Үндістанның құқық қорғау дирекциясы (ED) проблемалы криптовалюталық несие беруші Vauld-тың крипто және банк активтерін 370 миллион INR (46 миллион доллар) мөлшерінде бұғаттады. Крипто фирмасы тоқтатылды шілдеде ақшаны алу және депозиттер.
ED, Үндістан үкіметінің құқық қорғау және экономикалық барлау агенттігі, 12 тамызда жарияланды ол Бангалордағы Yellow Tune Technologies үй-жайларында тінту жүргізгенін және оның банктік баланстарын, төлем шлюзіндегі теңгерімдерді және Flipvolt Technologies криптовалютасының жалпы сомасы 46 миллион долларды құрайтын криптовалюта баланстарын тоқтату туралы нұсқау бергенін айтты. Flipvolt Technologies — штаб-пәтері Сингапурде орналасқан Vauld компаниясының үнділік тіркелген бөлімшесі.
Билік 370 түрлі ұйымның Flipvolt Technologies криптовалюта биржасында иеленетін Yellow Tune Technologies компаниясының INR әмияндарына 23 миллион рупий салғанын түсіндірді. Уәкілетті органның мәліметінше, активтер «қарыз беру тәжірибесінен алынған қылмыстан түскен кірістер» болды. Ол әрі қарай былай деп атап көрсетті:
Yellow Tune Flipvolt крипто биржасының көмегімен… айыпталған финтех компанияларына тұрақты банктік арналардан аулақ болуға көмектесті және крипто активтері түріндегі барлық алаяқтық ақшаны оңай шығарып алды.
ED Флипволтқа шағымданады:
Өте жеңіл KYC [өз тұтынушыңызды біліңіз] нормалары бар, EDD [жақсартылған тиісті тексеру] механизмі жоқ, салымшының қаражат көзін тексеру жоқ, STR көтеру механизмі [күдікті транзакциялар туралы есептер] жоқ.
Flipvolt сонымен қатар Yellow Tune жасаған криптографиялық транзакциялардың толық ізін бере алмады және қарсы тарап әмияндарының KYC кез келген түрін қамтамасыз ете алмады.
ED «түсініктілікті ынталандыру және заңның AML [ақшаны жылыстатуға қарсы] нормаларына ие болу арқылы» биржа «Yellow Tune-ға криптовалюталарды пайдалана отырып, 370 миллион рупий тұратын қылмыстан түскен кірістерді жылыстатуға белсенді түрде көмектесті» деп қосты. Ол қосты,
Осылайша, Flipvolt крипто биржасында 367.67 миллион рупийді құрайтын банктік және төлем шлюзі қалдықтары түріндегі 164.4 миллион рупий көлеміндегі балама жылжымалы активтер және олардың бассейндік шоттарында 203.26 миллион рупий тұратын крипто активтері 2002 миллион рупийден төмен, Қордың толық ізін криптовалюта биржасы қамтамасыз етеді.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m