Үндістанның атқарушылық дирекциясы (ED) үнділік WazirX криптовалюта биржасының банк шоттарын жауып тастады, сәйкес дүйсенбіде жарияланған биржа мәлімдемесіне.
WazirX сұралған барлық қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсыну арқылы ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) тергеу барысында жергілікті билікпен ынтымақтасады дейді. Тергеу 16 финтек компаниясына және жедел несиелік қосымшаларға бағытталған, олардың кейбіреулері биржадан қызмет сұрады.
Алайда, биржа платформадағы кез келген заңсыз әрекеттерге төзімділік танытпайтынын айтты. Сонымен қатар, ол ED тергеуіндегі мақсатты пайдаланушылардың көпшілігін WazirX күдікті деп белгілеп, 2020-2021 жылдары бұғаттағанын айтты.
WazirX Cointelegraph компаниясына бұл іс әлі де зерттеліп жатқанын айтты, бірақ күдікті әрекет табылмағандықтан қаражат тоқтатылды, «қазіргі уақытта қосымша түсініктеме жоқ».
WazirX банк шоттарындағы қаражат 5 тамыздан бері мұздатылған болатын, ED бастапқыда тергеуді жариялаған кезде. Құлыпталған қаражат жалпы алғанда 8.1 миллион доллардан асты.
ED WazirX Crypto-Currency Exchange директорын іздейді және виртуалды криптовалюта активтерін сатып алу және аудару арқылы алаяқтық ақшаны жылыстатуда айыпталған Instant Loan APP компанияларына көмектескені үшін оның рупийі 64.67 крон сомасындағы банк активтерін тоқтатады.
- ED (@dir_ed) Тамыз 5, 2022
ED-нің WazirX-ке қарсы айыптаулары дәлелденді ол 130 миллион доллар аударымдарды өңдеді заңсыз әрекеттері үшін тергеу жүргізіліп жатқан әмиянға түскен қаражатты. Айыптауларға байланысты, бір кездері компанияны 2019 жылы сатып алуға тырысқан Binance, алмасудан алшақтады CZ жариялаған мәлімдеме арқылы Twitter.
Соңғы әрекетке дейін, биржа 2021 жылы ED тергеуінде болды Қытай субъектілеріне байланысты заңсыз онлайн құмар ойындардан түскен кірістерге қатысты ақшаны жылыстатқаны үшін.
Бұл жолы елдегі крипто биржаларына қарсы күрес WazirX-пен тоқтап қалмады. 12 тамызда The ED жалпы сомасы 46.4 миллион долларды тоқтатты Yellow Tune банктік теңгерімінде және Flipvolt криптовалюта алмасуындағы қалдықтар. Айыптаулар сонымен қатар ақшаны жылыстатуға қатысты болды және компания қытайлық құрылымдар үшін қабық болды деп айыпталды.
Билік биржа елден тыс аударған қылмыстық кірісті есепке алмайынша, қаражат қолжетімсіз болады деп мәлімдеді.
Бұл тергеулер Үндістан үкіметінен кейін жинала бастады жаңа крипто салық ережелерін бұзатынын жариялады, ол осы жылдың басында күшіне енді.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-unfreeze-millions-in-locked-wazirx-bank-accounts