Үндістанның қаржы бақылаушысы, Құқық қорғау дирекциясы (ED) қолданбаға негізделген HPZ белгісіне негізделген алаяқтық схемасын тергеу барысында 1.2 миллион долларды тәркіледі. Ресми пресс-релиз бойынша жарияланған 29 қыркүйекте бірнеше қолданба пайдаланушыларға жоғары кіріске ие болу үшін HPZ токендерін сатып алуды ұсынды. Ал тергеулер алаяқтықтың артында «қытайлар бақылайтын құрылымдар» тұрғанын анықтады.
Соңғы жылдары криптовалюта кең қолданысқа ие болды. Сандық активтер күнделікті өмірде негізгі айырбас көзіне айналғандықтан, бұл алаяқтарға адамдарды алдап, криптодағы ақшаларын жасырын түрде жоюға жол ашты. Демек, крипто алаяқтықтары мен алаяқтық әрекеттерінің көбеюі жаһандық құқық қорғау органдарын пайдаланушыларды қорғау және заңсыз операторлармен күресу үшін оятты.
Қатысты оқу: Солана (SOL) бағасын төмендетеді, өйткені «Ethereum Killer» желісі тағы бір үзіліске ұшырады.
2021 жылдың қазан айында Нагаленд штатының Кохима қаласындағы киберқылмыстық полиция бөлімшесіне берілген FIR үнділік қаржылық бақылаушы ED компаниясының айыпталушы қолданбасын тергеуіне себеп болды. Шағымдардағы жәбірленушілер HPZ таңбалауыш қолданбасы және басқа да осыған ұқсас қосымшалар инвесторлардың еңбекпен тапқан ақшасын алдағанын айтты.
Сонымен қатар, ED зерттеуі Қытайдағы HPZ таңбалауыш алаяқтықтарына қосылған және оны бірнеше қолданбалармен басқарған бірнеше ұйымды анықтады. Уәкілетті органға сәйкес компанияларға Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private кіреді. Limited және Baitu Technology Private Limited.
Әдеттегідей, алаяқтар пайдаланушыларға инвестициядан жоғары кірісті (ROI) талап етті және HPZ таңбалауыштарына инвестиция Bitcoin тау-кен машиналарына және басқа криптовалюталарға инвестициялауға ұқсас деп жалған айтты.
Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) крипто алаяқтықтарына қарсы әрекет етуді жалғастыруда
Сонымен қатар, халықтың ақшасын алдау үшін қолданылатын қосымшалар Cashhome, Cashmart және easyloan деп аталды. Айта кетейік, күдікті компаниялар кейбір банктік емес қаржы фирмаларымен ақша аударымдарын жалғастыру үшін қызмет көрсету туралы келісімдер жасасып, тіпті осындай жалған қолданбалармен жұмыс істейтін несие қызметтерін ұсынған, делінген хабарламада.
Сол күні, яғни 30 қыркүйекте құқық қорғау органы тағы бір қатып қалғанын хабарлады WazirX үнділік крипто биржасындағы сандық активтердің шамамен $58,354 XNUMX құны. Билік қаражатты тәркілеу E-Nuggets ақшаны жылыстатуға арналған құмар ойын қолданбасына қарсы келеді. Агенттік E-Nuggets-ке, оның басшысы Аамир Ханға және басқа да мұрагерлерге айып тағылды. Ол пайдаланушылардың қаражатын тұрақты құны долларға бекітілген Tether және WazirX пайдалы токендері WRX-те жинады.
Қатысты оқу: Осы айда биткоин бағасының негізгі өсуі күтілуде, дейді сарапшы
E-Nuggets қаражатын соңғы тәркілеу оқиғадан кейін орын алды ED 1.2 миллион долларлық үлкен соманы қызықтырды бұрын Bitcoins. Ол кезде агенттік бұл қолданбаның ақшаны жылыстатуға арналғанын және үлкен соманы жинағаннан кейін ақшаны алуды тоқтатқанын айтты. Тергеу нәтижесінде E-nuggets табысының бір бөлігі шетелдегі шоттарға аударылғаны анықталды. Алаяқтар алдымен WazirX-ті заңсыз ақшаны криптоға айырбастау үшін пайдаланды, содан кейін қаражатты Binance-ке аударды.
Pixabay ұсынған таңдаулы сурет және TradingView.com диаграммасы
Дереккөз: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/