белсенділігі айтарлықтай төмендеді, бірақ ол толығымен тоқтаған жоқ. Себебі Tornado Cash смарт келісімшарттар бойынша жұмыс істейді, оны орталықтандырылған қызмет сияқты желіден шығару мүмкін емес. Осылайша, Chainalysis OFAC немесе кез келген басқа ұйым жеке тұлғалардың оны пайдалануын тоқтататын санкцияларды бұзудың құқықтық салдарын салудан басқа ештеңе істей алмайды деген қорытындыға келді.

Торнадо Кэшті араластыру қызметіне оңай қол жеткізу үшін алдыңғы қатарда жұмыс істейтін веб-сайты жойылғаннан кейін оған кіру қиын болды. Белгіленгеннен кейінгі 68 күнде оның ағыны 30%-ға қысқарды. Баяндамада былай делінген:

«Бұл ынталандырулар күшті болған сияқты, өйткені оның ағыны тағайындалғаннан кейін 68 күн ішінде 30% төмендеді. Бұл әсіресе Tornado Cash араластырғыш екенін және араластырғыштардың ақшаны жылыстату үшін тиімділігін төмендететінін ескерсек, бұл өте маңызды.

Құпиялықты қорғаушылар тиранияны айыптайды

Tornado Cash-қа қарсы санкция жаппай қарсылық тудырды. Коммерциялық емес блокчейнді қорғау тобы Coin Center қыркүйек айында АҚШ қазынашылығына қарсы сотқа шағым түсіріп, бұл қадам азаматтардың жеке крипто-активтерін пайдалану кезінде өздерінің құпиялылығын қорғауды қалайтыны үшін тиімді қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын мәлімдеді.

Сондай-ақ танымал крипто биржасы Coinbase сотталды OFAC қаржылық барлау агенттігін өз өкілеттіктерін шектен шықты деп айыптады.