Ашық көзі бар Inca Digital компаниясының есебінде Huobi және KuCoin екі ірі криптовалюта биржалары санкцияланған ресейлік банктердің клиенттеріне өз платформаларында транзакциялар жасауға мүмкіндік беріп отыр.
бойынша есеп, Сейшел аралдарындағы екі криптовалюта биржасы әлі де тұтынушыларға бірнеше блокталған ресейлік банктер шығарған дебеттік карталарды пайдаланып өздерінің тең дәрежелі (P2P) платформаларында сауда жасауға мүмкіндік береді.
Биржалардың ешқайсысы тікелей ақшаны қабылдамаса да санкцияланған банктер, Inca Digital бас директоры Адам Заразински бұғатталған қаржы институттарының шоттары арқылы крипто сатып алушыларына бір-бірімен сауда жасауға рұқсат беру АҚШ пен Еуропаның санкцияларын тікелей бұзатынын мәлімдеді.
Зарански Huobi және KuCoin тыйым салынған ресейлік мекемелерге крипто-банкинг қызметтерін ұсыну үшін Tether (USDT) жиі пайдаланатынын айтты.
Есеп Ресейдің Украинаға жаппай басып кіруін бастағаннан кейін бір жылдан кейін АҚШ-тың ресейлік институттар мен олигархтарды жаһандық қаржы жүйесінен оқшаулау әрекеттерінің шектелуінің жалғасуын көрсетеді. Содан бері қақтығыс екі жақтан мыңдаған адамның өмірін қиып, миллиондаған адамдарды үйлерінен қуып жіберді.
Бір жылдың жақсы бөлігінде сенатор Элизабет Уоррен сияқты АҚШ заңгерлері криптовалюта әлсіз байланыс АҚШ-тың Ресейге қарсы санкцияларында.
Дегенмен, АҚШ қазынашылығының шенеуніктері адамдардың үлкен көлемдегі санкцияларды айналып өту үшін криптовалюталарды пайдалана алатынына әлі көп дәлелдер көрмегенін айтады.
Осыған қарамастан, елдегі реттеушілер ресейлік биржаларға қарсы кейбір шараларды қабылдады және крипто араластыру қызметтері, бұл транзакцияларды қадағалауды қиындатады, Ресейге және одан шығатын қаражат ағынын тоқтатуға мүмкіндік береді.
Binance-тегі бос орындар
Инканың есебінде тағы екі биржадағы, әсіресе Binance, көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен криптовалюта сауда платформасында әлеуетті олқылықтар анықталды. Биржа соңғы уақытта а нысана бұзушылықтарды іздейтін реттеушілер үшін.
Есепке сәйкес, Binance ресейліктерге фиат валютасын криптоға айырбастаудың бірнеше құралдарын ұсынады, соның ішінде алмасу және P2P нарығы арқылы. Binance тұтынушыларға ресейлік несиелік және дебеттік карталарды немесе санкцияланған қаржы институттарының шоттарын пайдалануға тыйым салса да, Инка есебінде бұл депозиттер платформаның P2P нарығы арқылы әлі де қолжетімді екендігі айтылған.
Бұған жауап ретінде Binance есепті «өтірік» деп атады. Компанияның санкциялар жөніндегі жаһандық басшысы Чагри Пойраздың айтуынша, Binance әдетте өзінің барлық клиенттерінде сіздің тұтынушыңызды білу (KYC) процесін толық жүзеге асырады. Сонымен қатар, ол биржа бірінші болып күшіне енгенін айтты криптоға байланысты санкциялар Еуропалық Одақ (ЕО) енгізді.
Сонымен қатар, Пойраз Binance платформадағы ресейлік субъектілер арасындағы ықтимал байланыстың ешбір шешімін қамтамасыз ету үшін пайдаланушылар арасындағы байланысты цензордан өткізетінін айтты.
Дереккөз: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/