Үндістанның атқарушылық дирекциясы (ED) бар мұздатылған 46.5 миллион долларға дейін Vauld, Flipvolt Technology компаниясының филиалына тиесілі. Бұл туралы ED өзінің Twitter парақшасында ақшаны жылыстату себебін атады. Хабарламаға сәйкес, Ваулд пен оның еншілес компаниясына қатысты агенттік қатаң тергеуде. Көрсетілгендей, қаражат шамамен 3.70 миллиард үнді рупиясын құрайды.
Айыптау крипто биржасы арқылы алаяқтық транзакцияларды бастау үшін Vauld және Flipvolt Technologies-пен қатар Yellow Tune Technologies-ті қамтиды. ШҚ хабарлағандай, көптеген заңсыз қаржылық әрекеттерге қатысы бар тағы 20-ға жуық ұйым тергеуде. Агенттік бұл фирмаларды Yellow Tune мекен-жайына шамамен 3.70 миллиард рупийлік криптографиялық активтерді жіберді деп айыптады. Содан кейін фирмалар хаттамаларды айналып өтіп, қаражатты оффшорлық әмиянға аудару үшін бірлесіп жұмыс істеді.
Әрі қарай, атқарушылық дирекциясы алаяқтық транзакциялардың іздері оны әрекетке итермелейтінін көрсетті. Осы уақытқа дейін агенттік криптовалюта биржасы тергеуді қалай қиындатып жатқанына өкініш білдірді. ED мәліметтері бойынша, фирма мәміле жасауға көмектескен мекенжайларға қатысты қажетті ақпаратты беруден бас тартты.
Криптовалюта биржасы Yellow Tune жасаған нақты аударым туралы мәліметтер беруден бас тартты. Flipvolt технологияларының қарсылығы агенттікті оның активтерін тартып алуға мәжбүр етті. Сонымен қатар, ED фирма айыптауларға жауап ретінде нақты мәліметтерді бермейінше активтерді ұстауға уәде берді.
Құқық қорғау дирекциясы белгілі Fintech ұйымдарының операциялары мен талаптарға сәйкестігін сұрауды бастады. Агенттік Үндістанның Резервтік банкінің ережелерінен тыс жұмыс істейтін Fintech ұйымдарын қудалауды қатты талап етеді. Үндістанның құқық қорғау агенттігі сонымен қатар қазіргі уақытта оның веб-сайтындағы фирмалар бірнеше нормативтік талаптарды бұзғанын қосты.
Реттеуші соңғы бірнеше аптада өзінің қызметі үшін криптовалюта кеңістігінің назарында болды. Еске салайық, агенттік Үндістанда орналасқан WazirX крипто биржасына тиесілі активтерді тәркілеген. Vauld және Flipvolt Technologies сияқты, ED WarizX-ті елдің реттеу саясатының бір бөлігін бұзды деп айыптады. ED мәліметтері бойынша, WarizX несие компанияларына өз платформасында өз қаражатын криптоға ауыстыруға көмектесті. Тәркіленген активтер шамамен 646.70 миллион рупийді құрайды, бұл шамамен 8.16 миллион долларға тең.
ED әрекеті Binance компаниясының фирмамен қарым-қатынасын ашуға мәжбүр етті. Бұған дейін WazirX иелігі екі компания жасаған хабарландырудың арқасында Binance-ті оның иесі ретінде таниды деген жалпы болжам бар.
Алайда, бұғатталған активтер туралы жаңалықты алған кезде Binance бас директоры Чанпэн Чжао Binance-ті WazirX-тен ажыратты. Бас директор сатып алу толығымен көрінбеді деп мәлімдеді және крипто биржасы фирманың әкімшілігін Binance-ке беруден бас тартты.
Байланысты
Tamadoge – Мем монетасын табу үшін ойнаңыз
- Ит үй жануарларымен шайқаста TAMA алыңыз
- Шекті жеткізу 2 млрд, Token Burn
- NFT негізіндегі метаверс ойыны
- Presale Live Now – tamadoge.io
Дереккөз: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld