Биткоин және басқа криптовалюталар Blockchain технологиясына және орталықтандырылмаған қаржыға негізделген және оларды бұзу мүмкін емес деп саналады. Дегенмен, күмәнді ойыншылар аңғал инвесторларды алдаудың керемет әдістерін табады.
NDTV хабарлайды алаяқтықты Батыс Азияның бір жерінде орналасқан алаяқ жасаған. Веб-сайт арқылы алаяқ 1,200 миллион рупийлік алаяқтықты шығара алды.
Алаяқтық жай ғана веб-сайтпен жұмыс істейді
Құқық қорғау дирекциясы 31 жастағы Малаппурам тумасы Нишад К-ға қарсы елдегі 1,200 рупийді құрайтын криптовалюталық алаяқтықты жойғаны үшін іс қозғады. Құрбандардың көпшілігі резидент емес Кералиттер (NRKs) болып табылады, олар «Моррис монетасы» деп аталатын жоқ криптовалютаға салынған инвестициядан үлкен табыс алуға уәде берді. Нишад алдауды жай ғана morriscoin.com веб-сайты арқылы жүзеге асыра алды
Істі тергеп жатқан ЭД Нишадтың заңсыз жолмен тапқан мүлкін тіркеген. Тергеу қордың Тамил Наду, Карнатака және Керала жобаларындағы жылжымайтын мүлікке инвестицияланғанын анықтады. Веб-сайтты жасаған Нишад ешбір мекенжай мен телефон нөмірін бермеген. Дегенмен, адамдар оған сенді және күн сайын кіріс ретінде Моррис монетасын және салынған соманың үш пайызын алатынына сенімділікпен ақша салды.
Кингпин 2020 жылы қамауға алынды, бірақ кепілден құтылды
Полиция жеті адамға қол жеткізе алды; басты патша Нишад жер астына кетті. Ол бұған дейін А Моррис монетасы 28 жылдың 2020 қыркүйегінде Малаппурамдағы Поокооттупадам полиция бөлімшесінде алаяқтық оқиғасы тіркелді. Алайда ол полицияға құжат тапсыра алды, дейді Каннур ACP PP Sadanandan.
Алаяқтықтың ашылуына П.П.Саданандан ықпал етті. Тергеу барысында ұсталғандардың банк шоттарын халықтан ақша жинау үшін пайдаланғаны анықталды. Банк шоттарының көпшілігі халықтан ақша жинау үшін Кераладағы Удживан банкінің ауылдық бөлімшелерінде болды. Тергеушілер Нишадқа алаяқтық жасауға көмектескен тұтқындалғандардың әрқайсысынан 90 миллион рупийден 100 миллион рупаға дейінгі транзакцияларды тапқанына таң қалды.
Модус операнди кез келген басқа Понци схемасы сияқты болды. Инвесторлар алдымен шағын сомаларды инвестициялады, ал сенім инвестор көбірек қаржы салып, алаяқтықтың құрбаны болған кезде тез төлемдер жасау арқылы пайда болды.
Cryptocurrency кеңесшісі Синдзит К Нанминда криптовалюта әлі де көптеген адамдар үшін сұр аймақ екенін айтты. Бүгінгі күннің бір бөлігіне бағаланған биткоин көбінесе алаяқтарға сенгіштерді тұзаққа түсіруге көмектеседі. Криптовалюта атымен адамдарды алдау оңай. Нишад та солай істеді, оған надандар түсті.
Жауапкершіліктен бас тарту
Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.
Автор туралы
Дереккөз: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/