Тізбектегі заңсыз криптовалюта әрекеттері 20.1 миллиард долларға жеткен

Тізбектегі заңсыз криптовалюта транзакцияларының көлемі 20.1 миллиард долларға жетті, бұл екінші жыл қатарынан өсуде. есеп Chainalysis бойынша.

Хабарламада:

Бұл төменгі шекті бағалау екенін атап өтуіміз керек - заңсыз транзакция көлемінің өлшеміміз уақыт өте келе өсетіні сөзсіз, өйткені біз заңсыз әрекетке қатысты жаңа мекенжайларды анықтаймыз.

Бұл көрсеткіш криптовалюта төлемдерімен байланысты кәдімгі есірткі саудасы сияқты криптовалюталық емес қылмыстардан түскен кірістерді қамтымайды.

20.1 миллиард доллардың 44 пайызы байланысты қызметтен түскен санкцияланған субъектілер. Өткен жылы АҚШ cryptocurrency араластыру қызметтерін Blender және санкциялады Торнадо ақшасы, олар Солтүстік Кореядан миллиардтаған долларды жылыстату үшін пайдаланылды деп айыптады.

Әрі қарай, АҚШ-тың Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) 2022 жылы өзінің ең қатаң криптовалюталық санкцияларының кейбірін енгізді. OFAC санкцияларының киберқылмыскерлерге шығыны бар деп есептелді. $15 миллион әлеуетті кіріс соңғы екі айда.

Криптоға байланысты кәдімгі қылмыстар азайды

Оң жағы, darknet маркетинг және терроризмді қаржыландыру сияқты кәдімгі криптовалютамен байланысты қылмыстарға қатысты транзакциялардың көлемі азайды. Керісінше, ұрланған криптовалюталардың пайызы жыл сайын 7%-ға өсті.

Chainalysis мәліметтері бойынша, 2022 жылғы нарықтың құлдырауы криптовалюта нарығы төмендегендіктен құлдырауды түсіндіруі мүмкін. 1 триллион доллардан 3 триллион доллар өткен жылы. Алдыңғы зерттеу аю нарықтарында крипто алаяқтықтарының пайдасы аз екенін көрсетті. Баяндамада былай делінген:

Жалпы, криптовалютадағы аз ақша крипто қылмысымен байланысты аз ақшамен байланысты.

2019 жылдан бері заңсыз криптографиялық әрекеттер алғаш рет 0.12 жылы 2021%-дан 0.24 жылы 2022%-ға дейін өскенін атап өткен жөн.

Сонымен қатар, криптовалютадағы заңсыз әрекет жалпы көлемнің 1% -дан азына жауап береді. Криптоға байланысты қылмыс 2022 жылы өскенімен, Chainalysis бұл тенденцияның төмендегенін айтты.