Үндістандық реттеушілер WazirX активтеріне қатысты «тоқтату туралы бұйрық» шығарды

• WazirX 16 финтек компаниясына ақшаны жылыстатуға көмектесті деп айыпталуда. 
• ED WazirX-ті іздеу операциясын 3 тамызда бастады.

Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) танымал үнділік криптовалюта алмасуына қатысты жүргізіліп жатқан тергеуде қатаң позиция ұстанды. ВазирX. Жұма күні ED WazirX компаниясының бас компаниясы Zanmai Labs Private Limited директорларының бірі Самир Мхатреге жасалған рейдті растады. Сондай-ақ, сәйкес ресми өтініш, ED 64.67 жылғы Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңға (PMLA) сәйкес WazirX компаниясының 8.142 крон INR немесе 2002 миллион АҚШ долларына жуық активтерін бұғаттады.

WazirX маңызды бақылауда

ED, экономикалық қылмыстарды қадағалайтын реттеуші орган Үндістан, виртуалды криптовалюта активтерін сатып алу және беруді жеңілдету арқылы ақшаны жылыстатуда Қытайдағы алаяқтық Instant Loan App компанияларына көмектесті деген күдікпен WazirX-ке қарсы ауыр шара қолданады. 

Сәрсенбіде мемлекеттік қаржы министрі WazirX-ке FEMA бойынша Show Cause Notice (SCN) шығарылғанын растады. Үнді криптовалюта биржасы белгісіз әмияндарға құны 350 миллион доллардан асатын крипто активтерімен транзакцияларға рұқсат берді деп айыпталуда.

2019 жылы ең ірі Binance криптовалюта биржасы сатып алғаннан кейін WazirX-тегі крипто-криптоға қатысты транзакциялардың барлығын Binance бақылайды, ал криптографиялық транзакцияларға арналған фиат (INR) Zanmai арқылы қолдайды. 

Реттеушілердің айыптауларына сәйкес, WazirX платформасындағы соңғы транзакциялар блокчейнге жазылмаған. Биржа да бұл айыпты ресми түрде тазартуға келмеді. Платформаның дерекқорына орталық қол жетімділікке қарамастан, WazirX директоры Самир Мхатре крипто транзакцияларының егжей-тегжейлерін ашуға құлықсыз сияқты.

Құқық қорғау департаменті (ED) былай деп мәлімдеді: 

«Босаң KYC нормалары, WazirX және Binance арасындағы транзакцияларды реттеуші бақылаудың нашарлығы, шығындарды үнемдеу үшін блокчейндерде транзакцияларды жазбау және қарама-қарсы әмияндардың KYC жазбасы WazirX жоғалғандар үшін ешқандай есеп бере алмауын қамтамасыз етті. криптографиялық активтер. Ол бұл криптографиялық активтерді қадағалауға күш салған жоқ».

Реттеуші орган қазір ақшаны жылыстату мен валюталық заң бұзушылықтардың алдын алу үшін бірнеше банктік емес қаржы компанияларын (NBFC), крипто биржаларын және финтех фирмаларын мұқият тексеріп жатыр.

Сізге ұсынылады