WazirX үнділік криптовалюта сауда платформасы анықталған бүгін Атқару дирекциясы (ED) тергеу жүргізгеннен кейін оның банктік шоттарын бұғаттаған. Бір айға жуық уақыттан кейін биржа өзінің банктік операцияларын қабылдайды.
«Тереңдетілген ішкі тергеуден кейін WazirX ақпаратын ED сұраған пайдаланушылардың көпшілігі WazirX тарапынан күдікті деп танылып, 2020-2021 жылдары бұғатталғанын байқады», - делінген хабарламада.
Ағымдағы тергеу
Бұл 2022 жылдың тамыз айының басында болды қадағалады биржа кеңсесін басып, оның 64.67 миллион рупийлік активтерін бұғаттады. Осылайша, ол WazirX-ті крипто-активтер транзакциялары арқылы ақшаны жылыстату үшін жедел несие платформаларына көмектесті деп айыптады.
WazirX көп ұзамай шығарды мәлімдеме содан кейін биржа билік органдарымен ынтымақтасады және барлық сұрақтарға жауап берді деп мәлімдейді. Ол биржа арқылы кез келген заңсыз әрекеттерге төзбеушілік саясатын ұстанатынын қосты.
Өз мәлімдемесінде WazirX қауымдастыққа ED 16 финтех және жедел несие компанияларын тексеріп жатқанын хабарлады. Олардың кейбіреулері оның алмасуын өз операциялары үшін пайдаланды.
Өз мәлімдемесінде, ED деп мәлімдеді көптеген қытайлық компаниялар Үндістанда несиелік бизнес операцияларын жүргізуге лицензия ала алмады. Бұл компаниялар елде жұмыс істеу үшін үнділік биржалармен меморандумға қол қойды.
Сондай-ақ ED WazirX мүшелері биліктің әрекетіне себеп болған қадағалаудан жалтару үшін қарама-қайшы және екіұшты жауаптар беріп жатқанын айтты.
WazirX Үндістандағы тергеу алдында тұрған жалғыз криптовалюта биржасы емес. Тамыздың аяғында ЭД қадағалады тағы бір үнділік крипто-сауда биржасының бес үй-жайы – Coinswitch Kuber. Тоның бас директоры мен директорларының резиденциялары да рейдке алынды.
Үндістандық бақылаушы ұйым соңғы кездері ақшаны жылыстатуды және басқа да алаяқтық криптографиялық белсенділікті белсенді түрде тергеп жатыр.
Қарама-қайшылықтар және т.б.?
ЭД биржаға шабуыл жасаған сәтте, Чангпенг Чжао, Binance бас директоры анықталған Twitter-де Binance-тің WazirX-ті басқаратын Zanmai Labs-те ешқандай акциялары жоқ екенін хабарлады. Ол 2019 жылы WazirX сатып алғаны туралы блог жариялағанымен, транзакция ешқашан аяқталмағанын айтты.
WazirX бас директоры Нишал Шетти Twitter-де Чжаоның сөздеріне қарсы шықты, көрсете отырып, бұл «WazirX-ті Binance сатып алды. «
Осы уақытта Binance WazirX пен Binance арасындағы тізбектен тыс қорды аудару арнасын алып тастады.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/